Binance โต้กลับการสอบสวนของวุฒิสภา ระบุว่าข้อกล่าวหา “เป็นเท็จและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง” ในคำตอบอย่างเป็นทางการ

Binance โต้ข้อกังวลของสภาคองเกรส ระบุว่าการสืบสวนทำให้มีการลบบัญชีและเพิ่มมาตรการควบคุมความเสี่ยง

แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต Binance ออกคำตอบอย่างเป็นทางการต่อการไต่ถามของสภาคองเกรสเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แพลตฟอร์มระดับโลกเผยแพร่คำตอบดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม เพื่อตอบจดหมายลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์จากวุฒิสมาชิกสหรัฐ ริชาร์ด บลูเมนทัล สมาชิกอาวุโสของคณะอนุกรรมาธิการถาวรวุฒิสภาด้านการสอบสวน ซึ่งขอเอกสารและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต Binance ออกคำตอบอย่างเป็นทางการต่อการไต่ถามของสภาคองเกรสเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แพลตฟอร์มระดับโลกเผยแพร่คำตอบดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม เพื่อตอบจดหมายลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์จากวุฒิสมาชิกสหรัฐ ริชาร์ด บลูเมนทัล สมาชิกอาวุโสของคณะอนุกรรมาธิการถาวรวุฒิสภาด้านการสอบสวน โดยโต้แย้งสิ่งที่บริษัทระบุว่าเป็น “ข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ ไม่มีหลักฐานรองรับ และเป็นการหมิ่นประมาทเกี่ยวกับโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมมาตรการคว่ำบาตรของเรา”

Binance ระบุว่า:

“รายงานล่าสุดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Binance เป็นเท็จ ดูเหมือนจะตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง และไม่ได้สะท้อนงานสืบสวนในภาพรวมที่ Binance ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน”

“แม้บริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดที่อาจกระทบต่อการสืบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ได้ แต่เราจะให้ข้อมูลเท่าที่ทำได้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง” แพลตฟอร์มดังกล่าวกล่าวเพิ่มเติม

การไต่ถามอ้างอิงรายงานของ New York Times, Wall Street Journal และ Fortune ที่ตั้งคำถามต่อระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์ม และกล่าวอ้างถึงความเชื่อมโยงกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรและ “กองเรือเงา” ของรัสเซีย จดหมายลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ได้เปิดการไต่ถามอย่างเป็นทางการต่อรายงานดังกล่าว และขอเอกสารภายในที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังมาตรการคว่ำบาตร บัญชีผู้ใช้ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผ่านตัวกลาง

คำตอบดังกล่าวยังกล่าวถึงสองหน่วยงานที่ถูกเน้นในคำถาม: Hexa Whale และ Blessed Trust ซึ่งรายงานสื่อระบุว่าเป็นตัวกลางที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับธุรกรรมมูลค่าราว 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝั่งอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรและปฏิบัติการน้ำมันของรัสเซีย

ตามการไต่ถาม หน่วยงานดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าช่วยเคลื่อนย้ายเงินไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ขณะหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของรัสเซีย Binance เขียนว่า: “Binance รับทราบข้อกังวลเกี่ยวกับหน่วยงานเหล่านี้หลังจากเริ่มการสืบสวนเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อคำสอบถามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผลจากการสืบสวนของเรา เราได้นำหน่วยงานเหล่านี้ออกจากแพลตฟอร์ม Binance.com นอกจากนี้ ตามความรู้ของเรา ไม่มีบัญชี Binance ใดทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่อยู่ในอิหร่าน”

จดหมายของวุฒิสมาชิกบลูเมนทัลยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างว่าพนักงานฝ่ายกำกับดูแลภายในเคยแจ้งเตือนธุรกรรมน่าสงสัย แต่ต่อมาถูกพักงานหรือถูกเลิกจ้าง การไต่ถามขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อิหร่าน ตัวกลางสองรายในฮ่องกง การสืบสวนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับน้ำมันของรัสเซีย บทบาทของสเตเบิลคอยน์ เช่น เทเธอร์ (USDT) และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพนักงานฝ่ายกำกับดูแล แยกต่างหาก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ กลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐ 11 คนได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบ Binance เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

คำตอบของ Binance ยืนยันว่าโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และบริษัทร่วมทำงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนความเสี่ยง ลดกิจกรรมผิดกฎหมาย และเสริมความแข็งแกร่งของมาตรการคุ้มครองทั่วทั้งแพลตฟอร์มของตน

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• ทำไม Binance จึงตอบคำถามของวุฒิสภาสหรัฐ?
  Binance ออกจดหมายอย่างเป็นทางการเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้รายละเอียดระบบบังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร
• การดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance มีขนาดใหญ่เพียงใด?
  แพลตฟอร์มระบุว่ามีพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่า 1,500 คน และใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence) มากกว่า 25 รายการ
• Binance ช่วยให้ทางการยึดคริปโตผิดกฎหมายได้มากเพียงใด?
  Binance รายงานว่าได้ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการยึดเงินมากกว่า 752 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายในช่วงสามปีที่ผ่านมา
• Binance ดำเนินการอย่างไรกับหน่วยงานที่น่าสงสัย?
  บริษัทระบุว่าได้ถอด Hexa Whale และ Blessed Trust ออกจากแพลตฟอร์ม หลังการสืบสวนเชื่อมโยงธุรกรรมของพวกเขากับกระเป๋าเงินภายนอกที่น่าสงสัย