ความขัดแย้งทางกฎหมายทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ Binance ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาท ขณะที่ WSJ รายงานการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

Binance ฟ้อง WSJ ขณะที่มีรายงานว่าสหรัฐฯ สอบสวนกิจกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงอิหร่าน

ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่าง Binance และ The Wall Street Journal ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม หลังแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายงานว่าได้ยื่นฟ้องเกี่ยวกับรายงานเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ในวันเดียวกัน สื่อดังกล่าวรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กำลังสอบสวนข้อกล่าวหาว่าอิหร่านใช้ Binance เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

Binance ระบุว่า คำฟ้องมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัท แก้ไขข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ และจัดการข้อมูลบิดเบือนที่บริษัทโต้แย้งว่าทำให้เกิดความสับสนไปทั่วอุตสาหกรรมคริปโต เอกสารยื่นฟ้องยังอ้างด้วยว่า รายงานข่าวดังกล่าวกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐเริ่มเปิดการตรวจสอบที่บริษัทมองว่าไร้มูลและไม่จำเป็น ดูกัน บลิส (Dugan Bliss) หัวหน้าฝ่ายดำเนินคดีระดับโลกของ Binance อธิบายว่า:

“เรามองว่าคดีนี้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องตนเองจากข้อมูลบิดเบือน ทำให้ The Wall Street Journal ต้องรับผิดชอบต่อการให้ความสำคัญกับยอดคลิกมากกว่าจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์ และจัดการความเสียหายต่อชื่อเสียงและผลกระทบทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น”

The Wall Street Journal รายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังสอบสวนข้อกล่าวหาว่าอิหร่านใช้ Binance เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ บทความระบุว่า การไต่สวนมุ่งไปที่เงินทุนที่ถูกกล่าวหาว่าไหลผ่านแพลตฟอร์มคริปโตไปยังเครือข่ายที่สนับสนุนกลุ่มซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่าน รวมถึงกองกำลังติดอาวุธฮูตีในเยเมน สิ่งพิมพ์ยังเสริมว่า เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อบุคคลที่คุ้นเคยกับธุรกรรมดังกล่าวเพื่อขอสัมภาษณ์และรวบรวมหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่านักสืบสวนกำลังตรวจสอบตัว Binance เองหรือเพียงลูกค้าที่ใช้แพลตฟอร์มเท่านั้น

นอกจากนี้ บลิสชี้ไปที่กรอบการปฏิบัติตามกฎ (compliance) ของแพลตฟอร์มและนัยต่ออุตสาหกรรมโดยรวม เขากล่าวต่อว่า: “รายงานลักษณะนี้บ่อนทำลายความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมโดยรวม และทำลายความพยายามของผู้ที่มุ่งมั่นปกป้องผู้ใช้และผลักดันนวัตกรรมเชิงบวก” Binance ดำเนินแพลตฟอร์มซื้อขายระดับโลกที่มีผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคน และมีระบบกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงการติดตามธุรกรรม การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร การวิเคราะห์พฤติกรรม และเวิร์กโฟลว์การสืบสวน

แยกต่างหาก Binance เน้นย้ำขนาดการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎของตน โดยเขียนว่า:

“ปัจจุบัน มีบุคลากรมากกว่า 1,500 คน หรือเกือบหนึ่งในสี่ของกำลังคนทั่วโลกของเรา สนับสนุนงานด้านการปฏิบัติตามกฎ การสืบสวน และงานด้านความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร การต่อต้านการจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย การสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน และการติดตามธุรกรรมบนเชนที่ซับซ้อน”

ตามข้อมูลของ Binance ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรของบริษัทลดลง 96.8% ในฐานะสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายรวมบนแพลตฟอร์มระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงเดือนกรกฎาคม 2025 ขณะที่ความเสี่ยงโดยตรงต่อแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตอิหร่านรายใหญ่ 4 แห่ง ลดลง 97.3% จาก 4.19 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2024 เหลือ 110,000 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2026

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• ทำไม Binance ถึงฟ้อง The Wall Street Journal?
  Binance อ้างว่าหนังสือพิมพ์เผยแพร่รายงานข่าวที่เป็นเท็จซึ่งทำลายชื่อเสียง และกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบจากภาครัฐที่ไม่จำเป็น
• คดีนี้อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมคริปโตอย่างไร?
  ข้อพิพาทอาจมีอิทธิพลต่อวิธีที่สื่อกระแสหลักรายงานข่าวเกี่ยวกับบริษัทคริปโต และวิธีที่หน่วยงานกำกับดูแลตอบสนองต่อรายงานเหล่านั้น
• มาตรการปฏิบัติตามกฎใดที่ Binance เน้นย้ำเพื่อใช้เป็นข้อแก้ต่าง?
  Binance ชี้ไปที่การติดตามธุรกรรม การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร การวิเคราะห์พฤติกรรม และระบบสืบสวนที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน
• ทำไมนักลงทุนอาจจับตาศึกกฎหมายนี้อย่างใกล้ชิด?
  ผลลัพธ์อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่อแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายใหญ่ และกำหนดทิศทางความสนใจด้านกำกับดูแลในอนาคต