FTX Recovery Trust ยื่นฟ้อง Genesis Digital Assets เรียกร้องการกู้คืน $1.15B

FTX เริ่มดำเนินคดี Genesis Digital Assets

คำร้อง ซึ่งยื่นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2025 เป้าหมายคือบริษัทในเครือของ Genesis Digital Assets (GDA) และผู้ร่วมก่อตั้ง Rashit Makhat และ Marco Krohn โดยระบุว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ถึงเมษายน 2022 Sam Bankman-Fried ได้ทำให้ Alameda ซื้อหุ้นของ GDA ในราคาที่สูงเกินจริงขณะที่เงินทุนจากลูกค้า FTX.com ถูกนำมาใช้จ่าย

FTX Recovery Trust ระบุว่า ข้อจำกัดในด้านพลังงานของคาซัคสถาน ภาษีผู้ขุดใหม่ และการคาดการณ์ที่ผิดพลาด ทำให้การประเมินของ GDA “บ้าคลั่งและนอกตลาด” แต่ Alameda ยังคงจ่ายเงิน โดยมีการโอนเงินห้าครั้งเป็นฐานของคดี: $100,000,000.32 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2021 ให้กับ GDA; $470,005,660.77 และ $80,928,127.02 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ให้กับ Makhat และ Krohn; และ $250,000,000 แต่ละครั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 13 เมษายน 2022 ให้กับ GDA

มากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่เร่งรีบโดยแบ่งกับผู้ก่อตั้งโดยไม่มีการตรวจสอบที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิตารางทุน ทนายความของ FTX อ้างว่า Trust อ้างว่า Alameda ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ เช่น การคาดการณ์รายได้และ EBITDA ของ GDA ที่ไม่ถึง ความล่าช้าในการตรวจสอบบัญชี และไม่บรรลุเป้าหมายการก่อสร้างในสหรัฐฯ

ภายในกลางปี 2022 ความจำเป็นในการระดมทุนสดเกิดขึ้น และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ที่โฆษณากับนักลงทุนไม่เกิดขึ้นจริง การยื่นเรื่องนี้ยืนยันว่าบริษัทในเครือสหรัฐฯ ถือครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ แต่ในเศษราคาเท่านั้นจากที่ Alameda จ่ายไป

ทางกฎหมาย คดียังต้องการการขอเลี่ยงและเรียกคืนภายใต้บทบัญญัติกฎหมายล้มละลายเฉพาะ มันโต้แย้งว่าการโอนมี “เครื่องหมายการหลอกลวง” รวมถึงการซ่อนแหล่งที่มา ความรวดเร็วมากกว่าการตรวจสอบอย่างละเอียด ผลประโยชน์ภายในสำหรับ Bankman-Fried ในฐานะเจ้าของ 90% ของ Alameda และการล้มละลาย ณ หรือหลังการโอนเหล่านั้น

เรื่องราวนี้อ้างถึงการยอมรับในศาลโดยคนในวงการ FTX และอ้างว่าบัญชี North Dimension และสิทธิ์ในการควบคุมของระบบ FTX ได้ช่องทางเงินฝากของลูกค้าไปยัง “วงเงินสินเชื่อไม่จำกัด” ของ Alameda การใช้เงินทุนจากการแลกเปลี่ยนที่มีสภาพคล่องเพื่อซื้อหุ้นของการขุดที่ไม่มีสภาพคล่อง Trust กล่าวว่าทำให้มีเงินสดน้อยลงเพื่อตอบสนองการถอนและการเรียกร้องของเจ้าหนี้เมื่อการแลกเปลี่ยนเริ่มล้มเหลว

ผู้ถูกฟ้องยังไม่ได้ตอบในศาล GDA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮุสตันและดำเนินงานในคาซัคสถาน รายงานว่าดำเนินการศูนย์การขุดบิทคอยน์มากกว่า 20 แห่ง มรดกของ FTX อ้างว่าสินทรัพย์เหล่านั้นอยู่ในสหรัฐอเมริกาและถูกควบคุมผ่านบริษัทในเครือในเดลาแวร์