เครือข่ายฟอกเงินของจีนได้หมุนเวียนเงินคริปโตมูลค่า 16.1 พันล้านเหรียญในปี 2025

ช่อง Telegram เป็นศูนย์กลางฟอกเงิน

เครือข่ายฟอกเงินภาษาจีนได้โอนเงินผิดกฎหมายประมาณ 16.1 พันล้านดอลลาร์ผ่านธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีในปี 2025 ตามรายงานใหม่จากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis การศึกษาได้พบว่าเครือข่ายเหล่านี้ — รู้จักกันในชื่อ CMLNs — คิดเป็นเกือบ 20% ของเศรษฐกิจคริปโตที่ผิดกฎหมายทั่วโลก ซึ่ง Chainalysis ประเมินว่าเกินกว่า 82 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว

CMLNs ปฏิบัติการส่วนใหญ่ผ่านแพลตฟอร์มการรับประกันบน Telegram ซึ่งผู้ฟอกเงินโฆษณาบริการด้วยรูปถ่ายของเงินสดและผลการทดสอบความพึงพอใจจากลูกค้า ช่องเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นระบบการกันสมบัติแบบไม่เป็นทางการ เชื่อมโยงผู้ขายกับลูกค้าในขณะที่อำนวยความสะดวกให้กับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนตั้งข้อสังเกตว่านอกเหนือจากการฟอกเงิน แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังเป็นสถานที่สำหรับการค้าแรงงานและการขายจานดาวเทียม Starlink ให้กับศูนย์หลอกลวงใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Andrew Fierman หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองความมั่นคงแห่งชาติที่ Chainalysis กล่าวว่าเครือข่ายนี้ให้บริการทั้งกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งและกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับรัฐที่ถูกคว่ำบาตร

“เราได้เห็นทุกสิ่งตั้งแต่เงินเกาหลีเหนือและการแฮ็กที่เกี่ยวข้องกับ DPRK ผ่านช่องเหล่านี้ไปจนถึงกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ที่กว้างขวาง” Fierman กล่าวกับ CNBC

ศาสตราจารย์ Mark Button จากภาควิชาวิทยาศาสตร์อาชญากรรมแห่งมหาวิทยาลัย Portsmouth เน้นย้ำถึงขนาดของปฏิบัติการเหล่านี้:

“เหล่านี้คือองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากและมีทรัพยากรมาก นี่ไม่ใช่แค่กลุ่มอาชญากรไม่กี่คนที่ปฏิบัติการจากห้องหลังอย่างแน่นอน”

ตามที่ CNBC ระบุ รายงานฉบับนี้ระบุเทคนิคการฟอกเงินทั้งหมดหกวิธี โดยอาศัยสกุลเงินเสถียรอย่าง USDT และ USDC อย่างมาก Fierman อธิบายว่าผู้ร้ายชอบใช้สกุลเงินเสถียรเนื่องจากความคล่องตัว การไม่เปิดเผยชื่อและความผันผวนต่ำ

อ่านเพิ่มเติม: AI Phishing ห่วงโซ่อุปทาน และการสูญเสีย 3.5 พันล้านดอลลาร์ — ปี 2025 ที่ร้ายกาจของคริปโตเคอร์เรนซี

คาสิโนและฉากหน้าอาชญากรรม

Button ยังเสริมว่าหลายกลุ่มยังฟอกเงินผ่านคาสิโน โดยเพิ่มตัวเลขรายได้เพื่อปิดบังรายได้จากการกระทำผิดกฎหมาย รายงานของสหประชาชาติปี 2024 เน้นย้ำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางที่เติบโตขึ้นสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้รับใบอนุญาตที่ผูกกับอาชญากรรมจัดตั้ง

ในขณะที่เครือข่ายส่วนใหญ่สื่อสารเป็นภาษาจีนกลาง แต่การทำธุรกรรมจำนวนมากก็มาจากกัมพูชาและพม่า ซึ่งกลุ่มองค์กรอาชญากรรมดำเนินศูนย์หลอกลวงที่ซับซ้อน จีน ซึ่งกดดันให้ซื้อขายคริปโตอย่างรุนแรงในปี 2021 ได้ไล่ล่าภัยคุกคามอย่างดุเดือด เมื่อไม่นานมานี้ สื่อของรัฐรายงานว่า 11 สมาชิกของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมจากพม่าถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาฆาตกรรม การฉ้อโกง และปฏิบัติการคาสิโนที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่อ่อนแอและการคอร์รัปชันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้กลุ่มชาวจีนสามารถย้ายและดำเนินการต่อไปได้ Chainalysis ประเมินว่า CMLNs ได้ฟอกเงินประมาณ 44 ล้านดอลลาร์ต่อวันในปี 2025 แม้จะมีความพยายามในการบังคับใช้ แต่ Fierman เตือนว่าเครือข่ายยังคงปรับตัวอย่างมาก:

“นี่คือวิธีที่ผู้กระทำความผิดทางกฎหมายดำเนินการ พวกเขาจะวิวัฒนาการ และเมื่อบางส่วนถูกตรวจจับ พวกเขาจะกระโดดไปยังเส้นทางอื่น”

FAQ 💡

• CMLNs คืออะไร? เครือข่ายฟอกเงินภาษาจีน (CMLNs) โอนเงินผิดกฎหมายในรูปแบบคริปโตมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 คิดเป็นเกือบ 20% ของปริมาณการกระทำผิดทั่วโลก
• พวกเขาดำเนินการที่ไหน? กิจกรรมส่วนใหญ่วิ่งผ่านช่องทางการเฝ้าระวังบน Telegram โดยมีศูนย์กลางในกัมพูชาและพม่าที่ให้บริการการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ใครใช้เครือข่ายเหล่านี้? Chainalysis กล่าวว่า กลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งและกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับรัฐที่ถูกคว่ำบาตรรวมถึงแฮ็กเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับ DPRK ใช้ CMLNs
• พวกเขาฟอกเงินอย่างไร? อาชญากรชอบสกุลเงินเสถียรเช่น USDT/USDC และคาสิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อปิดบังรายได้และรักษามูลค่า