FBI เตือนเกี่ยวกับบริษัทกฎหมายปลอมที่เล็งเหยื่อจากการถูกโกงคริปโต

บทบรรณาธิการความคิดเห็นต่อไปนี้เขียนโดย Alex Forehand และ Michael Handelsman สำหรับ Kelman.Law

FBI PSA: วิธีหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงสำนักงานกฎหมายคริปโตปลอม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2025, ศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (IC3) ออก คำเตือน ฉบับใหม่เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในวงการคริปโตเคอเรนซี: สำนักงานกฎหมายปลอมที่มุ่งเป้าไปยังเหยื่อของการหลอกลวง พวกมิจฉาชีพเหล่านี้อ้างว่าสามารถช่วยกู้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมย แต่ในความเป็นจริงพวกเขากำลังดำเนินโครงการที่สองเพื่อขูดรีดบุคคลที่ได้ประสบกับการสูญเสียทางการเงินเพิ่มเติม โดยการแสร้งทำเป็นทนายความ, ผู้ควบคุม, หรือผู้เชี่ยวชาญการกู้คืน พวกเขาหาประโยชน์จากความไว้วางใจในช่วงเวลาที่เหยื่อประสบความอ่อนแอที่สุด

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ FBI ได้พูดออกมาเกี่ยวกับปัญหานี้ มีการออกประกาศบริการสาธารณะแบบเดียวกันใน สิงหาคม 2023 และ มิถุนายน 2024 โดยแต่ละครั้งเน้นที่วิวัฒนาการของการหลอกลวงการกู้คืนเหล่านี้ การแจ้งเตือนล่าสุดเน้นย้ำว่ากลไกเหล่านี้ยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยใช้การสร้างแบรนด์ที่ดูจริง, การสร้างหน่วยงานรัฐบาลที่กุขึ้น, และเทคนิคการจัดการที่หลอกล่อเหยื่อให้เชื่อว่าความช่วยเหลืออยู่ห่างแค่เพียงการชำระเงิน

ข้อความของ FBI ชัดเจน: การดำเนินการเหล่านี้เป็นการหลอกลวงตั้งแต่พื้นฐาน และการป้องกันที่ดีที่สุดคือการศึกษา, ความสงสัย, และการรายงานอย่างรวดเร็ว

กลวิธีการหาประโยชน์สำคัญที่ใช้โดย “สำนักงานกฎหมาย” หลอกลวง

FBI ทำให้ชัดเจนว่ากลไกเหล่านี้ไม่ได้เป็นการหลอกลวงแบบหยาบหรือตามผล แต่เป็นการหลอกลวงที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบเพื่อให้ดูเหมือนและรู้สึกเหมือนบริการกฎหมายจริงๆ โดยอิงจากการแอบอ้าง, ความสัมพันธ์ปลอม, และการจัดการอารมณ์ ผู้หลอกลวงหาประโยชน์จากความไว้วางใจที่คนมักจะมีให้กับทนายความและผู้ควบคุม

FBI เน้นว่าผู้แสดงหลอกลวงเหล่านี้เจาะจงไปที่ประชากรอ่อนแอ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยใช้ประโยชน์จากความทุกข์ทางอารมณ์และความเร่งด่วนที่เหยื่อรู้สึกเพื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมย ผู้หลอกลวงสามารถกดดันให้บุคคลตัดสินใจที่รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายสูง

เคล็ดลับที่ชอบใช้คือการแสร้งทำเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตหรือสำนักงานกฎหมายที่ก่อตั้งอย่างสมบูรณ์ด้วยตราประทับ, ชื่ออัตลักษณ์, และเว็บไซต์ อย่างมากขึ้น บางคนอ้างปลอมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หรือผู้ควบคุมต่างประเทศ ในบางกรณีผู้หลอกลวงก็คิดค้นหน่วยงานรัฐบาลปลอม เช่น “คณะกรรมาธิการการซื้อขายการเงินระหว่างประเทศ (INTFTC)” เพื่อทำให้การนำเสนอของพวกเขาดูเหมือนเป็นทางการมากขึ้น

การขอชำระเงินก็เป็นเครื่องเตือนอีกอย่างหนึ่ง เหยื่อมักถูกสั่งให้ส่งเงินในรูปคริปโตเคอเรนซีหรือแม้แต่ด้วยบัตรของขวัญ ทั้งๆ ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่เรียกเก็บเงินสำหรับบริการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือ ผู้หลอกลวงบางทีจะโชว์ความรู้เจาะจงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมก่อนหน้าของเหยื่อ พวกเขาอาจกล่าวถึงรายละเอียดที่แน่นอนเกี่ยวกับการโอนเงินหรือชื่อของผู้รับบุคคลที่สาม ทำให้ภาพพจน์ว่าพวกเขามีการเข้าถึงภายใน

แผนการสร้างแบรนด์ที่เป็นที่นิยมคือโมเดล ”สำนักงานกฎหมายกู้คืนคริปโต” องค์กรเหล่านี้ใช้ภาษาชักพาที่สัญญาช่องทางทางกฎหมายหรืออ้างว่ามีการเข้าถึง “รายชื่อเหยื่อที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล” ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อล่อให้ผู้ที่เคยถูกหลอกลวงไปแล้ว

