DOJ เรียกคืน Bitcoin มูลค่า $5M ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนซิมและแผนฟอกเงินคาสิโน

รัฐบาลกลางส่งเสริมการปราบปรามแฮกเกอร์ SIM Swap ที่อยู่เบื้องหลังการขโมยคริปโต $5M และแผนการฟอกเงิน

กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนทางกฏหมายเพื่อยึดเงินกว่า $5 ล้านในบิทคอยน์ซึ่งทางการกล่าวว่าเกิดจากการโจมตี SIM swap ที่มุ่งเป้าหมายเหยื่อหลายราย อัยการในวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวหาว่าอาชญากรไซเบอร์ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนในระบบการยืนยันตัวตนมือถือเพื่อขโมยสกุลเงินดิจิทัลแล้วพยายามฟอกผ่านแพลตฟอร์มคาสิโน ระบุว่าการโจรกรรมเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2022 ถึง 21 มีนาคม 2023 เจ้าหน้าที่อธิบาย:

เงินจำนวนนี้สามารถระบุตามการโจรกรรมและการโอนย้ายคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกระเป๋าเงินคริปโตที่เป็นของเหยื่อห้าราย

DOJ ระบุว่าโจรได้ยึดหมายเลขโทรศัพท์ของเหยื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันความปลอดภัยและเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิทัลของพวกเขา ตามข้อร้องเรียน: “ผู้กระทำการโจรกรรมเหล่านี้ใช้เทคนิค SIM swap ที่ให้ผู้กระทำสามารถยืนยันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าบัญชีคริปโตของเหยื่อและโอนเงินของเหยื่อไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยผู้กระทำ” เมื่อบิทคอยน์ถูกถอนออกไปแล้ว กลุ่มได้ย้ายทรัพย์สินไปทั่วกระเป๋าเงินต่างๆ และในที่สุดก็เข้าสู่บัญชีที่ Stake.com ซึ่งเป็นคาสิโนออนไลน์

ผู้สอบสวนกล่าวว่าเงินที่ถูกขโมยถูกย้ายเข้าและออกจากกระเป๋าหลายครั้งในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนเพื่อลบเลือนต้นกำเนิดแท้จริงของเงิน

กรณีนี้ได้รับการจัดการโดยทนายฝ่ายฟ้องคดีในแผนกอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาของ DOJ ร่วมกับอัยการรัฐบาลกลางในพื้นที่ District of Columbia โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงาน FBI ในไมอามี่ เจ้าหน้าที่ยังชี้ไปที่การโอนที่ซับซ้อนหลายสิบครั้งระหว่างวันที่ 20 มีนาคมถึง 22 มีนาคม 2023 เป็นหลักฐานการฟอกเงิน อัยการได้ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่ปี 2020 แผนกได้บรรลุผลคดีอาชญากรรมไซเบอร์กว่า 180 คดีและช่วยให้คืนเงินมากกว่า $350 ล้านแก่ผู้เสียหาย ขณะที่ DOJ เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ SIM swap ผู้สนับสนุนคริปโตสกุลเงินดิจิทัลให้ความสำคัญว่าเทคโนโลยีพื้นฐานยังคงได้รับการใช้อย่างกว้างขวางในวงการการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนวัตกรรมและการเข้าถึงทางเศรษฐกิจ