ชายชาวแคลิฟอร์เนียรับสารภาพในคดีสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงคริปโตเกิน $100 ล้าน

โครงสร้างของการสมรู้ร่วมคิด

ชายชาวแคลิฟอร์เนีย (45) ได้สารภาพผิดในข้อกล่าวหาที่เกิดจากบทบาทของเขาในสมรู้ร่วมคิดข้ามรัฐขนาดใหญ่ที่ขโมยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลผ่านแผนการวิศวกรรมสังคม การประกาศถูกทำโดยอัยการสหรัฐ Jeanine Ferris Pirro พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักสอบสวนกลางของสหรัฐฯ (FBI) และการสืบสวนทางอาญาของสรรพากร (IRS)

Kunal Mehta — หรือที่รู้จักในนามแฝงว่า “Papa,” “นักบัญชี,” และ “Shrek” — ได้ยอมรับต่อหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Colleen Kollar‑Kotelly ว่าเขาฟอกเงินอย่างน้อย $25 ล้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชญากรรม ตามคำแถลงที่ออกโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ Mehta เป็นจำเลยคนที่แปดที่สารภาพผิดในคดีนี้

ที่เกี่ยวข้อง: $8 ล้านในคริปโตถูกขโมยจากการลักพาตัวด้วยอาวุธ; ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในเท็กซัส

เอกสารศาลเปิดเผยการสมรู้ร่วมคิดที่เริ่มต้นก่อนเดือนตุลาคม 2023 และดำเนินต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคม 2025 พัฒนาจากการเป็นเพื่อนในเกมออนไลน์ไปสู่กลุ่มอาชญากรรมที่ครอบคลุมแคลิฟอร์เนีย, คอนเนตทิคัต, นิวยอร์ก, ฟลอริดา และต่างประเทศ กลุ่มนี้ประกอบด้วยแฮกเกอร์, ผู้จัดการ, ผู้ระบุเป้าหมาย, และแม้แต่โจรที่บุกรุกที่อยู่อาศัยเป้าหมายเพื่อขโมยเงินสกุลดิจิทัล

การฟอกเงินและการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

โครงการนี้อาศัยหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกหลอกและกลยุทธ์ออนไลน์ที่ซับซ้อนเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ส่งมอบสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินดิจิทัลของพวกเขา คริปโตเคอเรนซีที่ถูกขโมยนำไปใช้ในการใช้ชีวิตที่หรูหรา รวมถึงการจัดปาร์ตี้ที่ไนต์คลับมูลค่า $500,000, กระเป๋าและนาฬิกาหรูมูลค่าหลายแสนดอลลาร์ ผู้สมรู้ร่วมคิดยังใช้เงินเพื่อเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว, คฤหาสน์ในลอสแอนเจลิสและไมอามี รวมถึงเพื่อซื้อรถยนต์หรู 28 คันที่มีมูลค่าระหว่าง $100,000 ถึง $3.8 ล้าน

หนึ่งในการขโมยที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2024 เมื่อผู้สมรู้ร่วมคิดได้รับบิตคอยน์กว่า 4,100 เหรียญจากเหยื่อในวอชิงตัน ดี.ซี.

ตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุ บทบาทของ Mehta มีความสำคัญในการฟอกเงิน เขาสร้างบริษัทเปล่าเพื่อปิดบังความเป็นเจ้าของและแปลงคริปโตเป็นเงินสดโดยคิดค่าธรรมเนียม 10% Mehta ยังอำนวยความสะดวกการโอนเงินให้กับดีลเลอร์รถหรู, บริษัทเจ็ตส่วนตัว, และบริษัทอสังหาริมทรัพย์

“Mehta และกลุ่มอาชญากรรมร่วมกันขโมยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลและฟอกมันให้ดูลึกซึ้งเพื่อใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย” กล่าวโดยอัยการสหรัฐฯ Pirro. “เรามุ่งมั่นที่จะขุดรากถอนโคนการหลอกลวงและทำให้ผู้ที่รับผิดชอบต้องถูกดำเนินคดีให้เต็มที่”

เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI Reid Davis กล่าวเสริม: “การยอมรับครั้งนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของ FBI ในการเปิดโปงผู้หลอกลวงและควรเป็นการเตือนให้ชาวอเมริกันระมัดระวังผู้หลอกลวงออนไลน์ อย่าตอบกลับการโทร, อีเมล, หรือข้อความขอข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสผ่านหรือรหัสชั่วคราว”

ขณะนี้ Mehta เผชิญหน้าการตัดสินโทษในบทบาทของเขาในความผิดตามกฎหมายของการสมรู้ร่วมคิดภายใต้กฎหมายอาชญากรรมองค์กรที่ทรงอิทธิพลและทุจริต (RICO) อัยการกล่าวว่าคดีนี้เน้นย้ำขอบเขตของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและการมุ่งมั่นของรัฐบาลกลางในการไล่ตามผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ทางอาชญากรรม

คำถามที่พบบ่อย 💡

• ใครสารภาพผิดในสหรัฐฯ? Kunal Mehta, 45, จากแคลิฟอร์เนียยอมรับการฟอกเงิน $25M ในแผนการฉ้อโกงคริปโต
• แผนการสมรู้ร่วมคิดกว้างแค่ไหน? ครอบคลุมหลายรัฐของสหรัฐฯ และต่างประเทศ โดยใช้วิธีวิศวกรรมสังคมเพื่อขโมยหลายร้อยล้านดอลลาร์
• คริปโตที่ถูกขโมยใช้สำหรับอะไร? ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในรถหรู, เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว, คฤหาสน์, และงานปาร์ตี้ไนท์คลับ $500K
• อะไรคือลำดับต่อไปในคดีนี้? Mehta เผชิญหน้าการตัดสินโทษภายใต้กฎหมาย RICO ในขณะที่อัยการสหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวดในการจัดการกับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต