เกาหลีใต้รายงานการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมคริปโตที่น่าสงสัยท่ามกลางฐานนักลงทุนที่เติบโตขึ้น

การโอนเงินคริปโตที่ผิดกฎหมายพุ่งสูงขึ้นในเกาหลีใต้

เกาหลีใต้กำลังเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการโอนเงินสินทรัพย์เสมือนที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งกรณีการฟอกเงินและการบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยน จำนวนเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรนักลงทุนคริปโตของประเทศได้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 10 ล้านคน

ตามข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี (FIU) ที่ได้รับโดย ส.ส.จิน ซองจุน จากพรรคประชาธิปัตย์แห่งเกาหลี ผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนได้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) จำนวน 36,684 รายการระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2025 ตัวเลขนี้เกินยอดรวมของ STR 35,734 รายการที่ยื่นในสองปีก่อนหน้านี้

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะ ผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนในประเทศจำเป็นต้องรายงานธุรกรรมใด ๆ ที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินไปยัง FIU ซึ่งรวมถึงแผนการแลกเปลี่ยนเงินที่กองทุนอาชญากรรมถูกแปลงเป็นสินทรัพย์เสมือนที่ตัวแทนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ—ข้ามธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบดั้งเดิม—และส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มภายในประเทศเพื่อถอนเงินสด

การยื่นเรื่อง STR ประจำปีได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 199 กรณีในปี 2021 เป็น 17,977 กรณีในปีถัดมา แม้การยื่น STR ลดลงเหลือ 16,076 รายการในปี 2023 แต่จำนวนก็เพิ่มขึ้นเป็นเพียงต่ำกว่า 20,000 ในปี 2024 ก่อนจะพุ่งถึง 36,684 ในแปดเดือนแรกของปี 2025

ข้อมูลจากศุลกากรเกาหลีรายงานว่า มูลค่ารวมของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนที่ส่งต่อไปยังอัยการระหว่างปี 2021 ถึงสิงหาคม 2025 มีมูลค่าโดยประมาณ 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยการฟอกเงินคิดเป็น 6.4 พันล้านเหรียญ คิดเป็น 90.2% ของทั้งหมด หนึ่งกรณีล่าสุดแสดงถึงการใช้เสถียรเหรียญในทางที่ผิดที่เพิ่มขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ทางการจับกุมผู้แลกเงินที่โอนเงินประมาณ 42.4 ล้านเหรียญสหรัฐที่ได้รับจากผู้นำเข้ารัสเซียไปยังเทเทอร์ (USDT) อย่างผิดกฎหมาย

“เมื่อเสถียรเหรียญถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นสำหรับการชำระเงินและการตั้งถิ่นฐานในเศรษฐกิจจริง ความเสี่ยงของการถูกใช้ในการก่ออาชญากรรมทางการเงินเช่นการฟอกเงินยิ่งเพิ่มขึ้น” ส.ส.จิน เตือน เขาเรียกร้องให้องค์กรเช่น FIU และศุลกากรเกาหลีปฏิบัติตามมาตรการตอบโต้ที่แข็งแกร่ง รวมถึงการติดตามเงินอาชญากรรมอย่างเข้มข้นและการปิดกั้นช่องทางการโอนเงินที่ปิดบัง