เกาหลีใต้ปรับ Bithumb 25 ล้านดอลลาร์ และสั่งระงับบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน จากการละเมิดกฎ AML

Bithumb ถูก FIU เกาหลีใต้คว่ำบาตรจากความล้มเหลวในการยืนยันตัวตน

รายงาน ระบุว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (Financial Services Commission) ได้สรุปบทลงโทษต่อ Bithumb เมื่อวันที่ 16 มีนาคม หลังการสืบสวนความล้มเหลวด้านการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่กำหนด (Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information)

ทางการ ระบุ ว่ากระดานเทรดดังกล่าวกระทำการฝ่าฝืนกฎต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) อย่างกว้างขวาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนและธุรกรรมข้ามประเทศ

หน่วยงานกำกับดูแล สั่ง ปรับเงินประมาณ 36.8 พันล้านถึง 37 พันล้านวอน — ราว 24 ล้านถึง 25 ล้านดอลลาร์ — หลังพบระหว่าง 6.59 ล้านถึง 6.65 ล้านกรณีที่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนลูกค้าไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้อง FIU ยังอ้างถึงธุรกรรมอีกหลายพันรายการที่เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจากต่างประเทศ 18 รายที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับทางการ เกาหลีใต้

นอกจากบทลงโทษทางการเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ยังสั่งระงับการประกอบธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน มาตรการนี้มีเป้าหมายหลักในการจำกัดผู้ใช้งานใหม่ไม่ให้โอนสินทรัพย์เสมือนไปยังกระเป๋าเงินภายนอกหรือแพลตฟอร์มอื่น ขณะที่ลูกค้าเดิมยังสามารถใช้บริการส่วนใหญ่ได้ตามปกติ

FIU ยังออกคำตักเตือนอย่างเป็นทางการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bithumb เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการทางวินัย สื่อเกาหลีใต้รายงานการตัดสินใจดังกล่าวหลังคณะกรรมการพิจารณามาตรการคว่ำบาตรของหน่วยงานกำกับดูแลมีมติสรุปผล окончท้าย

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากมีหนังสือแจ้งเบื้องต้นส่งถึง Bithumb ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังพิจารณาทั้งการปรับเงินจำนวนมากและข้อจำกัดด้านการดำเนินงาน ทางการระบุว่าการฝ่าฝืนเกิดขึ้นระหว่างการติดตามตรวจสอบตามปกติของภาระหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดสำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลภายในประเทศ

Bithumb ได้รับเวลา 10 วันในการยื่นคำชี้แจงอย่างเป็นทางการก่อนที่บทลงโทษจะถูกสรุปและนำไปบังคับใช้ กระดานเทรดระบุว่ามีแผนจะนำมาตรการแก้ไขมาใช้และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลังการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแล

FAQ 🔎

• ทำไมเกาหลีใต้จึงปรับ Bithumb?
  หน่วยงานกำกับดูแลพบความล้มเหลวในการยืนยันตัวตนหลายล้านกรณี และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจากต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียน
• ค่าปรับของ Bithumb มีขนาดเท่าใด?
  หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้สั่งปรับราว 36.8–37 พันล้านวอน คิดเป็นประมาณ 24–25 ล้านดอลลาร์
• การระงับ 6 เดือนมีความหมายอย่างไรต่อผู้ใช้ Bithumb?
  ข้อจำกัดจะส่งผลหลักต่อการโอนสินทรัพย์เสมือนไปภายนอกของผู้ใช้งานใหม่ ขณะที่ลูกค้าเดิมยังคงใช้บริการส่วนใหญ่ได้
• Bithumb สามารถโต้แย้งบทลงโทษได้หรือไม่?
  กระดานเทรดมีเวลา 10 วันในการยื่นคำชี้แจงหรือข้อคัดค้านก่อนที่คำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลจะสรุป окончท้าย