อัยการรัฐบาลกลางชนะคดีพิจารณาความผิดของผู้ก่อตั้งเหมืองในคดีฉ้อโกงคริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

คณะลูกขุนกลางพบว่าผู้ก่อตั้งเหมืองมีความผิดในการฉ้อโกงคริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตภาคเหนือของเท็กซัสประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนว่าคณะลูกขุนกลางได้ตัดสินให้ผู้ก่อตั้ง Geosyn Mining LLC, Caleb Ward มีความผิดในคดีฉ้อโกงเหมืองคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และการแสดงข้อมูลผิด ๆ แก่ลูกค้าทั่วประเทศ

อัยการสหรัฐฯ Ryan Raybould กล่าว:

ผู้ต้องหาได้ตั้งเป้าหมายและเหยื่อผู้พำนักในนอร์ทเท็กซัสที่เพียงแค่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีคริปโตเกิดใหม่

คำตัดสินเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลาหกวันต่อหน้าผู้พิพากษาเขตสหรัฐ Mark T. Pittman ซึ่งอัยการได้ระบุว่า Ward อ้างว่าเขาได้รักษาอัตราค่าไฟฟ้า 4.5 เซ็นต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและจะซื้อและโฮสติ้งเครื่องขุดให้กับลูกค้า

พยานระบุว่าผู้ซื้อหลายรายไม่เคยได้รับอุปกรณ์ ในขณะที่บางคนต่อมาพบว่าหน่วยของตนยังไม่ได้ถูกใช้งาน หลักฐานแสดงให้เห็นว่า Ward และเพื่อนร่วมงานได้หมุนเวียนภาพถ่ายและหมายเลขเครื่องที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นเพื่อสร้างภาพลวงตาของการนำเข้ามาใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม: วุฒิสมาชิกกดดัน DOJ, Treasury ให้สอบสวนแพลตฟอร์มคริปโตที่เชื่อมโยงกับทรัมป์ WLFI

“การตัดสินครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ FBI ในการระบุและสืบสวนผู้ก่อการฉ้อโกงที่ใช้เงินของนักลงทุนเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลของตนเอง” กล่าวโดยผู้แทนพิเศษของ FBI Dallas R. Joseph Rothrock การสืบสวนทางการเงินแสดงให้เห็นว่าลูกค้าโอนไปยัง Geosyn กว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปลายปี 2021 ถึงต้นปี 2023 โดยเงินถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ Ward หรือหมุนเพื่อชำระหนี้ให้กับนักลงทุนก่อนหน้าในโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับ Ponzi

Ward อาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 20 ปีในแต่ละข้อหา ผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลเน้นว่า การควบคุมความผิดปกติที่แข็งแกร่ง การตรวจสอบที่โปร่งใส และการยืนยันแบบกระจายศูนย์สามารถช่วยให้การดำเนินการขุดบิตคอยน์ที่ถูกกฎหมายต่อสู้กับความเสียหายด้านชื่อเสียงเนื่องจากการฉ้อโกง และเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับภาคนี้

คำถามที่พบบ่อย ⏰

• อะไรที่เป็นสาเหตุให้คณะลูกขุนกลางตัดสินลงโทษผู้ก่อตั้ง Geosyn?
  คณะลูกขุนพบว่าเขาได้ดำเนินการโครงการฉ้อโกงเหมืองคริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และคำโฮสติ้งเท็จ
• ลูกค้าได้โอนเงินให้ Geosyn เท่าใด?
  มากกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ได้ถูกส่งเข้าบริษัทตั้งแต่ปลายปี 2021 ถึงต้นปี 2023
• กลวิธีหลอกลวงใดที่ถูกกล่าวหาในการใช้กับลูกค้าขุดเหมือง?
  อัยการแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อไม่ได้รับเครื่องใด ๆ หรือหน่วยที่ไม่ได้ใช้งานและได้รับการสนับสนุนด้วยภาพถ่ายและหมายเลขเครื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง
• ภาคการขุดบิตคอยน์จะฟื้นฟูจากความเสียหายด้านชื่อเสียงได้อย่างไร?
  ผู้สนับสนุนชี้ให้เห็นว่าการควบคุมความผิดปกติที่แข็งแกร่ง การตรวจสอบที่โปร่งใส และการยืนยันแบบกระจายศูนย์เป็นเครื่องป้องกันที่จำเป็น