กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เคลื่อนไหวเพื่อยึด 127,271 BTC จากชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มหลอกลวงระดับโลก

สหรัฐฯ ต้องการริบบิทคอยน์มูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมโยงกับเจ้าแห่งการหลอกลวง Chen Zhi

ตามประกาศ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายการเงิน (FinCEN) ร่วมกับสำนักงานต่างประเทศ ประเทศเครือจักรภพ และพัฒนาของสหราชอาณาจักร กำหนดให้กลุ่ม Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและตัดขาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากระบบการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวกล่าวว่า Prince Group รับผิดชอบในการโกงและค้าประเวณีในระดับอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทรวงการคลังกล่าวว่า พลเมืองสหรัฐฯ เสียเงินมากกว่า 16 พันล้านเหรียญให้กับการหลอกลงทุนทางออนไลน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2024 เพียงปีเดียวมีการขโมยเงินมากถึง 10 พันล้านเหรียญ กิจกรรมส่วนมากนี้ ตามที่กระทรวงกล่าว สามารถย้อนรอยกลับไปยังปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น Prince Group ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมที่หลงกลเหยื่อผ่านการหลอกลวงความสัมพันธ์ระยะยาวก่อนที่จะหายไปพร้อมกับเงินของพวกเขา

การดำเนินการล่าสุดของ FinCEN ยังสรุปกฎภายใต้มาตรา 311 ของกฎหมาย USA Patriot Act เพื่อบล็อก Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มการเงินที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยหน่วยงานกล่าวว่า Huione ฟอกเงินที่ได้จากการทำผิดกฎหมายมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 และปี 2025 รวมถึงสกุลเงินคริปโตจากการแฮ็กของเกาหลีเหนือและการหลอกลวงออนไลน์

กระทรวงการคลังได้ระบุว่า Chen Zhi อายุ 38 ปี เป็นผู้นำขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group (TCO) กระทรวงได้กล่าวหา Chen และเครือข่ายของเขาในการดำเนินการ “ค่ายหลอกลวง” ในกัมพูชาซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับ การทรมาน และการล่วงละเมิดทางเพศ ค่ายเหล่านี้ถูกกล่าวหาในการล่อลวงแรงงานด้วยข้อเสนองานปลอมก่อนที่จะบังคับให้พวกเขาทำการโกงต่อเหยื่อทั่วโลก

ผู้สอบสวนยังได้ผูกเชื่อมเครือข่ายของ Chen กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง การธนาคาร และการขุดบิทคอยน์ที่ใช้ในการปกปิดรายได้ที่ผิดกฎหมาย Wei Qianjiang หนึ่งในผู้ร่วมงานของ Chen รายงานว่าบริหาร Warp Data Technology Lao Sole Co. การดำเนินการขุดบิทคอยน์ที่ตั้งอยู่ในลาวซึ่งนำสินทรัพย์ดิจิตอลไปยังวอลเลทที่ Chen Zhi ควบคุม

เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามที่ประสานกัน กระทรวงการคลังได้บล็อกเป้าหมาย 146 นั้น ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม Prince Group รวมถึงบริษัทเชลล์ที่ประจำอยู่ต่างประเทศและโครงการรีสอร์ทหรูในปาเลา ขณะที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรยังคงพยายามต่อที่จะแยกเครือข่ายการหลอกลวงที่จัดตั้งไว้เป็นระเบียบซึ่งแย่งผู้ลงทุนตะวันตก

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• Prince Group TCO คืออะไร?
  เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในกัมพูชานำโดย Chen Zhi ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงออนไลน์ทั่วโลกและค้ามนุษย์
• เหตุใดสหรัฐฯ จึงยึดบิทคอยน์จำนวน 127,271?
  เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าบิทคอยน์ถูกใช้ในการฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลงทุน “การชำเราถูกหมู”
• บทบาทของ Huione Group ในกรณีนี้คืออะไร?
  กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากถึง 4 พันล้านดอลลาร์ในธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงและการสืบสวนทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
• ใครเป็นผู้ประสานการบังคับใช้การกระทำ?
  กระทรวงการคลังสหรัฐฯ, FinCEN และสำนักงานต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรร่วมกันลงโทษหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง