Chainalysis ปรับใช้เอเจนต์ AI เพื่อต่อต้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางอาชญากรรมในคริปโต

Chainalysis นำเครื่องมือสืบสวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่ทีมคอมพลายแอนซ์

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในงานประชุมประจำปี Links ของบริษัท ซึ่ง Jonathan Levin ซีอีโอได้วางกรอบการเปิดตัวครั้งนี้ว่าเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อผู้กระทำผิดทางอาญาที่ใช้ AI เพื่อขยายการฉ้อโกง การโจรกรรม และการฟอกเงินอยู่แล้ว Chainalysis ระบุว่า บริษัทได้คัดกรองธุรกรรมนับพันล้านรายการ และสนับสนุนการสืบสวนมากกว่าสิบล้านคดีตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ โดยเอเจนต์นั้น ตามที่บริษัทกล่าว ถูกสร้างขึ้นบนชุดข้อมูลดังกล่าว ไม่ใช่เพียงนำมาซ้อนทับไว้ด้านบน

จนถึงตอนนี้ การดึงข่าวกรองที่มีความหมายจากแพลตฟอร์มของ Chainalysis จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เอเจนต์ใหม่เหล่านี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่คอมพลายแอนซ์ และผู้สืบสวน เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานและองค์ความรู้เชิงสถาบันเดียวกันได้ โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคลึกซึ้ง

บริษัทยังขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างแนวทางของตนกับกระแสผลิตภัณฑ์ AI agent ที่กำลังออกสู่ตลาดในวงกว้าง หากไม่มีชั้นข้อมูลที่ผ่านการยืนยันและเฉพาะโดเมนอยู่เบื้องหลัง Levin โต้แย้งว่า AI agent ก็เป็นเพียงโมเดลภาษา (language model) ที่คาดเดาไปเรื่อย ๆ Chainalysis วางตำแหน่งชุดข้อมูลของตน — ที่ถูกใช้งานโดยรัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจคริปโต และเคยได้รับการวินิจฉัยว่ายอมรับได้ในศาล — ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์จากเอเจนต์ “มีเหตุผลรองรับและปกป้องได้”

มีหลักการสี่ข้อที่กำกับการสร้างเอเจนต์ โดยเริ่มจากคุณภาพของข้อมูลเป็นอันดับแรก ซึ่งบริษัทให้เหตุผลว่าเมื่อโมเดลทรงพลังขึ้น ความแม่นยำของข้อมูลพื้นฐานยิ่งสำคัญมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง จากนั้นคือบริบทและการให้เหตุผล ซึ่งอาศัยความเชี่ยวชาญที่ Chainalysis สั่งสมมาจากรูปแบบการสืบสวนและข้อผูกพันด้านคอมพลายแอนซ์หลากหลายประเภท

ประการที่สาม บริษัทได้ใส่เวิร์กโฟลว์ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้และเป็นแบบกำหนดแน่นอน (deterministic) เพื่อให้เมื่อป้อนอินพุตเหมือนกันจะได้เอาต์พุตเหมือนกัน สำหรับการตัดสินใจที่มีเดิมพันสูง และสุดท้าย มนุษย์ยังคงเป็นผู้ควบคุมว่าจะทำให้ส่วนใดเป็นอัตโนมัติ และให้อิสระในการทำงานมากน้อยเพียงใด

บริษัทไม่ได้ขายเอเจนต์ในฐานะสิ่งที่จะมาแทนที่นักวิเคราะห์ การออกแบบยังคงให้ผู้ตัดสินใจที่เป็นมนุษย์อยู่ในกระบวนการสำหรับงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและงานเดิมพันสูง ขณะเดียวกันให้เอเจนต์จัดการงานเสริมข้อมูล การยกระดับกรณี (escalation) และการสร้างรายงานได้อย่างรวดเร็ว

กรณีใช้งานระยะแรกที่อยู่ระหว่างพัฒนาแล้ว ได้แก่ เวิร์กโฟลว์การสืบสวนแบบหลายเชน (multi-chain) ที่ย่นงานจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่นาที การเสริมข้อมูลการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติที่ดึงบริบทจากทั่วทั้งแพลตฟอร์มก่อนจะยกระดับหรือยกเลิกธงคอมพลายแอนซ์ และรายงานข่าวกรองแบบมีโครงสร้างที่เรียกดูได้ตามต้องการ ทีมต่าง ๆ ยังใช้เอเจนต์เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองสำหรับเวิร์กโฟลว์การสืบสวนหรือคอมพลายแอนซ์ และเพื่อทำการระบุตัวตนธุรกรรมตามช่วงเวลา (time-based) บนชุดข้อมูลขนาดใหญ่

การรวบรวมข่าวกรองแบบโอเพนซอร์ส (OSINT) ก็เป็นอีกกรณีใช้งานที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยเอเจนต์จะรวบรวมและจัดระเบียบ OSINT เพื่อเสริมการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ บริษัทยังอธิบายการตั้งค่าที่ให้ทีมเอเจนต์ติดตามกิจกรรมบนเชน คัดกรองเบาะแส และส่งต่อให้มนุษย์ดำเนินการ

Chainalysis ระบุว่าเอเจนต์จะเริ่มทยอยเปิดตัวในช่วงฤดูร้อน โดยเริ่มจากงานสืบสวนและคอมพลายแอนซ์ บริษัทคาดว่าจะมีการนำไปใช้ในองค์กรในวงกว้างมากขึ้นตามเวลา พร้อมกับการเกิดหมวดหมู่ใหม่ ๆ ของอินไซต์บล็อกเชนเมื่อทีมต่าง ๆ นำเครื่องมือไปใช้งาน

จังหวะเวลานี้สะท้อนพลวัตของการแข่งขันด้านอาวุธ (arms race) ที่ Levin กล่าวถึงโดยตรง เมื่อปฏิบัติการอาชญากรรมพึ่งพา AI มากขึ้นเพื่อขยายสเกล บริษัทโต้แย้งว่านักสืบและทีมคอมพลายแอนซ์ที่ต่อสู้กับพวกเขาจำเป็นต้องมีความเร็วในระดับเดียวกัน

Chainalysis ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดราคา หรือระบุชื่อลูกค้าเฉพาะที่ใช้เอเจนต์ในช่วงพัฒนาเริ่มต้น บริษัทวางกรอบการประกาศนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกับฐานผู้ใช้งานของตน Levin กล่าวว่าบทอนาคตของแพลตฟอร์มจะถูกสร้างไปพร้อมกับลูกค้า ไม่ได้สร้างล่วงหน้าก่อนพวกเขา

FAQ 🔎

• เอเจนต์ข่าวกรองบล็อกเชนของ Chainalysis คืออะไร? เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำให้เวิร์กโฟลว์การสืบสวนคริปโตและคอมพลายแอนซ์เป็นอัตโนมัติ โดยใช้ชุดข้อมูลบล็อกเชนที่ผ่านการยืนยันของ Chainalysis
• เอเจนต์ของ Chainalysis จะพร้อมใช้งานเมื่อใด? บริษัทมีแผนเริ่มทยอยเปิดตัวเอเจนต์ในช่วงฤดูร้อนปี 2026 โดยเริ่มจากกรณีใช้งานด้านการสืบสวนและคอมพลายแอนซ์
• ใครสามารถใช้เอเจนต์ของ Chainalysis ได้บ้าง? เอเจนต์ถูกออกแบบมาสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร — รวมถึงผู้บริหารและทีมคอมพลายแอนซ์ — ไม่ใช่เฉพาะนักวิเคราะห์บล็อกเชนที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น
• ผลลัพธ์จากเอเจนต์ของ Chainalysis สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายได้หรือไม่? แพลตฟอร์มใช้เวิร์กโฟลว์ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้และเป็นแบบกำหนดแน่นอน และใช้ข้อมูลที่เคยถูกวินิจฉัยว่าเชื่อถือได้และยอมรับได้ในศาล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถปกป้องได้