ฟิจิย้ำการห้ามผู้ให้บริการคริปโตเนื่องจากความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน

การห้ามสินทรัพย์เสมือน: สภาอ้างถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

สภาแห่งชาติต่อต้านการฟอกเงินของฟิจิ (NAML) ได้ยืนยันมติในการห้ามผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริง (VASPs) จากการดำเนินงานในประเทศอีกครั้ง NAML กล่าวว่าการห้ามนี้ซึ่งใช้วิธีการตามความเสี่ยง เข้ากันได้กับมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐานของ Financial Action Task Force (FATF)

ในการแถลงข่าว สภาได้กล่าวว่าได้ระบุความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโตและสินทรัพย์เสมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการขยายลักษณะการติดตามการเงิน ถึงแม้จะยอมรับนวัตกรรมเบื้องหลังสินทรัพย์เสมือน แต่ก็ยังคงเตือนว่าลักษณะการกระจายอำนาจและการไม่มีข้อมูลส่วนตัวของพวกมันทำให้พวกมันมีแนวโน้มที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยเครือข่ายอาชญากรรม

การยืนยันอีกครั้งถึงการห้ามโดย NAML เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ธนาคารกลางของประเทศขู่ว่าจะลงโทษผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ซื้อสินทรัพย์เสมือน ตามรายงานโดย Bitcoin.com News ในเดือนเมษายน 2024 ธนาคารกลางได้ห้ามการใช้บัตรเดบิตและเครดิตท้องถิ่นเพื่อซื้อสินทรัพย์เสมือน

ในขณะเดียวกัน NAML ได้อ้างถึงลักษณะการทำธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่รวดเร็วและไม่แสดงตัว ซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับการฟอกเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและการหลบหลีกการตรวจจับ นอกจากนี้ยังอ้างว่าการขาดการควบคุมส่วนกลางในสินทรัพย์เสมือนถูกใช้โดยกลุ่มหัวรุนแรงในการระดมทุนสำหรับปฏิบัติการของพวกเขา NAML ยังยืนยันว่าสินทรัพย์เสมือนอาจถูกใช้เพื่อเป็นการเงินในการจัดหาอาวุธทำลายล้างร้ายแรง ซึ่งเป็นภัยต่อความปลอดภัยในระดับโลกและระดับภูมิภาค

ตามที่สภาระบุ ความสามารถในการกำกับดูแลและการบังคับใช้ในปัจจุบันของฟิจิไม่เพียงพอที่จะให้การกำกับดูแลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อภาคส่วนสินทรัพย์เสมือน ถึงแม้บางเขตจะเลือกใช้การควบคุมก็ตาม สภารับทราบถึงข้อได้เปรียบของการควบคุม แต่เน้นว่าหากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและกลไกการบังคับใช้ มันอาจเปิดเผยฟิจิต่อจุดอ่อนที่สำคัญได้

ประธานสภาและเลขานุการถาวรสำหรับยุติธรรม เซลินา คูรูเลกา กล่าวว่า “ความสำคัญสูงสุดของสภาคือการปกป้องระบบการเงินของฟิจิ และความปลอดภัยของประชาชน” เธอเพิ่มเติมว่าการห้ามผลิตสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและโปร่งใสที่สนับสนุนการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ตำแหน่งของสภาไม่ใช่ถาวรและจะถูกตรวจสอบใหม่เมื่อ “มาตรฐานระดับโลกเปลี่ยนแปลงและฟิจิเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลและเทคโนโลยี” จนกว่าจะถึงเวลานั้น การห้าม VASPs ถือเป็น “การป้องกันที่จำเป็นและรอบคอบ”

สภาแห่งชาติต่อต้านการฟอกเงินเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเพื่อประสานความพยายามของฟิจิในการจัดการกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ มันให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ และมีประธานโดยเลขานุการถาวรสำหรับยุติธรรม สมาชิกของมันรวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางฟิจิ ผู้อำนวยการดำเนินคดีสาธารณะ ผู้บัญชาการตำรวจ CEO ของบริการสรรพากรและศุลกากรฟิจิ และผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองทางการเงิน