ข้อมูลเชิงลึกละตินอเมริกา: ปารากวัยเพิ่มกฎการรายงานคริปโตที่เข้มงวดขึ้น อาร์เจนตินาสกัดกั้นสเตเบิลคอยน์เปโซ

ปารากวัยเพิ่มความเข้มงวดข้อกำหนดการรายงานภาคบังคับสำหรับ VASPs และบุคคลทั่วไป

รัฐบาลปารากวัยกำลังเพิ่มการตรวจสอบตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวด

สำนักงานอำนวยการแห่งชาติด้านรายได้ภาษี (DNIT) หน่วยงานกำกับดูแลด้านภาษีของปารากวัย ได้ออกมติที่จัดตั้งกลไกใหม่ คือ “คำแถลงสินทรัพย์คริปโตแบบสาบานตน” เพื่อให้สามารถควบคุมและกำกับดูแลความเคลื่อนไหวของคริปโตภายในประเทศได้อย่างละเอียดมากขึ้น

มติหมายเลข 47 กำหนดให้ทั้งผู้ประกอบการผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) และบุคคลที่ทำธุรกรรมคริปโตที่มีมูลค่าเกิน $5,000 ต่อปี แม้จะทำธุรกรรมผ่านบัญชีต่างประเทศหรือทำธุรกรรมนอกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ก็ต้องยื่นคำแถลงรายละเอียดนี้

เอกสารดังกล่าวต้องระบุ อย่างน้อยที่สุด ประเภทของธุรกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การซื้อและขาย การถือครองหรือครอบครอง การแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์คริปโตต่างชนิด การบริจาค มรดก การโอนสิทธิชั่วคราว การให้เช่า หรือการให้กู้ยืม เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์อาร์เจนตินาระงับการดำเนินการสเตเบิลคอยน์ผูกกับเปโซ

หน่วยงานที่เทียบเท่า ก.ล.ต. ของอาร์เจนตินาอย่าง CNV ได้ดำเนินมาตรการครั้งแรกต่อสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับสกุลเงินเฟียตประจำชาติ คือเปโซอาร์เจนตินา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม หน่วยงานได้ออกมติสั่งให้ระงับการลิสต์ การเสนอขาย และการเป็นตัวกลางซื้อขายของ argt โดยระบุว่าโทเคนดังกล่าวถูกจัดเป็นหลักทรัพย์ที่เสนอแก่นักลงทุนโดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับสินทรัพย์ประเภทนี้

การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Belo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ลิสต์สเตเบิลคอยน์นี้ เสนอผลตอบแทน APR สูงสุด 32% โดยนำเสนอคำมั่นสัญญาเรื่องผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการถือครองสินทรัพย์เสมือน ส่งผลให้ CNV ประเมินว่าเรื่องนี้จะทำให้มัน “เข้าข่ายสัญญาการลงทุนซึ่งอยู่ในนิยามของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 2 ของกฎหมายเลขที่ 26,831 ว่าด้วยตลาดทุน ซึ่งส่งผลให้ถูกจัดเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบการเสนอขายต่อสาธารณะ”

อ่านเพิ่มเติม

คดี Libra: Milei มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้เกี่ยวข้องก่อนการเปิดตัวโทเคน

คดี Libra อาจมีความคืบหน้าไปอีกทิศทางหนึ่ง หลังมีรายงานที่อาจเชื่อมโยงประธานาธิบดี Javier Milei เข้ากับการออกโทเคน

ตามรายงานท้องถิ่น การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์จากโทรศัพท์ที่ถูกยึดของ Mauricio Novelli ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับการออก Libra แสดงให้เห็นว่ามีสายโทรศัพท์และการสื่อสารหลายครั้งที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของประธานาธิบดี Javier Milei ในช่วงเวลาที่มีการออกโทเคน

C5N ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายข่าวที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เจนตินา เน้นย้ำว่ามีการโทรอย่างน้อย 5 ครั้งระหว่าง Novelli และ Milei ก่อนที่ประธานาธิบดีจะแชร์สัญญาโทเคนของโครงการให้ผู้ติดตามของเขาบนช่องทางโซเชียลมีเดีย

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

• ปารากวัยได้ออกกฎระเบียบคริปโตใหม่อะไรบ้าง?
  ปารากวัยกำลังบังคับใช้ข้อกำหนดการรายงานที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับ VASPs และบุคคลที่ทำธุรกรรมคริปโตมูลค่าเกิน $5,000 ต่อปี

• CNV ของอาร์เจนตินาดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินงานของสเตเบิลคอยน์ผูกกับเปโซ?
  CNV ได้สั่งระงับการลิสต์และการซื้อขายสเตเบิลคอยน์ argt เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์

• มีความคืบหน้าล่าสุดอะไรบ้างในคดี Libra ในอาร์เจนตินา?
  รายงานระบุว่าประธานาธิบดี Javier Milei มีการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับโทเคน Libra ก่อนการเปิดตัว ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการมีส่วนเกี่ยวข้อง