การฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ถูกเปิดโปง เมื่อปฏิบัติการแอตแลนติกระบุเหยื่อทั่วสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และแคนาดา

ประเด็นสำคัญ:

• ปฏิบัติการ Atlantic ของ NCA อายัดรายได้คริปโทจากอาชญากรรมได้มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ และระบุเหยื่อ 20,000 รายใน 3 ประเทศ
• มีการทำแผนที่การฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีรวมมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟิชชิงแบบขออนุมัติ (approval phishing) แพร่หลายเพียงใด
• NCA และพันธมิตรจะเดินหน้าวิเคราะห์ข่าวกรองจากปฏิบัติการ Atlantic ต่อไป เพื่อติดตามผู้ต้องสงสัยและสนับสนุนเหยื่อเพิ่มเติม

ปฏิบัติการ Atlantic: NCA มุ่งเป้าแก๊งหลอกลวง Approval Phishing อายัดมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์

การปฏิบัติการตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่เรียกว่า Operation Atlantic มี NCA, หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ (U.S. Secret Service), ตำรวจจังหวัดออนแทรีโอ (Ontario Provincial Police) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (Ontario Securities Commission) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปฏิบัติการ ครั้งนี้ มุ่งเน้นวิธีฉ้อโกงที่รู้จักกันในชื่อ approval phishing ซึ่งคนร้ายหลอกให้เหยื่อมอบสิทธิ์เข้าถึงกระเป๋าเงินผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม

โดยทั่วไปเหยื่อจะถูกล่อลวงด้วยสิ่งที่ดูเหมือนเป็นโอกาสลงทุน คริปโทเคอร์เรนซี ที่ถูกต้อง เมื่อพวกเขากดอนุมัติธุรกรรม คนร้ายจะได้การควบคุมโดยตรงเหนือกระเป๋าเงินดิจิทัลและดูดเงินออกไป

มีการระบุ เหยื่อมากกว่า 20,000 ราย ในสหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ผู้สืบสวนยังทำแผนที่คริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์จากแผนฉ้อโกงทั่วโลก

เหยื่อชาวสหราชอาณาจักรรายหนึ่งที่ถูกระบุระหว่างปฏิบัติการ เชื่อว่าสูญเสียเงินมากกว่า 52,000 ปอนด์จากแผนดังกล่าว

NCA: ‘เรารู้ว่ามิจฉาชีพดำเนินการทั่วโลก’

NCA เป็นเจ้าภาพต้อนรับหน่วยงานที่เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน การแบ่งปันข่าวกรองแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้สืบสวนและพันธมิตรภาคเอกชนสามารถติดตามธุรกรรมผิดกฎหมายและระบุเหยื่อได้ ในช่วงที่เงินยังสามารถกู้คืนได้

ตำรวจนคร ลอนดอน หน่วยงานกำกับดูแลการเงิน (Financial Conduct Authority: FCA) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมปฏิบัติการนี้ควบคู่กับพันธมิตรภาคเอกชน

ไมลส์ บอนฟิลด์ (Miles Bonfield) รองผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนของ NCA กล่าวว่า ปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นไปได้เมื่อหน่วยงานระหว่างประเทศและภาคเอกชนทำงานเคียงข้างกัน เขากล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวช่วยคุ้มครองเหยื่อนับพันรายในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ และหยุดยั้งคนร้ายก่อนที่เงินเพิ่มเติมจะถูกย้ายออกไปได้

“เรารู้ว่ามิจฉาชีพดำเนินการในระดับโลก และเมื่อร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศของเรา NCA ก็จะทำเช่นกันเพื่อมุ่งเป้าไปที่พวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะตั้งฐานอยู่ที่ใด” บอนฟิลด์กล่าว

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนคาดว่าจะกลายเป็นองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์การต่อต้านการฉ้อโกง (Fraud Strategy) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้ว ยุทธศาสตร์ดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ และความเชี่ยวชาญระหว่างภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้สามารถเข้าแทรกแซงได้เร็วยิ่งขึ้นในคดีฉ้อโกงที่กำลังเกิดขึ้น

NCA และพันธมิตรย้ำว่า พวกเขาจะเดินหน้าวิเคราะห์ข่าวกรองที่รวบรวมได้ระหว่างปฏิบัติการ Atlantic ต่อไป เพื่อสนับสนุนเหยื่อที่ถูกระบุ และสร้างสำนวนคดีอาญา

Approval phishing ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ คริปโท สแกมเมอร์ใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหยื่อมักไม่รู้ตัวว่าตนได้ลงนามมอบสิทธิ์เข้าถึงกระเป๋าเงินไปแล้ว จนกระทั่งเงินหายไปเรียบร้อยแล้ว