$450M ในสินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึดกำลังอยู่ในขั้นตอนการคืนให้แก่นักลงทุนที่ถูกฉ้อโกง

แผนการชดใช้เงินแก่เหยื่อนับพันหลังเหตุการณ์ฉ้อโกงคริปโตมูลค่า $577M

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 12 ส.ค. ว่าชาวเอสโตเนียสองคนถูกพิพากษาตัดสินให้รับโทษจำคุกฐานดำเนินกิจการฉ้อโกงคริปโตทั่วโลก โดยส่วนสำคัญของคดีได้หันไปยังการคืนทรัพย์สินที่ยึดคืนแก่เหยื่อ กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า:

ชาวเอสโตเนียสองคนถูกตัดสินจำคุก 16 เดือนในข้อหาก่อกวนแผนการฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่ที่หลอกลวงเหยื่อนับแสนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงในสหรัฐอเมริกา

อัยการกล่าวว่าผู้ชายสองคนนั้น Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin ใช้บริษัทของพวกเขาชื่อ Hashflare สัญญากับลูกค้าว่าจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการขุดคริปโต ในความเป็นจริง การขุดคริปโตไม่ได้เกิดขึ้นจริงในหลายส่วน แผนการณ์นี้รวบรวมเงินได้กว่า $577 ล้านจากปี 2015 ถึง 2019 ผ่านแดชบอร์ดที่จัดทำขึ้นกับข้ออ้างปลอม

การลงโทษที่ผู้พิพากษาประจำเขตสหรัฐ Robert S. Lasnik ในซีแอตเทิลตัดสิน มาหลังจากที่ผู้ชายทั้งคู่ได้ถูกคุมขังล่วงหน้า 16 เดือนแล้ว “พวกเขาได้รับโทษจำคุก 16 เดือนแล้ว นอกจากโทษคุมขัง ผู้พิพากษาประจำเขตสหรัฐ Robert S. Lasnik ยังสั่งให้จ่ายค่าปรับ $25,000 และทำงานบริการชุมชน 360 ชั่วโมงในขณะที่ปล่อยตัวภายใต้การควบคุม และคาดว่าพวกเขาจะกลับไปเอสโตเนียเพื่อรับโทษภายใต้การควบคุม” กระทรวงยุติธรรมอธิบาย

อัยการอ้างว่าส่วนใหญ่ของเงินลงทุนถูกใช้ไปกับการซื้อบิทคอยน์ อสังหาริมทรัพย์ รถหรูหรา และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่มีมูลค่าสูง อัยการร่วมสหรัฐชั่วคราว Teal Luthy Miller อธิบายว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็น “แผนการ Ponzi สุดคลาสสิก” ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินและอารมณ์อย่างมีนัยยะต่อเหยื่อ

เจ้าหน้าที่เน้นว่าผลลัพธ์หลักของคดีนี้คือการหักล้างทรัพย์สินขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกหลอกลวง “การลงโทษยังรวมถึงการริบคริปโต, กองทุน, ยานพาหนะ, ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ขุดคริปโต — ที่ถูกยึดโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ — ซึ่งรวบรวมมูลค่ากว่า $450 ล้าน,” กระทรวงยุติธรรมกล่าว ซึ่งเสริมว่า:

ทรัพย์สินที่ถูกริบจะสามารถใช้ในกระบวนการคืนเงินชดเชยแก่เหยื่อของอาชญากรรมนี้

รายละเอียดของกระบวนการคืนจะถูกประกาศในภายหลัง และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางระบุว่าส่วนใหญ่ของทรัพย์สินที่ยึดจะถูกส่งคืนแก่เหยื่อ กระทรวงยุติธรรมทำงานร่วมกับตำรวจและกองกำลังรักษาชายแดนเอสโตเนีย และสำนักงานอัยการสูงสุดของเอสโตเนียเพื่อรักษาทรัพย์สินเหล่านี้และทำให้สามารถแจกจ่ายกลับไปที่เหยื่อในหลายประเทศ