CoinDCX ปฏิเสธความเชื่อมโยงใด ๆ กับการฉ้อโกง หลังผู้ก่อตั้งถูกอ้างถึงในการสอบสวนในอินเดีย

CoinDCX เรียก FIR ว่า ‘เป็นเท็จ’ ขณะผู้ก่อตั้งเผชิญการตรวจสอบในคดีฉ้อโกงคริปโทในอินเดีย

รายงานหลายฉบับระบุว่า ทางการในเมืองเธน (Thane) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตมหานครมุมไบ ได้ลงบันทึกรายงานข้อมูลเบื้องต้น (First Information Report: FIR) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม โดยกล่าวหาว่ามีการหลอกลวงและละเมิดความไว้วางใจทางอาญา (criminal breach of trust) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนมูลค่า ₹71.6 แสนรูปี หรือราว 85,000 ดอลลาร์

สื่ออินเดียหลายสำนัก รายงานว่า ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองถูกควบคุมตัวในเบงกาลูรูและนำตัวขึ้นศาล ขณะที่รายงานอื่นระบุว่าพวกเขาถูกเรียกไปสอบสวนโดยไม่มีการยืนยันสถานะการจับกุม

คำร้องเรียนมีศูนย์กลางอยู่ที่ที่ปรึกษาประกันภัยวัย 42 ปีจากมุมบรา (Mumbra) ซึ่งพร้อมด้วยผู้ร่วมอีกสองคน อ้างว่าถูกล่อลวงให้เข้าร่วมโอกาสลงทุนหลอกลวงระหว่างเดือนสิงหาคม 2025 ถึงต้นปี 2026 โดยโครงการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าสัญญาผลตอบแทนรายเดือน 10% ถึง 12% และโอกาสแฟรนไชส์ที่เชื่อมโยงกับ CoinDCX ตาม FIR ระบุว่าเงินถูกโอนผ่านการจ่ายเงินสดและการชำระผ่านธนาคาร แต่ไม่เคยได้รับคืน

รายงานอ้างว่าตำรวจได้ระบุชื่อบุคคล 6 รายในคดีนี้ รวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองรายด้วย อย่างไรก็ดี ผู้สืบสวนยังไม่ได้ยืนยันต่อสาธารณะว่ามีความเชื่อมโยงด้านการปฏิบัติการโดยตรงระหว่างการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา กับแพลตฟอร์มหรือโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นทางการของ CoinDCX โดยเงินที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวหาว่าถูกส่งต่อไปยังบัญชีของบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระดานซื้อขาย

CoinDCX ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่น โดยอธิบายว่า FIR “เป็นเท็จ” และชี้ว่าเป็นกรณีผู้แอบอ้างที่ฉวยโอกาสจากแบรนด์ของบริษัท ในแถลงการณ์สาธารณะ บริษัทระบุว่าเหล่านักต้มตุ๋นได้สร้างเว็บไซต์ปลอมเลียนแบบแพลตฟอร์มของตน และปลอมตัวเป็นผู้บริหารของบริษัทเพื่อหลอกนักลงทุน

กระดานซื้อขายระบุว่าได้รายงานโดเมนหลอกลวงที่แอบอ้างเว็บไซต์ของตนมากกว่า 1,212 โดเมน ระหว่างเดือนเมษายน 2024 ถึงมกราคม 2026 และกล่าวว่ากำลังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ทั้งยังเน้นย้ำว่าเงินของผู้ใช้ กิจกรรมการซื้อขาย หรือความปลอดภัยของแพลตฟอร์มไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

“FIR ที่ยื่นต่อผู้ร่วมก่อตั้งของเราเป็นเท็จ และถูกยื่นในฐานะแผนสมคบคิดต่อ CoinDCX โดยผู้แอบอ้างที่ปลอมตัวเป็นผู้ก่อตั้งของ CoinDCX และหลอกลวงประชาชนในวงกว้าง” กระดานซื้อขาย เขียน บน X “เราได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวและได้เผยแพร่ประกาศแจ้งต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของเราว่า CoinDCX กำลังตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพ แผนสมคบคิดทั้งหมดอ้างอย่างเป็นเท็จว่าเงินถูกโอนเป็นเงินสดไปยังบัญชีบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ CoinDCX แต่อย่างใด”

CoinDCX ยังย้ำว่า “การแอบอ้างแบรนด์” เป็น “ความกังวลที่เพิ่มขึ้นในระบบนิเวศการเงินดิจิทัลของอินเดีย” ณ วันที่ 22 มีนาคม การสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ โดยมีรายงานว่าทางการกำลังตรวจสอบบทบาทของบุคคลที่ถูกระบุชื่อทั้งหมด คดีนี้สะท้อนปัญหาในวงกว้างของภาคส่วน สินทรัพย์ดิจิทัล ของอินเดีย ซึ่งโครงการแอบอ้างเลียนแบบได้พุ่งเป้าโจมตีนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น ผ่านเว็บไซต์โคลนและคำสัญญาผลตอบแทนสูงอันเป็นเท็จ

FAQ 🔎

• ทำไมผู้ก่อตั้ง CoinDCX จึงถูกสอบสวน?
  พวกเขาถูกระบุชื่อใน FIR ที่กล่าวหาว่ามีการหลอกลวงและละเมิดความไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนคริปโท
• การฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของ CoinDCX หรือเงินของผู้ใช้หรือไม่?
  ไม่ ทางการและบริษัทระบุว่า การหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาใช้บัญชีบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระดานซื้อขาย
• CoinDCX ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาอย่างไร?
  บริษัทปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด และระบุว่าผู้แอบอ้างใช้เว็บไซต์ปลอมเพื่อชี้นำให้นักลงทุนหลงเชื่อ
• ขั้นตอนต่อไปของคดีจะเป็นอย่างไร?
  มีรายงานว่าตำรวจยังคงสืบสวนบุคคลที่ถูกระบุชื่อใน FIR โดยคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะมีพัฒนาการหลังการพิจารณาของศาล