ข้อถกเถียงเรื่องการอายัด USDC: ZachXBT ระบุว่า Circle อายัดกระเป๋าเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย 16 ใบ แต่พลาดการแฮ็กจริง

ประเด็นสำคัญ:

• นักสืบออนเชน ZachXBT ระบุ 15 กรณี รวมมูลค่ากว่า 420 ล้านดอลลาร์ในกระแส USDC ผิดกฎหมายที่ Circle ไม่ได้อายัดอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ปี 2022
• เหตุโจมตี Drift Protocol มีการบริดจ์ 232 ล้าน USDC ผ่าน CCTP ของ Circle เองภายใน 6 ชั่วโมง โดยไม่มีการอายัดระหว่างเวลาทำการของสหรัฐฯ
• Circle อายัดวอลเล็ตธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย 16 ใบในคดีแพ่งเดือนมีนาคม 2026 รวมถึงสัญญา ckETH Minter ของมูลนิธิ DFINITY และมี 5 ใบที่ถูกปลดอายัดภายหลัง

Circle ล้มเหลวในการอายัด USDC ที่ถูกขโมยหรือไม่? ZachXBT บอกว่าใช่ พร้อมหลักฐาน

เธรดดังกล่าวมีชื่อว่า “Welcome to the Circle USDC files” ถูกโพสต์บน X และแจกแจงเหตุแฮ็ก การฉ้อโกง และคดีขโมยที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือโดยระบุว่า Circle มีความสามารถทางเทคนิคและอำนาจตามสัญญาในการอายัดหรือขึ้นบัญชีดำวอลเล็ต USDC แต่กลับไม่ดำเนินการอย่างทันท่วงที หรือไม่ดำเนินการเลย ZachXBT อ้างอิงที่อยู่ออนเชน ไทม์ไลน์ธุรกรรม และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เหยื่อ และบริษัทรักษาความปลอดภัยภาคเอกชน

ในบรรดากรณีต่าง ๆ ZachXBT ชี้เหตุโจมตี Drift Protocol เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2026 ซึ่งบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ระบุว่าเป็นฝีมือ Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ ว่าเป็นตัวอย่างที่เด่นชัด ผู้โจมตีได้บริดจ์มากกว่า 232 ล้าน USDC จาก Solana ไปยัง Ethereum โดยใช้ Cross-Chain Transfer Protocol ของ Circle เอง ผ่านธุรกรรมมากกว่า 100 รายการ ภายในหกชั่วโมงระหว่างเวลาทำการของสหรัฐฯ แต่ Circle ไม่ได้ทำการอายัด

โพสต์ของ ZachXBT เน้นย้ำเหตุโจมตี Swapnet เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2026 ซึ่งมีเงินถูกขโมย 16 ล้านดอลลาร์ โดยมี 3 ล้าน USDC ที่ยังเข้าถึงได้ค้างอยู่เป็นเวลาสองวัน ขณะที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและนักสืบเอกชนยื่นคำขออายัดชั่วคราวซึ่ง Circle ปฏิเสธ เงินถูกสวอปไปก่อนที่จะสามารถขอคำสั่งศาลได้

ในเหตุแฮ็ก Cetus Protocol เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2025 ผู้โจมตีขโมยไป 223 ล้านดอลลาร์และบริดจ์ 61 ล้าน USDC ผ่านโครงสร้างพื้นฐานของ Circle ภายใน 90 นาที Circle ขึ้นบัญชีดำเงินดังกล่าวหนึ่งเดือนให้หลัง หลังจากที่มันถูกแปลงเป็น Ether ไปแล้ว

ZachXBT ยังชี้ไปที่เหตุโจมตี Mango Markets เมื่อเดือนตุลาคม 2022 ซึ่งมีเงิน 57.5 ล้านดอลลาร์ถูกส่งผ่านที่อยู่ฝากของ Circle และไม่เคยถูกอายัดบนเชนในเวลาต่อมา ผู้ก่อเหตุถูกตั้งข้อหาโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ในเหตุแฮ็ก Nomad Bridge เมื่อเดือนสิงหาคม 2022 มี USDC ราว 45 ล้านดอลลาร์ที่สามารถอายัดได้อยู่เป็นเวลา 30 ถึง 45 นาทีหลังการละเมิดมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์ เขากล่าวว่า Circle ไม่ได้ดำเนินการ

