บุคคลสิบสองรายที่เชื่อมโยงกับ Onecoin ถูกตัดสินโทษในอาร์เจนตินา

เครือข่าย Onecoin ในอาร์เจนตินาถูกตัดสินจำคุกรวมกว่า 71 ปี

แม้ว่า Onecoin ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตเคอร์เรนซี จะพังทลายในปี 2019 แต่การดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เครือข่าย Onecoin ในอาร์เจนตินา ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 12 คน ถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 9 ปี หลังกลุ่มดังกล่าวรับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ศาลอาญาคดีที่ 10 แห่งคอร์โดบาได้พิพากษาโทษแก่:

• Edgar Moreno (55) 6 ปี 11 เดือน
• Ricardo Beretta (55) 7 ปี
• Alejandro Taylor (54) 9 ปี
• Ariel Eduardo Morasut (47) 6 ปี 11 เดือน
• Mariana Noel López (44) 3 ปี 10 เดือน
• Manuel Peralta Guevara (65) 8 ปี
• Andrés Matías Lopez (42) 6 ปีครึ่ง
• Aldo Javier Leguizamon (57) 3 ปี รอลงอาญา
• Nancy Díaz (66) 3 ปี รอลงอาญา
• Mónica Gabriela Blasco (58) 6 ปี 11 เดือน
• Daniel Cornaglia (45) 6 ปีครึ่ง
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73) 8 ปี

ศาลยังสั่งให้พวกเขาจ่ายเงินชดเชยรวม 82,000 ดอลลาร์แก่โจทก์ด้วย โดย Taylor ซึ่งไม่ยอมร่วมจ่ายเพื่อให้ครบตามจำนวนเงินชดเชยที่ศาลกำหนด ได้รับโทษหนักที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ทั้งที่ยอมรับว่ามีเงินเป็นล้าน และเคยครอบครองรถหรูมากกว่า 12 คันในช่วงหนึ่ง

ผู้ที่ถูกตัดสินโทษส่วนใหญ่ถูกจับกุมในปี 2020 หลังจากประเทศได้รับคำร้องเรียนจากเหยื่อรายหนึ่งซึ่งมอบเงินราว 70,000 ดอลลาร์ให้กับกลุ่มนี้ในปี 2018 ขณะนี้ยังมีคดี Onecoin อีกคดีหนึ่งอยู่ในศาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนักงานธนาคารที่ฟอกเงินที่ได้มาจากการหลอกลวง และนำเงินออกนอกประเทศ

Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้งการหลอกลวง Onecoin ซึ่งได้รับเงินลงทุนมากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ ยังคงหลบหนีอยู่ Ignatova ถูกจัดอยู่ในรายชื่อผู้ต้องหาหลบหนีที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด 10 อันดับ แต่มีรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับที่อยู่ที่เป็นไปได้ของเธอ

แม้ในช่วงแรก FBI ระบุว่าเธออาจเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บัลแกเรีย เยอรมนี รัสเซีย กรีซ และ/หรือยุโรปตะวันออก โดยใช้หนังสือเดินทางเยอรมัน แต่รายงานอื่นระบุว่าเธออาจเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2018

เว็บไซต์บัลแกเรียชื่อ Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) กล่าวอ้างว่า Ignatova ถูกชำแหละร่างและโยนลงทะเลไอโอเนียนตามคำสั่งของเจ้าพ่อยาเสพติดรายหนึ่ง

คำถามที่พบบ่อย

• เกิดอะไรขึ้นกับผู้ดำเนินการ Onecoin ในอาร์เจนตินา? ศาลในคอร์โดบาตัดสินจำคุกบุคคล 12 คนจากสาขาในพื้นที่เป็นเวลาสูงสุด 9 ปี จากบทบาทของพวกเขาในโครงการแชร์ลูกโซ่

• ศาลอาร์เจนตินากำหนดโทษทางการเงินอะไรบ้าง? นอกจากโทษจำคุกแล้ว ผู้กระทำผิดที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดยังถูกสั่งให้จ่ายเงินชดเชยรวม 82,000 ดอลลาร์แก่โจทก์ผู้เสียหายที่ถูกฉ้อโกง

• ทำไม Alejandro Taylor จึงได้รับโทษท้องถิ่นที่หนักที่สุด? Taylor ได้รับโทษ 9 ปี เพราะเขาปฏิเสธที่จะร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนชดเชยตามคำสั่งศาล ทั้งที่ยอมรับว่าตนมีความมั่งคั่ง

• ผู้ก่อตั้งระดับโลกของการหลอกลวง Onecoin ถูกควบคุมตัวแล้วหรือไม่? ผู้ก่อตั้ง Ruja Ignatova ยังคงเป็นผู้หลบหนีของ FBI แม้ว่าจะมีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเธออาจถูกสังหารในปี 2018