Binance แสวงหาการยุติคดีนอกศาลในคดีภาษีไนจีเรียมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

ข้อพิพาททางกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

มีรายงานว่า Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำ ได้เริ่มเจรจากับทางการไนจีเรียเพื่อยุติคดีหลีกเลี่ยงภาษีที่ดำเนินอยู่ผ่านการตกลงยุตินอกศาล ในการพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาศาลสูง Emeka Nwite ที่กรุงอาบูจา ทนายความของบริษัท Sunday Agaji ยืนยันว่ากำลังมีการหารือกับกรมสรรพากรไนจีเรีย (Nigeria Revenue Service)

ตามรายงานท้องถิ่น local report อัยการ Moses Ideho รองผู้อำนวยการในฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานดังกล่าว ก็ยอมรับความเคลื่อนไหวนี้เช่นกัน โดยระบุว่าฝ่ายจำเลยได้เข้าพบหน่วยงานตั้งแต่ช่วงต้นวันเดียวกันเพื่อสำรวจทางเลือกในการยุติคดี ผู้พิพากษา Nwite จึงเลื่อนการพิจารณาไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรายงานความคืบหน้าของการเจรจา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 รัฐบาลไนจีเรียได้ ยื่นฟ้อง Binance โดยกล่าวหาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีว่าค้างชำระภาษีย้อนหลังจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าคดีดังกล่าวถูกยื่นเพื่อโต้ตอบต่อข้อกล่าวอ้างที่ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติไนจีเรียเรียกร้อง สินบน 150 ล้านดอลลาร์ จากบริษัท โดยในคำฟ้องยังเรียกร้องค่าเสียหายเกือบ 79.5 พันล้านดอลลาร์ จากความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการที่ Binance ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาต

อดีตผู้บริหาร Binance อย่าง Tigran Gambaryan ซึ่งถูกควบคุมตัวในไนจีเรียเป็นเวลาหลายเดือน เป็นผู้แทนของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในช่วงแรก หลังจากเขาได้รับการปล่อยตัว ผู้แทน Binance ในไนจีเรีย Ayodele Omotilewa ได้เข้ามารับหน้าที่แทน และได้ยื่นคำให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา (ไม่รับสารภาพ) ในนามของบริษัท

ท้ายที่สุด ศาลได้ตัดชื่อของ Gambaryan และผู้บริหาร Binance อีกคนหนึ่งที่หลบหนีออกจากการควบคุมตัว คือ Nadeem Anjarwalla ออกจากคดี ทำให้ Binance เป็นจำเลยเพียงรายเดียว นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญกระบวนการอีกคดีหนึ่งแยกต่างหาก: คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ได้ตั้งข้อหา Binance ในความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวน 35.4 ล้านดอลลาร์

คำถามที่พบบ่อย ❓

• Binance ถูกกล่าวหาเรื่องอะไรในไนจีเรีย? รัฐบาลไนจีเรียกล่าวหาว่า Binance ค้างชำระภาษีย้อนหลัง 2 พันล้านดอลลาร์ และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 79.5 พันล้านดอลลาร์
• ไนจีเรียได้ดำเนินการทางกฎหมายอะไรบ้าง? Binance เผชิญข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี คดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงิน 35.4 ล้านดอลลาร์ และคดีแพ่งแยกต่างหาก
• ใครเป็นผู้แทนของ Binance ในศาล? Ayodele Omotilewa ผู้แทน Binance ในไนจีเรีย ได้ยื่นคำให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา (ไม่รับสารภาพ) ในนามของบริษัท
• สถานะปัจจุบันของคดีเป็นอย่างไร? กำลังอยู่ระหว่างการเจรจายุติคดี โดยศาลเลื่อนการพิจารณาไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคมเพื่อรับทราบความคืบหน้า