เกาหลีใต้ FSC ขยายกฎการเดินทาง กระชับการควบคุมการทำธุรกรรมคริปโต

การขยาย ‘กฎการเดินทาง’ และเสริมการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังเตรียมการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในตลาดสินทรัพย์เสมือนจริงอย่างเข้มงวด ประธานคณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) อี ออก-วอน ได้ประกาศแผนการกำกับดูแลที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการขยาย กฎการเดินทาง และมาตรการใหม่ที่สำคัญในการห้ามบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมรุนแรงจากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธุรกิจสินทรัพย์เสมือนจริง

อ่านเพิ่มเติม: ร่างกฎหมายเสนอให้สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ประกาศสินทรัพย์คริปโตของตน

อี ออก-วอน เปิดเผยการปฏิรูปในพิธีวันต่อต้านการฟอกเงินครั้งที่ 19 ของหน่วยข่าวกรองการเงิน (FIU) โดยกล่าวว่า “เราจะปราบปรามกิจกรรมการฟอกเงินที่ใช้ธุรกรรมสินทรัพย์เสมือนจริงอย่างเข้มงวด”

ในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนในเกาหลีใต้จำเป็นต้องเก็บข้อมูลผู้ส่งและผู้รับสำหรับธุรกรรมคริปโตที่เกินประมาณ $730 (1 ล้านวอน) ภายใต้กฎการเดินทาง แผนใหม่คือการขยายข้อบังคับนี้ให้ครอบคลุมธุรกรรมที่ต่ำกว่าระดับนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรเลี่ยงกฎระเบียบปัจจุบันด้วยการแตกยอดใหญ่เป็นธุรกรรมเล็กๆ หลายรายการ

หัวหน้า FSC ยังเน้นการบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยระบุว่า “เราจะป้องกันธุรกรรมสินทรัพย์เสมือนกับการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงของการฟอกเงิน”

ระบบ ‘หยุดบัญชีล่วงหน้า’ แบบใหม่

ตาม รายงาน ท้องถิ่นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมจากความผิดเช่นการใช้ยาเสพติดหรือหลบเลี่ยงภาษีจะถูกห้ามไม่ให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ระบบจะได้รับการเสริมให้มีข้อกำหนดการตรวจสอบสถานะทางการเงินและความต้องการเครดิตทางสังคมระหว่างการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจสินทรัพย์เสมือนจริง มาตรการเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารและความเป็นเจ้าของของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนปลอดจากอิทธิพลอาชญากรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

เพื่อป้องกันการไหลออกของเงินทุนที่ได้จากอาชกรรมระหว่างการสอบสวน FIU กำลังแนะนำ “ระบบหยุดบัญชีล่วงหน้า” มาตรการนี้จะช่วยให้ทางการสามารถระงับบัญชีที่สงสัยว่าถือเงินที่ใช้สำหรับอาชกรรมได้ทันที เพื่อย่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนประธานได้ยืนยันว่าอาชกรรมที่เป็นเป้าหมายจะถูกจำกัดที่อาชกรรมรุนแรงต่อสาธารณะเช่นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนัน

FIU วางแผนที่จะประกาศรายละเอียดสุดท้ายของแพ็กเกจการปฏิรูปที่ครอบคลุมนี้ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าและยื่นการแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลเฉพาะทางการเงิน (พระราชบัญญัติเงินพิเศษ) ต่อสภาแห่งชาติ เพื่อมั่นใจถึงการจัดตั้งระบบอย่างรวดเร็ว รัฐบาลยังมีแผนที่จะเสริมความสามารถขององค์กร FIU สุดท้ายทนายความ นักบัญชี และนักบัญชีภาษีจะเข้ามาร่วมมือในการสร้างระบบต่อต้านการฟอกเงินที่แข็งแกร่งในแต่ละวิชาชีพของตน

คำถามที่พบบ่อย ❓

• เกาหลีใต้กำลังแนะนำกฎคริปโตใหม่ใด? FSC จะขยายกฎการเดินทางให้ครอบคลุมธุรกรรมที่ต่ำกว่า 1 ล้านวอน
• ใครบ้างที่ถูกห้ามไม่ให้เป็นเจ้าของธุรกิจคริปโต? บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมรุนแรงเช่นการใช้ยาเสพติดหรือหลบเลี่ยงภาษีไม่สามารถเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
• ทางการจะหยุดเงินที่ผิดกฎหมายอย่างไร? ระบบหยุดบัญชีล่วงหน้าใหม่จะระงับบัญชีที่เชื่อมโยงกับอาชกรรมรุนแรง
• การปฏิรูปจะมีผลเมื่อใด? รายละเอียดสุดท้ายจะประกาศในต้นปี 2026 พร้อมการแก้ไขกฎหมายที่จะยื่นต่อสภาแห่งชาติ