การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอลพุ่งขึ้นถึง $15.8 พันล้านในปี 2025 เกินกว่าการสูญเสียจากการแฮ็กและการเอารัดเอาเปรียบอย่างมาก

เครือข่ายที่ซับซ้อนและการฉ้อโกง ‘ได้รับอนุญาต’

ในปี 2025 ภูมิทัศน์ความปลอดภัยของ Web3 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามรายงานความปลอดภัยประจำปีล่าสุดจาก Cyvers แพลตฟอร์มได้ตรวจพบมูลค่าการฉ้อโกงมากกว่า 15.87 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยิ่งใหญ่กว่าการสูญเสีย 2.5 พันล้านดอลลาร์จากการแฮ็กและการโจมตีแบบดั้งเดิมในช่วงเวลาเดียวกัน

ในขณะที่เหตุการณ์ที่รู้จักกันดีอย่างเช่นการแฮ็ก Bybit ครองพื้นที่ข่าว พันล้านที่สูญเสียจากการฉ้อโกงมักถูกมองข้ามไป เนื่องจากการสูญเสียถูกกระจายไปในธุรกรรม 4.29 ล้านรายการที่แยกจากกัน ไม่ใช่การละเมิดที่ทำร้ายครั้งใหญ่เพียงไม่กี่เหตุการณ์

รายงานนี้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการเกิดขึ้นของอาชญากรรมที่ “ถูกอุตสาหกรรม” แทนที่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการโดดเดี่ยว เครือข่ายอาชญากรใช้กลุ่มที่อยู่ที่ผูกกับการดำเนินงานการหลอกลวงเดียวกัน เครือข่ายเหล่านี้สนับสนุนการเคลื่อนไหวยข้ามแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่างการแลกเปลี่ยนหลายแบบ ผู้ให้บริการชำระเงิน (PSPs) และการถอนเงิน

การเปลี่ยนแปลงที่อันตรายที่สุดในภูมิทัศน์ภัยคุกคามปี 2025 คือการการเคลื่อนไหวเชิงรุกไปสู่การฉ้อโกงที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นตัวแทนโดยแผนการหลอกแบบ pig butchering แตกต่างจากการแฮ็กแบบดั้งเดิมที่ว่าโจมตีโปรโตคอลความปลอดภัย การโจมตีเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาของมนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันภายในของบล็อกเชน

อ่านเพิ่มเติม: AI Phishing, Supply Chains, และการสูญเสีย $3.5B — คริปโตที่โหดร้ายในปี 2025

กลุ่มอาชญากรใช้หลักการทางจิตวิทยาอย่างซับซ้อน เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับเหยื่อให้ยาวนานเป็นสัปดาห์หรือแม้แต่เดือน ซึ่งสร้างความเชื่อถือที่ผิดพลาดและให้เหยื่อมีความผูกพันกับการฉ้อโกงก่อนที่การ “เลิกกิจการ” จะเกิดขึ้น จริง ๆ แล้วเหยื่อทำธุรกรรมเหล่านี้โดยได้รับอนุญาตผ่านกระเป๋าเงินหรือบัญชีที่ยืนยันตัวตนเอง ซึ่งสามารถผ่านธงเตือนภัยจากบัญชีที่ถูกละเมิดโดยง่าย

“การควบคุมการฉ้อโกงแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นบัญชีที่ถูกละเมิดมักไม่สามารถมองเห็นการไหลเหล่านี้ได้ การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบเรียลไทม์และการให้คะแนนความเสี่ยงในระดับเอนทิตีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะจับแผนเหล่านี้ก่อนที่เงินทุนจะออกจากแพลตฟอร์ม” รายงานระบุ

สินทรัพย์ที่มีความคล่องสูงเป็นยานพาหนะหลักสำหรับการฉ้อโกง

มูลค่าการฉ้อโกงที่ตรวจพบส่วนใหญ่ถูกกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความคล่องสูงสามชนิด ซึ่งเลือกเพราะสามารถแปลงเป็นฟิอาตได้ง่าย สินทรัพย์เหล่านี้คือ USDT ซึ่งคิดเป็น 37% ของการเคลื่อนไหวที่ตรวจพบ ETH (36%) และ USDC (25%)

การเปิดเผยยังมีการกระจายไปยังผู้เล่นหลัก ๆ โดยรายงานไม่ระบุชื่อหน่วยงานใด แต่เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระดับโลกที่มีการเปิดเผยมากที่สุดเพียงหนึ่งเดียวคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีการระบุว่าเพียงสามในสิบอันดับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระดับโลกมีการสูญเสียฟรอดมากเกือบครึ่งของปริมาณฟรอดทั้งหมดที่ผ่านแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์

ข้อมูลปี 2025 ยืนยันว่าการฉ้อโกงคริปโตได้พัฒนาเป็นองค์กรระดับโลกที่ท้าทายอาชญากรรมที่มีการจัดการแบบดั้งเดิม ในขณะที่ pig butchering ยังเป็นรูปแบบการฉ้อโกงที่ “ได้รับอนุญาต” ที่รู้จักมากที่สุด มันยังคงพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานหลักเดียวกัน ได้แก่ stablecoin ที่มีความคล่องตัว, สินทรัพย์ blue-chip และการแลกเปลี่ยนรวมศูนย์ขนาดใหญ่

FAQ ❓

• ในปี 2025 ตรวจพบการฉ้อโกง Web3 เท่าไหร่? Cyvers ติดตามการฉ้อโกงมูลค่า 15.8B ซึ่งมากกว่าการสูญเสีย 2.5B จากการแฮ็ก
• อาชญากรรมประเภทใดที่ครองภูมิทัศน์นี้? การหลอกลวง “ที่ถูกอุตสาหกรรม” ที่ใช้กลุ่มที่อยู่และการไหลข้ามแพลตฟอร์ม
• แนวโน้มการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คืออะไร? แผนการที่ได้รับอนุญาตอย่าง pig butchering ที่ใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาของมนุษย์
• สินทรัพย์และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนใดที่เผชิญกับความเสี่ยงมากที่สุด? USDT, ETH, และ USDC เป็นส่วนใหญ่ที่นิยม, มีบางการแลกเปลี่ยนระดับโลกที่ถูกกระทบมากที่สุด