นักสืบระบุว่า Circle ใช้เวลานานกว่า Tether, Paxos และผู้ออกสเตเบิลคอยน์รายอื่น ๆ ถึง 4.5 เดือนในการอายัดที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Lazarus Group ซึ่งถูกชี้เป้าในรายงานเดือนเมษายน 2024 เขายังบันทึกการตอบสนองที่ล่าช้าเกี่ยวกับ Garantex ตลาดแลกเปลี่ยนรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งมี USDC มากกว่า 200,000 เหรียญที่ไม่ได้ถูกแตะต้อง ขณะที่ Tether อายัด 22 ล้านดอลลาร์ในปฏิบัติการคู่ขนาน

จุดยืนอย่างเป็นทางการของ Circle ที่สื่อสารผ่านคำแถลงของโฆษกต่อสื่อ ระบุว่าบริษัทจะอายัดสินทรัพย์เฉพาะเมื่อมีข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น รวมถึงการตอบสนองต่อการขึ้นบัญชีคว่ำบาตร คำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือคำสั่งศาล บริษัทกล่าวว่าการอายัดเชิงป้องกันล่วงหน้าโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายทำให้ Circle เสี่ยงต่อความรับผิดและละเมิดสิทธิของผู้ใช้ เงื่อนไขการให้บริการของบริษัทอนุญาตให้ใช้ดุลพินิจได้ แต่แนวปฏิบัติของบริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นทางการ

ZachXBT ยอมรับว่า Circle สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และกล่าวว่าเขาเองก็ถือ USDC ด้วย คำวิจารณ์ของเขาอยู่ที่ว่า ลำดับความสำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎของ Circle สอดคล้องกับความเสียหายที่ระบบนิเวศคริปโตโดยรวมต้องแบกรับหรือไม่ เมื่อการอายัดล่าช้าหรือถูกปฏิเสธ

การดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกอายัด

เหตุการณ์อีกกรณีหนึ่งทำให้เสียงวิจารณ์รุนแรงขึ้น ในหรือราววันที่ 23 มีนาคม 2026 Circle ได้อายัดยอดคงเหลือ USDC ในวอลเล็ตธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 16 ใบ ซึ่งผูกกับคดีแพ่งของสหรัฐฯ ที่ถูกปิดผนึกในนิวยอร์ก ระบุว่าเป็นคดีหมายเลขประมาณ 26-cv-2327 วอลเล็ตดังกล่าวเป็นของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต คาสิโนออนไลน์ โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงิน และสัญญาอัจฉริยะ ckETH Minter ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิ DFINITY ซึ่งทำหน้าที่บริดจ์ Internet Computer Protocol ไปยัง Ethereum

ZachXBT เรียกเหตุการณ์นี้ว่าอาจเป็น “การอายัดที่ไร้ความสามารถที่สุด” เพียงครั้งเดียวที่เขาเคยเห็นในช่วงการสืบสวนมากกว่าห้าปี เขากล่าวว่าการวิเคราะห์ออนเชนพื้นฐานก็จะชี้ให้เห็นว่าวอลเล็ตเหล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงานที่ใช้งานจริง โดยไม่มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนต่อกันหรือกับสาระของคดีแพ่งดังกล่าว

อย่างน้อยห้าวอลเล็ตจาก 16 ใบถูกปลดอายัดในเวลาต่อมา รวมถึงสัญญาของ DFINITY และวอลเล็ตของ Goated.com ที่ถือ USDC ราว 131,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน คาดว่าจะมีการปลดอายัดเพิ่มเติม Circle ยังไม่ได้ออกคำโต้แย้งสาธารณะเชิงรายละเอียดต่อเธรดทั้งหมด ณ วันที่ 4 เมษายน 2026

กรณีต่าง ๆ โดยรวมตั้งคำถามโดยตรงว่า ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน New York จะชั่งน้ำหนักความระมัดระวังทางกฎหมายกับความสูญเสียในโลกจริงจากกิจกรรมผิดกฎหมายที่โครงสร้างพื้นฐานของตนช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายได้อย่างไร