อาร์เจนตินาแช่แข็งกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับการเงินสนับสนุนการก่อการร้าย

อาร์เจนตินาออกมาตรการอายัดทางปกครองบนกระเป๋าเงินคริปโตที่ถูกสงสัยว่าให้การสนับสนุนการก่อการร้าย

อาร์เจนตินากำลังจัดการกับการใช้เงินคริปโตฟันด์ในการสนับสนุนการก่อการร้าย หน่วยงานข้อมูลการเงิน (UIF), หน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของอาร์เจนตินา, ได้ตรวจพบว่ามีการใช้แลกเปลี่ยนคริปโตในประเทศที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดหาทุนให้กับ Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), กลุ่มก่อการร้ายชาวซีเรียที่มีความเกี่ยวข้องกับอัลกออิดะห์

การสืบสวนบ่งชี้ว่าบุคคลสองคน — ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในอาร์เจนตินาและชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งที่ถูกระบุโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาและสำนักเครือข่ายต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายของอิสราเอล (NBCTF) — อาจกำลังร่วมมือกับกลุ่มนี้

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) เมื่อเร็วๆ นี้ ถูกยกเลิกสถานะการเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ (FTO) โดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายโดยกลุ่มต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

แม้ว่าไม่มีสัญญาณว่าเงินทุนเหล่านี้จะถูกใช้ในการก่อกวนทางการก่อการร้ายในอาร์เจนตินา ประเทศมีหน้าที่ที่ถูกกำหนดโดยคณะทำงานการกระทำทางการเงิน (FATF) ในกรณีที่มีความเสี่ยงของการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายระหว่างประเทศ

มาตรการนี้ถูกเสนอโดย UIF ซึ่งได้รับการแจ้งเตือนจากสองแหล่งที่มาหนึ่งแหล่งท้องถิ่นและอีกหนึ่งแหล่งนานาชาติ และได้แจ้งให้ผู้พิพากษาในสหพันธรัฐทราบซึ่งได้ยืนยันการอายัดทางปกครองของเงินคริปโต

แหล่งข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการกระทำระบุว่า “ในขั้นตอนแรก ตัดสินใจที่จะอายัดทุกกระเป๋าเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เขาได้ทำหรือพยายามที่จะทำ และจากนี้ไปจะมีการเพิ่มมาตรการอื่นๆ พร้อมการมีส่วนร่วมของระบบยุติธรรม”

แหล่งข้อมูลเดียวกันนี้ยังเผยว่าในการลำดับการทำธุรกรรมของเงินทุนเหล่านี้ มีที่อยู่ที่อาจมีความสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้

อ่านเพิ่มเติม: สหรัฐอเมริกาเปิดเผยการยึดเงินคริปโตมูลค่า 2 ล้านเหรียญที่เชื่อมโยงกับฮามาส