Jane Street ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลวงในเพื่อทำกำไรจากการล่มสลายของ Terraform Labs ในปี 2022

ท่อส่งข้อมูลวงในที่ถูกกล่าวหา

ผู้ดูแลการปิดกิจการของ Terraform Labs ได้ยื่นฟ้องบริษัทเทรดรายใหญ่แห่งวอลล์สตรีท Jane Street โดยกล่าวหาว่าบริษัทฉวยโอกาสจากการเข้าถึงข้อมูลวงในเพื่อเร่งให้เกิดหนึ่งใน การพังทลายที่รุนแรงที่สุด ของคริปโตเคอร์เรนซี

ท็อดด์ สไนเดอร์ ผู้ดูแลแผนที่ศาลล้มละลายแต่งตั้ง อ้างว่า Jane Street ผู้ร่วมก่อตั้ง โรเบิร์ต กรานิเอรี และพนักงาน ไบรซ์ แพรตต์ และ ไมเคิล หวง ใช้ข้อมูลลับจากคนวงในของ Terraform เพื่อทำการซื้อขายตัดหน้าตลาด (front-run) โดยการซื้อขายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ายิ่งทำให้การคลี่คลายในเดือนพฤษภาคม 2022 ของสเตเบิลคอยน์ terrausd (UST) และโทเคน Luna รุนแรงขึ้น

ตาม รายงาน ของ Wall Street Journal ซึ่งอ้างถึงคำฟ้องที่ถูกปิดทับข้อมูลจำนวนมากและยื่นเมื่อวันที่ 23 ก.พ. ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ความสัมพันธ์ของ Jane Street กับ Terraform ทวีความเข้มข้นขึ้นในช่วงต้นปี 2022 เมื่อแพรตต์ — อดีตเด็กฝึกงานของ Terraform — กลับไปสร้างความเชื่อมโยงกับอดีตเพื่อนร่วมงานอีกครั้ง ห้องแชตส่วนตัวที่ถูกขนานนามว่า “Bryce’s Secret” ถูกกล่าวหาว่ากลายเป็นช่องทางส่งต่อข้อมูลที่ไม่เปิดเผยสู่ Jane Street

คำฟ้องกล่าวหาว่า เมื่อ Terraform ถอน UST จำนวน 150 ล้านอย่างเงียบๆ ออกจากพูลสภาพคล่อง Curve3pool เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2022 กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Jane Street ได้ถอน UST 85 ล้านออกจากพูลเดียวกันในอีก 10 นาทีถัดมา ผู้ดูแลแผนอ้างว่า Jane Street ดำเนินการดังกล่าวจากความรู้วงใน การซื้อขายเหล่านี้ทำให้ความตื่นตระหนกในตลาดรุนแรงขึ้น เร่งให้ Terrausd หลุดตรึงมูลค่า (depeg) และทำให้ Luna ทรุดลงจนเกือบเป็นศูนย์ ตามที่คำฟ้องระบุ

“Jane Street ใช้ความสัมพันธ์ในตลาดอย่างไม่ชอบเพื่อบิดเบือนตลาดให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในช่วงหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต” สไนเดอร์กล่าว พร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าทวงค่าเสียหายเพื่อเจ้าหนี้ของ Terraform

Jane Street ปัดตกคดีฟ้องร้องนี้ว่าเป็นการฉวยโอกาส

“คดีที่สิ้นหวังนี้เป็นความพยายามอย่างโจ่งแจ้งที่จะรีดเงิน ทั้งที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างชัดเจนแล้วว่าความสูญเสียที่ผู้ถือ Terra และ Luna ได้รับนั้นเป็นผลจากการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่กระทำโดยฝ่ายบริหารของ Terraform Labs” โฆษกของ Jane Street กล่าว

คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการดำเนินคดีลักษณะคล้ายกันต่อ Jump Trading ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำกำไรอย่างลับๆ จากการล่มสลายของ Terra เมื่อพิจารณารวมกัน คดีเหล่านี้ชี้ว่าบริษัทเทรดความเร็วสูงอาจไม่ได้เพียงฉวยโอกาสจากความไม่เสถียรของ Terraform เท่านั้น แต่อาจมีส่วนกระพือให้เกิดการพังทลายด้วย

Terraform ยื่นล้มละลายในเดือนมกราคม 2024 หลายเดือนก่อนที่ผู้ก่อตั้ง โด ควอน จะถูก ตัดสินโทษ จำคุก 15 ปีในความผิดฐานฉ้อโกง

คำถามที่พบบ่อย ❓

• คดีฟ้องร้องนี้เกี่ยวกับอะไร? ผู้ดูแลการปิดกิจการของ Terraform Labs กล่าวหา Jane Street ว่าซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในซึ่งทำให้การร่วงของ Terrausd และ Luna รุนแรงขึ้น
• ยื่นฟ้องที่ไหน? คำฟ้องถูกยื่นในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2026
• เหตุใดจึงมีความสำคัญในระดับโลก? การพังทลายมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ของ Terraform กระทบนักลงทุนทั่วโลกและก่อให้เกิดความล้มเหลวเป็นลูกโซ่ในภาคคริปโต
• Jane Street ตอบโต้อย่างไร? Jane Street ปฏิเสธการกระทำผิด โดยเรียกคดีนี้ว่าเป็นการฉวยโอกาส และโทษว่ามาจากการฉ้อโกงของ Terraform เอง