AUSTRAC สั่งให้ Binance Australia แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเนื่องจากการบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML

คำเตือนต่อการแลกเปลี่ยนระดับโลก

หน่วยงานข่าวกรองการเงินและการฟอกเงินของออสเตรเลีย AUSTRAC ได้สั่งให้ Binance Australia แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกหลังจากที่ได้ระบุ “ความกังวลอย่างร้ายแรง” กับการควบคุม AML/CTF ของการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนี้ คำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการทบทวนด้านกฎระเบียบของ Investbybit Pty Ltd ซึ่งเป็นสาขาท้องถิ่นของการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตามที่ ประกาศสื่อ การตัดสินใจนี้เป็นไปตามข้อกล่าวหาหลายประการจากทาง Binance Australia CEO ของ AUSTRAC, Brendan Thomas ได้ชี้ให้เห็นว่าการตรวจสอบอิสระล่าสุดของบริษัทมี “ขอบเขตจำกัด” เมื่อเทียบกับขนาด การเสนอธุรกิจ และโปรไฟล์ความเสี่ยงของ Binance

AUSTRAC ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดการดูแลและทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพนักงานที่สูง ปัญหาเหล่านี้ทำให้หน่วยงานตั้งคำถามเกี่ยวกับความเพียงพอของการกำกับดูแล AML/CTF ของ Binance ในประเทศ

Thomas เน้นว่าแม้ว่าผู้ดำเนินการระดับโลกเช่น Binance อาจดูมีทรัพยากรเพียงพอ แต่พวกเขาต้องปรับระบบของตนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎระเบียบท้องถิ่น “ถ้าพวกเขาไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายในท้องถิ่น พวกเขาจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของ AML/CTF ในออสเตรเลียได้” เขากล่าว

หัวหน้า AUSTRAC ยังเตือนให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดระวังการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการฟอกเงินผ่านการฉ้อโกง อาชญากรรมไซเบอร์ และการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย เขาได้กล่าวว่า:

ผมเตือนให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดระวังต่อการทำธุรกรรมที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยรวมถึงการฟอกเงินผ่านการฉ้อโกง อาชญากรรมไซเบอร์ และการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย – โอกาสสำหรับกิจกรรมเหล่านี้มีมากขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับโลก

Binance Australia ได้รับแจ้งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกสำหรับการพิจารณาและเลือกของ AUSTRAC ภายใน 28 วัน

ตั้งแต่ต้นปี AUSTRAC ได้เพิ่มการควบคุม การแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลและได้ดำเนินการต่อสู้กับหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อกำหนดบางประการ ตัวอย่างเช่น Bitcoin.com News ได้รายงานในเดือนพฤษภาคมว่า AUSTRAC ได้ปรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Cointree เนื่องจากไม่ยื่นรายงานเรื่องน่าสงสัยภายในเวลาที่กำหนด

ก่อนหน้านี้ หน่วยงานได้ดำเนินการกับผู้ให้บริการโอนเงินและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 13 ราย เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2026 AUSTRAC จะต้องการให้หน่วยสกุลเงินดิจิทัลเก็บข้อมูลผู้ใช้และรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน