Feds กำลังคืนคริปโตที่ยึดมาให้เหยื่อหลังจากมาตรการปราบปรามเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่

สหรัฐฯ กู้คืนเงินล้านจากโครงการหลอกลวงคริปโต

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ของเขตตะวันออกของเวอร์จิเนียประกาศเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมว่า ได้กู้คืนเงินเกือบ 1.7 ล้านดอลลาร์ในรูปของ USDT และ BUSD ผ่านการริบทรัพย์สินพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับแผนการหลอกลวงคริปโต เจ้าหน้าที่ตัดสินว่า สินทรัพย์เหล่านี้เป็นรายได้จากการหลอกลงทุนและฟอกเงิน เปิดโอกาสให้รัฐบาลเริ่มส่งคืนเงินทุนให้เหยื่อ

ประกาศระบุว่า: “สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ของเขตตะวันออกของเวอร์จิเนียได้กู้คืนและเคลียร์สิทธิ์ของ 420,740.422314 USDT หรือที่รู้จักในชื่อ ‘tether’ และ 1,249,996.15 BUSD หรือที่รู้จักในชื่อ ‘Binance USD’ ซึ่งเป็นรายได้จากการหลอกลงทุนคริปโตและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยใช้การริบทรัพย์สินพลเรือน ทั้ง USDT และ BUSD เป็นรูปแบบของคริปโตเคอเรนซี่ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับดอลลาร์” และยังระบุเพิ่มเติม:

สหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการคืนทรัพย์สินนั้นให้กับเหยื่อ

อ่านเพิ่มเติม: FBI เร่งรีบเพื่อนำ $8.2M ในคริปโตที่ยึดกลับให้ถึงมือเหยื่อ

บันทึกคดีในศาลบรรยายถึงวิธีที่คนโกงเริ่มติดต่อผ่านข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ เปลี่ยนการสนทนาไปยังช่องทางที่เข้ารหัส และชักนำเหยื่อไปที่อินเทอร์เฟซการซื้อขายที่ปลอมแปลงที่แสดงผลกำไรที่ถูกปลอมหาหมายจริง เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงินในระดับที่มีความหมาย คนโกงก็เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นภาษีหรือค่าธรรมเนียม และสุดท้ายเก็บเงินไว้ เจ้าหน้าที่ได้รายงานว่า ผู้หลอกลวงหมุนเวียนคริปโตผ่านการแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและการทำธุรกรรมชั้นหลายชั้นเพื่อปิดบังการติดตาม ก่อนที่เจ้าหน้าที่จาก U.S. Secret Service จะยึดทรัพย์สินจากกระเป๋าเงินหลายใบ

มาตรการบังคับใช้กฎหมายนี้ดำเนินไปหลังจากอัยการยื่นเรืองร้องเพื่อริบทรัพย์สินพลเรือน เคลียร์สิทธิ์ในทรัพย์สินเพื่อที่จะสามารถคืนให้เหยื่อได้ คดีนี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของแผนการฉ้อโกงดิจิทัล แม้ว่ามันก็ยังแสดงให้เห็นว่า การติดตามของ Blockchain ช่วยให้องค์กรรัฐบาลสามารถระบุเส้นทางที่ผิดกฎหมายในเครือข่ายได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย ⏰

• มีการฟื้นคริปโตมากแค่ไหนในกรณีการหลอกลวงในเวอร์จิเนีย?
  เจ้าหน้าที่กู้คืนเงินเกือบ 1.7 ล้านดอลลาร์ในรูปของ USDT และ BUSD ที่เชื่อมโยงกับแผนการ
• วิธีที่คนโกงใช้เหยื่อคืออะไรบ้าง?
  พวกเขาติดต่อเป้าหมายผ่านข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ ย้ายการสนทนาไปที่แอพเข้ารหัส และใช้หน้าต่างการซื้อขายที่ปลอมแปลง
• เจ้าหน้าที่ติดตามคริปโตที่ถูกขโมยได้อย่างไร?
  เจ้าหน้าที่ติดตามผ่านการทำธุรกรรมชั้นหลายชั้นและการแลกเปลี่ยนรวดเร็วในกระเป๋าเงินโดยใช้การวิเคราะห์ Blockchain
• เกิดอะไรขึ้นกับ USDT และ BUSD ที่ถูกกู้คืน?
  รัฐบาลกำลังเคลียร์สิทธิ์และเตรียมคืนทรัพย์สินให้เหยื่อ