เอฟบีไอจับกุมชายชาวเวอร์จิเนียที่เชื่อมโยงกับการโจรกรรมกระเป๋าเงินคริปโตของหน่วย US Marshals มูลค่า 46 ล้านดอลลาร์

ผู้รับเหมาของรัฐบาลสหรัฐถูกกล่าวหาว่าขโมยคริปโทฯ มูลค่า 46 ล้านดอลลาร์จาก U.S. Marshals Service ถูกจับกุมที่แซงต์มาร์แตง

คาช พาเทล (Kash Patel) ผู้อำนวยการ FBI กล่าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคมว่า สำนักงานสอบสวนกลางได้ควบคุมตัวดากีตา หลังมีข้อกล่าวหาว่าเขายักย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลราว 46 ล้านดอลลาร์จากวอลเล็ตที่รัฐบาลควบคุม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Marshals Service

คดีนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนในเดือนมกราคม หลังนักสืบสวนบล็อกเชน ZachXBT เผยแพร่ การวิเคราะห์แบบออนเชนที่เชื่อมโยงดากีตากับที่อยู่วอลเล็ตซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินที่มีต้นทางมาจากบัญชีการยึดทรัพย์ของรัฐบาล นักสืบสวนรายนี้ประเมินมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นไว้ราว 40 ล้านดอลลาร์ ก่อนจะปรับตัวเลขในภายหลังให้ใกล้เคียง 46 ล้านดอลลาร์

ผู้สืบสวนติดตามกิจกรรมบางส่วนย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในปี 2024 ที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินราว 24.9 ล้านดอลลาร์ออกจากวอลเล็ตคริปโทฯ ที่รัฐบาลสหรัฐควบคุม ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่เคยถูกยึดมาจากคดีแฮ็ก Bitfinex ด้วย บันทึกออนเชนที่ ZachXBT ตรวจสอบพบว่าเงินดังกล่าวเคลื่อนผ่านวอลเล็ตและแพลตฟอร์มหลายแห่งก่อนถูกกระจายออกไป

มีรายงานว่า ดากีตาเป็นบุตรชายของดีน ดากีตา (Dean Daghita) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Command Services & Support (CMDSS) ผู้รับเหมาจากเวอร์จิเนียซึ่งได้รับข้อตกลงมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2024 เพื่อช่วยดูแลการควบคุมและการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึดบางส่วน สัญญาดังกล่าวทำให้ผู้สังเกตการณ์ตั้งคำถามหลังเกิดข้อกล่าวหาการขโมย แม้ยังไม่มีหลักฐานที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเชื่อมโยงบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทโดยตรงกับกิจกรรมที่ถูกกล่าวหา

การสืบสวนทวีความเข้มข้นขึ้นหลังดากีตาถูกกล่าวหาว่าโพสต์วิดีโอในกลุ่ม Telegram ซึ่งเผยให้เห็นที่อยู่วอลเล็ตที่ถือครองคริปโทเคอร์เรนซีราว 23 ล้านดอลลาร์ การติดตามแบบออนเชนเชื่อมโยงที่อยู่นั้นกับเงินที่เชื่อว่ามีต้นทางจากวอลเล็ตที่รัฐบาลควบคุม นักวิเคราะห์ยังเชื่อมโยงอีกหนึ่งที่อยู่ซึ่งถือครองอีเธอร์ประมาณ 12,540 เหรียญ เข้ากับคลัสเตอร์ธุรกรรมเดียวกัน

“เมื่อคืนที่ผ่านมา จอห์น ดากีตา – ผู้รับเหมาของรัฐบาลสหรัฐซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยคริปโทเคอร์เรนซีมากกว่า 46 ล้านดอลลาร์จาก U.S. Marshals Service – ถูกจับกุมบนเกาะแซงต์มาร์แตงโดยหน่วยยุทธวิธีชั้นยอดระดับแนวหน้าของกองตำรวจทหารฝรั่งเศส (French Gendarmerie) ในปฏิบัติการร่วมกับ FBI,” พาเทลเขียนบน X

ทางการเริ่มตรวจสอบคดีไม่นานหลังมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนในเดือนมกราคม โดย U.S. Marshals Service ยืนยันในขณะนั้นว่ามีการสืบสวนอยู่จริง แต่ปฏิเสธให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยอ้างถึงการสอบสวนที่ยังดำเนินอยู่

คดีนี้ดึงความสนใจไปที่วิธีที่หน่วยงานรัฐบาลกลางปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยึดมา และวิธีที่ผู้รับเหมามีปฏิสัมพันธ์กับระบบเหล่านั้น ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมระบุว่าเหตุการณ์นี้อาจนำไปสู่การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น และการปรับปรุงขั้นตอนความปลอดภัยใหม่ ๆ ขณะที่หน่วยงานของสหรัฐยังคงจัดการคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกยึดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• ใครถูกจับกุมในคดีขโมยคริปโทฯ ของ U.S. Marshals?
  คาช พาเทลกล่าวว่า จอห์น ดากีตา ถูกจับกุมโดยทางการกลางที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการขโมยคริปโทเคอร์เรนซีราว 46 ล้านดอลลาร์
• วอลเล็ตของหน่วยงานรัฐบาลใดที่เกี่ยวข้อง?
  วอลเล็ตดังกล่าวถูกบริหารจัดการโดย U.S. Marshals Service ซึ่งดูแลคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกยึดระหว่างการสืบสวนคดีของรัฐบาลกลาง
• ตรวจพบการขโมยที่ถูกกล่าวหาได้อย่างไร?
  นักสืบสวนบล็อกเชน ZachXBT เชื่อมโยงกิจกรรมวอลเล็ตที่น่าสงสัยเข้ากับดากีตาผ่านการวิเคราะห์แบบออนเชนและโพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ
• เหตุใดคดีนี้จึงสำคัญต่อการกำกับดูแลคริปโทฯ ของสหรัฐ?
  เหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึงของผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึดภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง