การฉ้อโกงถูกเปิดเผย: นักลงทุน 40,000 รายติดอยู่ใน Ponzi สกุลเงินดิจิทัล ขณะที่คณะลูกขุนพบว่าผู้บริหารการขายมีความผิด

แผนการพอนซีในวงการคริปโตที่มุ่งเป้าหมายที่ 40,000 นักลงทุนถูกทำลาย—คำตัดสินสัญญาให้เห็นการควบคุมตลาดที่เข้มข้นขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 12 ก.พ. หลังจากคณะลูกขุนกลางพบว่า Ismael Sanchez มีความผิดฐานฉ้อโกงหลักทรัพย์และละเมิดการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CryptoFX

Margaret A. Ryan, ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดี แถลงว่า: “เราพึงพอใจในคำตัดสินของคณะลูกขุนที่ถือว่านาย Sanchez มีความผิดทั้งในเรื่องการฉ้อโกงและการละเมิดอื่นๆ ต่อบทบาทของเขาในการชักชวนนักลงทุนรายย่อยให้นำเงินเข้าสู่โครงการพอนซีที่น่ารังเกียจนี้ การดำเนินการนี้ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องนักลงทุนและการถือกรรการผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ฉันขอขอบคุณทีมงานที่พยายามอย่างหนักและแสดงความเป็นมืออาชีพในการดำเนินการคดีนี้”

หลักฐานในการทดลองแสดงว่า:

“จำเลย Sanchez เป็นพนักงานขายหลักของ CryptoFX, โครงการพอนซีขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าหมายไปยังนักลงทุนประมาณ 40,000 คน โดยสัญญาว่าจะใช้เงินของนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์คริปโตและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติใช้เงินของนักลงทุนจ่ายเป็นการตอบแทนพอนซี พนักงานขาย และค่าใช้จ่ายส่วนตัว”

ยื่นฟ้องในปี 2023 ในศาลเขตภาคใต้ของรัฐเท็กซัสให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของโครงการเงินดิจิตอล ในการยื่นคำร้องค่าฟีครั้งที่สาม ผู้รับการแต่งตั้งจากศาลรายงานว่าสินทรัพย์มีการไถ่ถอนบัญชีคริปโตที่ Coinbase และ Blockchain.com และได้รายได้ $982,924.31 และ $1,161,140.95 ตามลำดับ พร้อมกับรายได้เพิ่มเติมจาก Exodus wallet ที่มี bitcoin, tether (USDT), และ solana

เอกสารยังอธิบายถึงการทำงานต่อเนื่องกับ Blocktrace Inc. ในการติดตามการทำธุรกรรมคริปโตนับพัน โดยการวิเคราะห์ทางฟอร์เรนสิกส์ระบุว่าจำเลยได้ระดมเงินกว่า $300 ล้านจากนักลงทุน ในขณะที่กำไรจากการซื้อขายคริปโตน้อยมากและไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนผลตอบแทนรายเดือน 15% ที่สัญญาไว้ เอกสารนี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนในการติดตามการไหลของคริปโต การรักษาการเข้าถึงวอลเล็ต และการประเมินการเรียกคืนความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ดิจิตอล

คำถามที่พบบ่อย ⏰

• Ismael Sanchez ในกรณี CryptoFX คือใคร?
  Ismael Sanchez ถูกคณะลูกขุนกลางตัดสินให้มีความผิดในเรื่องฉ้อโกงหลักทรัพย์และละเมิดการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ CryptoFX
• CryptoFX ระดมทุนจากนักลงทุนได้เท่าไร?
  โครงการนี้ะดมทุนได้มากกว่า $300 ล้านจากนักลงทุนประมาณ 40,000 ราย
• CryptoFX สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนอย่างไรแก่นักลงทุน?
  CryptoFX สัญญาผลตอบแทนรายเดือน 15% จากการค้าสินทรัพย์คริปโตและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ผู้รับการแต่งตั้งจากศาลรายงานการคืนเงินสดในปี 2023 เท่าไร?
  ผู้รับการแต่งตั้งจากศาลรายงานว่าเงินสดคงเหลือ $3,661,599.05 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2023