คาซัคสถานยกเลิกการแลกเปลี่ยนคริปโตที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการฟอกเงิน 224 ล้านดอลลาร์

บริการที่มีชื่อเสียงและการเชื่อมโยงกับดาร์คเน็ต

หน่วยงานตรวจสอบทางการเงินของคาซัคสถาน (FMA) ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายนว่าได้รื้อถอนบริการแลกเปลี่ยนคริปโตที่สำคัญที่ฟอกศิลิตย์จากการค้ายาเสพติดและการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตมูลค่ากว่า 224 ล้านดอลลาร์ การดำเนินการนี้ทำให้มีการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 9.7 ล้าน USDT

ตามที่ประกาศใน Telegram ระบุว่าบริการที่ถูกถอดถอนซึ่งถูกระบุผ่านการติดตามธุรกรรมบล็อกเชนอย่างต่อเนื่อง ได้รับความเชื่อถือสูงในโลกใต้ดินอาชญากรรม แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ถูกระบุว่าเป็นศูนย์ RAKS cryptocurrency exchange โดยสื่อบางแห่ง ได้ร่วมมือกับตลาดดาร์คเน็ตใหญ่ๆ จำนวน 20 แห่งที่ร่วมกันให้บริการผู้ใช้กว่าล้านคน

ประกาศยังเสริมว่าตลอดสามปีที่ผ่านมา ศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโตมีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินสำหรับตลาดยากว่า 200 ร้านค้าที่ดำเนินการในประเทศ CIS รวมถึงคาซัคสถาน รัสเซีย ยูเครน และมอลโดวา

การสืบสวนคริปโตซับซ้อนนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์กระเป๋าเงินคริปโตกว่า 4,000 ใบ ผู้สอบสวนสามารถระบุกระเป๋าเงินแยกออกมาใช้เพื่อเก็บและรวมทุนที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย ในที่สุด FMA สามารถบล็อกกระเป๋าเงินคริปโตของบริการทั้งสิ้น 67 ชุด การยึดสินทรัพย์นี้ได้รักษาสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าเกือบ 10 ล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดผลกระทบทางการเงินอย่างหนักต่อองค์กร

FMA ระบุว่าบัญชีโซเชียลมีเดียของศูนย์แลกเปลี่ยนนั้นได้ถูกลบออกและการสนับสนุนลูกค้าถูกระงับ หน่วยงานยังเปิดเผยว่าขณะนี้โฟกัสอยู่ที่การทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อเปิดโปงและจับกุมผู้จัดการของบริการคริปโตที่ถูกปิด

“การทำงานอย่างกระตือรือร้นกำลังดำเนินการเพื่อเปิดโปงผู้จัดการของบริการคริปโต มาตรการที่ได้ทำไปได้ส่งผลต่อนเศรษฐกิจอย่างสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานในเงาของธุรกิจยาเสพติด ทำให้เสถียรภาพของโซ่ขนส่งถูกรบกวน ลดการหมุนเวียนของตลาดยาเสพติด และทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมาย” หน่วยงานกล่าว