อัยการสหรัฐฯ รัฐคอนเนตทิคัตริบเงิน 600,000 ดอลลาร์ใน Tether ที่เชื่อมโยงกับจดหมายฟิชชิง Ledger

เหยื่อฟิชชิงคริปโทในคอนเนตทิคัตเตรียมได้รับเงินคืน

สื่อท้องถิ่น รายงาน ว่าสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตคอนเนตทิคัต (U.S. Attorney’s Office for the District of Connecticut) ร่วมกับหน่วย FBI สาขานิวเฮเวน (New Haven Division) และตำรวจรัฐคอนเนตทิคัต ได้ยื่นคำร้องริบทรัพย์ทางแพ่ง (civil forfeiture complaint) ในเดือนมกราคม 2026 ต่อเงินที่ถูกยึดดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2026 ศาลแขวงสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งริบทรัพย์โอน USDT ไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ

เหยื่อซึ่งระบุในเอกสารศาลเพียงชื่อย่อว่า T.M. ได้รับจดหมายที่ไม่ได้ร้องขอส่งมาที่บ้านในเดือนกันยายน 2025 จดหมายดังกล่าวดูเหมือนมาจาก “Ledger Security and Compliance” และสั่งให้ผู้รับทำการทบทวนความปลอดภัยแบบบังคับสำหรับฮาร์ดแวร์วอลเล็ต Ledger ของตน

T.M. ปฏิบัติตามคำแนะนำในจดหมาย ซึ่งทำให้มิจฉาชีพเข้าถึงวลีเมล็ดกู้คืน (recovery seed phrase) ของวอลเล็ตและควบคุมเงินได้ ผู้สืบสวนติดตามสินทรัพย์ที่ถูกขโมยโดยใช้การวิเคราะห์บล็อกเชน (blockchain analytics) มิจฉาชีพได้ย้ายเงินผ่านวอลเล็ตตัวกลางหลายใบและแปลงเป็น USDT ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพยายามปกปิดเส้นทาง

บันทึกบนบล็อกเชนเป็นข้อมูลสาธารณะ และประวัติธุรกรรมที่โปร่งใสทำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามเงินและระบุการถือครองที่มีมูลค่าเกิน 600,000 ดอลลาร์ได้ คำร้องริบทรัพย์ซึ่งยื่นเป็นคดีหมายเลข 3:26-cv-28 ในเขตคอนเนตทิคัต ระบุว่า USDT ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการฉ้อโกงทางการสื่อสาร (wire fraud) และเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน

การริบทรัพย์ทางแพ่งทำให้อัยการสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องระบุตัวหรือฟ้องคดีอาญาต่อผู้กระทำผิด ซึ่งเชื่อว่าอยู่ต่างประเทศ อัยการสหรัฐฯ รักษาการ เดวิด เอ็กซ์. ซัลลิแวน (David X. Sullivan) ระบุว่าอาชญากรไม่ควรคาดหวังว่าจะเก็บผลประโยชน์ที่ขโมยมาไว้ได้ ด้านเจ้าหน้าที่พิเศษผู้รับผิดชอบของ FBI พี.เจ. โอไบรอัน (P.J. O’Brien) ยกความดีความชอบให้ความร่วมมือระหว่างผู้สืบสวนระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐในการติดตามและยึดเงินไว้ได้

USDT ที่กู้คืนได้จะถูกส่งคืนให้ T.M. ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินของกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วย Money Laundering and Asset Recovery Section กลยุทธ์ฟิชชิงทางไปรษณีย์ที่ใช้กับ T.M. ได้มุ่งเป้าไปยังลูกค้า Ledger อย่างน้อยตั้งแต่ปี 2021

มิจฉาชีพได้ชื่อและที่อยู่บ้านจากเหตุ ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล ของ Ledger ในปี 2020 และนำข้อมูลนั้นไปใช้ส่งจดหมายที่ดูเป็นมืออาชีพ จดหมายมักสั่งให้ผู้รับกรอกวลีกู้คืน 24 คำลงบนเว็บไซต์ปลอมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่พาไปยังหน้าเว็บอันตราย

Ledger เตือนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอว่า บริษัทไม่ส่งจดหมายที่ไม่ได้ร้องขอเพื่อขอวลี seed phrase หรือให้ทำการยืนยันความปลอดภัย ข้อความหรือจดหมายใดๆ ที่ขอวลีกู้คืนล้วนเป็นการหลอกลวง

คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐบาลกลางกำลังนำการวิเคราะห์บล็อกเชนมาใช้เพื่อกู้คืนสินทรัพย์ในคดีฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีอย่างไร ความร่วมมือของ Tether ในการอายัดและโอน USDT ที่ถูกยึดไปยังกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล มีส่วนช่วยให้การกู้คืนสำเร็จลุล่วง

คำถามที่พบบ่อย 🔎

• กลโกงฟิชชิงของ Ledger ในคอนเนตทิคัตคืออะไร? มิจฉาชีพส่งจดหมายปลอมที่อ้างว่าเป็น “Ledger Security and Compliance” ไปยังชาวคอนเนตทิคัต หลอกให้ยอมเปิดเผยวลีกู้คืนของวอลเล็ต และสูญเสียคริปโทเคอร์เรนซีราว 234,000 ดอลลาร์
• FBI กู้คืนเทเธอร์ที่ถูกขโมยได้อย่างไร? เจ้าหน้าที่ใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อติดตามเงินที่ถูกขโมยผ่านวอลเล็ตหลายใบ จนพบ USDT มากกว่า 600,000 ดอลลาร์ที่มิจฉาชีพได้แปลงสินทรัพย์เป็น
• การริบทรัพย์ทางแพ่งในคดีคริปโทเคอร์เรนซีคืออะไร? การริบทรัพย์ทางแพ่งเปิดทางให้อัยการรัฐบาลกลางยึดทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดได้โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาลงโทษทางอาญา ซึ่งมีประโยชน์เมื่อไม่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้หรือผู้ต้องสงสัยอยู่ต่างประเทศ
• ผู้ใช้ Ledger จะป้องกันตนเองจากฟิชชิงทางไปรษณีย์ได้อย่างไร? Ledger ไม่เคยส่งจดหมายที่ไม่ได้ร้องขอเพื่อขอ seed phrase หรือการยืนยันความปลอดภัย ดังนั้นจดหมายลักษณะดังกล่าวควรถูกมองว่าเป็นการหลอกลวงและรายงานต่อ FBI ที่ ic3.gov