อินเดียระงับการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลมูลค่า $271 ล้านดอลลาร์เมื่อเว็บฟอเร็กซ์ถูกคลายทั่ววงจรการชำระเงินทั่วโลก

อินเดียอายัดคริปโตมูลค่า 271 ล้านดอลลาร์เพื่อต่อต้านการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ผิดกฎหมาย

ทางการการเงินของอินเดียได้ดำเนินการใหม่ต่อการกระทำผิดในกิจกรรมการซื้อขายข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลและกิจกรรมฟอเร็กซ์ กองบังคับการกฎหมาย (ED), สำนักงานเขตมุมไบ, ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมว่าได้ผนวกถือครองคริปโตเคอร์เรนซี่ที่มีมูลค่าประมาณ 2,385 crore รูปี (271 ล้านดอลลาร์) ภายใต้ พ.ร.บ.การฟอกเงิน (PMLA), 2002 การดำเนินการนี้ตามการจับกุมของ Pavel Prozorov ในสเปน ผู้ถูกระบุดังเป็นบุคคลสำคัญอยู่เบื้องหลังการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับ OctaFX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งกำลังถูกสอบสวนเรื่องความผิดปกติทางการเงิน

ในแถลงการณ์ หน่วยงานกล่าวว่า: “ED เริ่มการสอบสวนภายใต้ PMLA จากพื้นฐานของ FIR ที่ลงทะเบียนโดย Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra ต่อบุคคลหลายคนที่หลอกลวงนักลงทุนโดยสัญญาผลตอบแทนสูงผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ OctaFX” ผลการค้นพบชี้ว่า OctaFX รวบรวมเงินจากนักลงทุนอินเดียประมาณ 1,875 crore รูปีระหว่างเดือนกรกฎาคม 2022 ถึงเมษายน 2023 และสร้างกำไรประมาณ 800 crore รูปี ED เสริมว่า:

OctaFX เสนอว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์สำหรับสกุลเงิน, สินค้าโภคภัณฑ์ และการซื้อขายคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก RBI นักลงทุนเริ่มต้นได้รับกำไรเล็กน้อยเพื่อสร้างความเชื่อใจ ซึ่งมักพบในลักษณะของแผนการ Ponzi ทั่วไป

หน่วยงานรายงานว่า OctaFX ย้ายเงินกว่า 5,000 crore รูปีไปต่างประเทศผ่านเครือข่ายเลเยอร์และหน่วยงานนอกชายฝั่ง

นักสืบกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้การโอนเงิน UPI ในประเทศและการโอนเงินผ่านธนาคารที่ถูกเบี่ยงเบนผ่านนิติบุคคลเชลล์และตัวแทนการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ปลอมตัวเงินเป็นค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และ R&D ไปยังบริษัทต่างประเทศ เงินบางส่วนถูกส่งกลับมาอินเดียเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ขณะนี้ทางการได้ผนวกสินทรัพย์มูลค่า 2,681 crore รูปี รวมถึงทรัพย์สิน 19 รายการและเรือยอชท์หรูในสเปน มีการยื่นฟ้องและเอกสารเสริมต่อศาลพิเศษภายใต้ PMLA ผู้สังเกตการณ์ตลาดกล่าวว่าแม้คดีนี้เน้นถึงการตรวจสอบที่อ่อนในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่มีใบอนุญาต แต่ยังเสริมให้เห็นความสำคัญของกฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินการฟอเร็กซ์และคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• มูลค่ารวมของสินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึดโดยทางการอินเดียในกรณีนี้คือเท่าไร?
  กองบังคับการกฎหมายได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซี่ประมาณ 2,385 crore รูปี ภายใต้ PMLA
• Pavel Prozorov คือใครและบทบาทของเขาในกรณีนี้คืออะไร?
  เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังแพลตฟอร์ม OctaFX และถูกจับกุมในสเปนในข้อหาก่ออาชญากรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการซื้อขายฟอเร็กซ์และคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต
• นักลงทุนถูก OctaFX หลอกได้อย่างไร?
  OctaFX หลอกลวงนักลงทุนด้วยสัญญาเท็จเกี่ยวกับผลตอบแทนสูง, มีการจัดการการซื้อขาย, และดำเนินการเหมือนแผนการ Ponzi โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก RBI
• การกำจัดครั้งนี้สื่อถึงอนาคตของการซื้อขายคริปโตและฟอเร็กซ์ในอินเดียอย่างไร?
  มันสื่อถึงความเร่งด่วนในการควบคุมที่แน่นหนาขึ้น ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้แพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามกฎหมายสามารถดำเนินการอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย