เจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติของแคนาดายึดเงินคริปโตมูลค่าหลายสิบล้านจากตลาดแลกเปลี่ยน

RCMP ใช้ OP_RETURN Messaging เพื่อเปิดเผยการยึด

ตำรวจม้าหลวงแคนาดา (RCMP) แถลง ว่าหน่วยตำรวจฝ่ายกิจการความปลอดภัยของรัฐบาลกลาง – ภูมิภาคตะวันออกได้ดำเนินการนี้หลังจากทีมสืบสวนคดีการฟอกเงินเปิดแฟ้มในเดือนมิถุนายน 2024 ภายหลังจากการได้รับแจ้งเตือนจาก Europol นักสืบได้สรุปว่าแพลตฟอร์มนี้ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับของแคนาดา รวมถึงการไม่ลงทะเบียนกับศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดาในฐานะธุรกิจบริการการเงินและไม่ระบุตัวตนลูกค้า

การสืบสวนยังคงดำเนินการอยู่และอาจมีข้อกล่าวหาตามรายงานข่าว รายละเอียดต้นของกิจกรรมในกระเป๋าเงินและการยึดได้ถูกรายงานครั้งแรกโดยThe Rage และนักข่าว L0la L33tz เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2025 เจ้าหน้าที่กล่าวว่ายอดเงินที่เกินกว่า 56 ล้านดอลลาร์แคนาดาถูกยึดจาก Tradeogre นักสืบยังกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าเงินส่วนใหญ่มาจากแหล่งอาชญากรรม โดยอ้างถึงความนิยมของบริการที่ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนลูกค้าเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน

RCMP กล่าวว่าข้อมูลการทำธุรกรรมจากแพลตฟอร์มจะถูกวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ดำเนินอยู่ กรณีนี้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการใช้ข้อความบนสายโซ่เพื่อสื่อสารการควบคุมสินทรัพย์ ข้อความ OP_RETURN บนธุรกรรมบิทคอยน์เฉพาะมีข้อความว่า: “สินทรัพย์ด้านคริปโตถูกควบคุมโดย RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC” ซึ่งเป็นข้อความแสดงการยืนยันภาษาฝรั่งเศสของกองกำลัง

การยึดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามใหญ่โตของทางการแคนาดาในการจัดการกับอาชญากรรมและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต RCMP ได้ระบุในปีหลังๆ ว่ามีการริเริ่มที่จะเสริมสร้างการสืบสวนและการรับรู้สินทรัพย์ดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เรื่องของ Tradeogre แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของการบังคับใช้โดยการกำหนดเป้าหมายไปยังแพลตฟอร์มที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าดำเนินการอยู่นอกข้อกำหนดของประเทศ

RCMP อธิบายการดำเนินการนี้ว่าเป็นการยึดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตถูกรื้อโดยตำรวจแคนาดา กองทัพกล่าวว่าอาจมีการปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสืบสวนดำเนินไปและข้อมูลการทำธุรกรรมที่กู้คืนจะช่วยในการตั้งข้อกล่าวหาที่เป็นไปได้ ไม่มีจำเลยหรือข้อกล่าวหาเฉพาะถูกระบุ

คำแถลงของ RCMP ไม่ได้ระบุว่าสินทรัพย์อื่นๆ ที่ถูกยึดมีอะไรบ้าง, จำนวนธุรกรรมหรือกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง, ยกเว้นแต่จะกล่าวว่านักสืบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อความ OP_RETURN มาจากบล็อกเชนของบิทคอยน์ แต่มีการยึดคริปโตอื่นๆ ด้วย ข้าราชการไม่ได้ให้กรอบเวลาสำหรับการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้น ชาวแคนาดาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือเงินที่ถูกกู้คืนสามารถติดต่อสำนักงานตำรวจท้องถิ่นได้