กลไกเหล่านี้มักขยายไปถึงระบบธนาคารเช่นกัน เหยื่ออาจถูกบอกว่าเงินของพวกเขาถูกเก็บไว้ในบัญชีในต่างประเทศและถูกสั่งให้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มที่ดูเหมือนจะแท้จริง แต่ในความจริงแล้วแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นของปลอมและเหยื่อถูกลากเข้าไปในกลุ่ม WhatsApp “ปลอดภัย” ที่พวกเขาถูกกดดันให้จ่าย “ค่าธรรมเนียมธนาคาร” ปลอมๆ

กลุ่มเหล่านี้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทุกแนวทาง ทนายความปลอมไม่ยอมรับสายวิดีโอ หลีกเลี่ยงคำขอสำหรับหลักฐานยืนยันตัวตน และดันการชำระเงินผ่านบุคคลที่สามไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง การปฏิเสธที่จะเปิดเผยตนเอง หรือหลักฐานรับรองช่วยให้พวกเขายังคงอยู่ในเงามืดในขณะที่ยังคงเสาะหาผลประโยชน์ต่อไป

ร่วมกับกลวิธีเหล่านี้ ผู้หลอกลวงสามารถสร้างภาพลวงที่น่าเชื่อถือของความน่าเชื่อถือในขณะที่เก็บเหยื่อให้อยู่ในภายใต้แรงกดดันและออกจากสมดุล แต่เมื่อคุณรู้ว่ากลไกหลอกลวงทำงานอย่างไร สัญญาณก็จะง่ายขึ้นที่เห็นและหลีกเลี่ยง

การตรวจสอบอย่างละเอียด: สิ่งที่เหยื่อ (หรืออาจจะเหยื่อ) ควรทำ

FBI แนะนำให้ใช้สิ่งที่เรียกว่าแนวทาง ‘Zero Trust’ – ไม่เคยสมอ้างว่าเป็นการติดต่อนอกเหนือที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบทุกข้อกล่าวอ้างอย่างละเอียด หากมีบุคคลติดต่อออกไปจากสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นสำนักงานกฎหมาย ความสงสัยควรเป็นสิ่งที่ควรรักษา

เหยื่อควรขอเอกสารรับรองตัวตนที่ถูกต้องเสมอ ทนายความที่ถูกต้องตามกฎหมายควรสามารถแสดงใบอนุญาตทนายที่ตรวจสอบได้หรือนำเสนอสายวิดีโอโดยไม่ลังเล หากขั้นตอนเหล่านี้ถูกปฏิเสธ นั่นเป็นสัญญาณที่แข็งแรงว่าการติดต่อเป็นการหลอกลวง

การอ้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลต้องถูกตรวจสอบโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบอิสระเป็นวิธีเดียวที่จะยืนยันความถูกต้องได้

การรักษาบันทึกอย่างละเอียดก็มีความสำคัญเช่นกัน เหยื่อควรเก็บข้อความ, บันทึกการติดต่อทางโทรศัพท์, และแม้กระทั่งอัดสายวิดีโอหากทำได้ หลักฐานดังกล่าวอาจมีความสำคัญในกระบวนการสืบสวนในภายหลัง

สุดท้าย ก่อนที่จะทำข้อตกลงใดที่ต้องการการชำระเงิน เหยื่อควรยืนยันตัวตนที่ได้รับการรับรองจากโนรีหรือเอกสารที่ตรวจสอบได้อื่นๆ หากไม่มีนี้ พวกเขาควรยกเลิก

FBI ย้ำถึงความสำคัญของการรายงานโดยเร็ว การรายงานแต่เนิ่นๆ ไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในการหยุดผู้หลอกลวงแต่ยังช่วยปกป้องผู้อื่นไม่ให้ตกลงไปในกับดักเดียวกัน หากคุณสงสัยหรือตกเป็นเหยื่อของแผนการเหล่านี้ ให้รายงานทันทีที่ สำนักงานภาคสนามของ FBI ในพื้นที่ของคุณ หรือที่พอร์ทัล IC3 ที่ ic3.gov.

บทสรุป

ประกาศ FBI ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2025 ย้ำเตือนถึงภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป: หน่วยงานปลอมลอกเลียนบริการกฎหมายเพื่อหลอกลวงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการฉ้อโกงคริปโต ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายต้องตอบโต้ด้วยตนเองอย่างรอบคอบ — การเตรียมตัวด้วยการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น การปฏิเสธการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ และการตรวจสอบเอกลักษณ์ที่ไม่รับรองอย่างไม่ห้าม

หากคุณหรือสำนักงานของคุณต้องการสร้างเอกสารการศึกษาเฉพาะสำหรับลูกค้า, ประกาศคำแนะนำ หรือรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางในแสงของการประกาศนี้ เราพร้อมช่วยเหลือ

บทความนี้เดิมปรากฏที่ Kelman.law