โครงการ Bitcoin Ponzi ทั่วโลกส่งผลให้นักลงทุนประสบความสูญเสียมูลค่า $63 ล้าน

ซีอีโอยอมรับผิดในคดี Ponzi สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ว่าหัวหน้าผู้บริหารของธุรกิจการลงทุนบิตคอยน์ทั่วโลกได้สารภาพการจัดทำการดำเนินงานหลอกลวงที่ใช้หลอกลวงผู้คนทั่วโลก Ramil Ventura Palafox, 60 ปี ผู้กำกับ Praetorian Group International (PGI) ได้ยอมรับความผิดในคดีฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงินเนื่องจากดำเนินการในลักษณะ Ponzi scheme อัยการบอกว่าการตลาดของบริษัทสัญญาว่าผลตอบแทนรายวันสูงสุดถึง 3% แต่ในความเป็นจริงแล้วใช้เงินลงทุนใหม่เพื่อจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า

บันทึกของศาลได้ชี้ให้เห็นถึงขนาดของแผนการนี้: “ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงตุลาคม 2021 มีนักลงทุนทั่วโลกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 90,000 คน ลงทุนใน PGI มากกว่า $201,000,000 รวมถึง $30,295,289 ในสกุลเงินธรรมดา และ 8,198 บิตคอยน์มูลค่า $171,498,528” DOJ กล่าวเสริม:

เป็นผลจากการกระทำของ Palafox นักลงทุนต้องสูญเสียรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า $62,692,007

อัยการอธิบายว่า Palafox ออกแบบเว็บไซต์ที่รายงานยอดเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างปลอม ๆ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในหมู่เหยื่อ ในขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนเงินไปสู่luxury ส่วนตัว

นักสืบได้เปิดเผยว่าเขาซื้อรถยนต์สุดหรู 20 คัน มูลค่ารวมประมาณ $3 ล้าน, ห้องสูทชั้นเพนต์เฮ้าส์, และบ้านหรูหลายล้านดอลลาร์ในลาสเวกัสและลอสแองเจลิส

เจ้าหน้าที่ได้ระบุรายละเอียดว่าเงินนักลงทุนถูกโอนไปใช้ในการซื้อที่ฟุ่มเฟือยและเสริมสร้างสมาชิกครอบครัวของเขา “Palafox ใช้เงินนักลงทุนอีก $3 ล้านในการซื้อเสื้อผ้า, นาฬิกา, เครื่องประดับ, และเฟอร์นิเจอร์บ้านจากร้านค้าปลีกราคาแพง รวมถึง Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, และ Hermes เป็นต้น,” กระทรวงยุติธรรมกล่าวเสริม:

เขาโอนเงินจำนวน $800,000 ในสกุลเงินธรรมดา และบิตคอยน์อีก 100 หน่วย ซึ่งในขณะนั้นมูลค่าประมาณ $3.3 ล้าน ไปให้สมาชิกครอบครัวคนหนึ่ง

Palafox รอคอยการตัดสินในวันที่ 10 ก.พ. 2026 ซึ่งเขาอาจเผชิญโทษจำคุกถึงสี่สิบปีและได้ยอมรับการคืนสินทรัพย์มูลค่า $62,692,007 ผู้พิพากษาสหพันธรัฐจะเป็นผู้ตัดสินโทษของเขาหลังจากทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อพิจารณาทางกฎหมาย