130 แพลตฟอร์มคริปโตเงาถูกกวาดล้างในปฏิบัติการกดขี่อย่างไร้ปรานีของคาซัคสถาน

คาซัคสถานเพิ่มความเข้มงวดกับการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตและอาชญากรรมทางการเงิน

รัฐบาลต่างๆ กำลังเพิ่มการกำกับดูแลตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยคาซัคสถานเพิ่มการบังคับใช้กับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางการเงิน รองประธานของสำนักงานการเฝ้าระวังการเงิน (AFM) คือ Kairat Bizhanov ได้ เปิดเผย ในการประชุมรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้ว่าทางการได้รื้อถอนการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ผิดกฎหมาย 130 แห่งที่สงสัยว่าฟอกเงินจากการก่ออาชญากรรม โดยยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดย Bizhanov กล่าวว่า:

กิจกรรมของการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต 130 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการก่ออาชญากรรมได้ถูกยุติในปีนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐถูกยึด.

โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายสกุลเงินดิจิทัลของคาซัคสถาน ซึ่งอนุญาตให้การแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตจาก Astana Financial Services Authority (AFSA) และเชื่อมต่อกับธนาคารท้องถิ่นปฏิบัติการอย่างถูกกฎหมาย แพลตฟอร์มที่ไม่จดทะเบียนนอกกรอบนี้ถือว่าผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ เขายังอธิบายว่า AFM ได้เปิดเผยกลุ่มเงา 81 กลุ่มโดยมีการหมุนเวียนที่ผิดกฎหมายถึง 24 พันล้าน KZT (43 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2024 ส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินสดแบบไม่เปิดเผยตัวตน

AFM ได้ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงปัญญาประดิษฐ์เพื่อแนะนำกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทเปลือกนำไปใช้ในอาชญากรรมทางการเงิน ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทางการได้ยกเลิกการจดทะเบียนของบริษัทปลอมจำนวน 3,600 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหลอกลวงจำนวน 30,000 รายการ รวมเป็นเงิน 280 พันล้าน KZT

นักวิเคราะห์ชี้ว่าถึงแม้การปราบปรามจะเน้นถึงท่าทีด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดของคาซัคสถาน การจัดตั้งกรอบการอนุญาตที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพอาจทำให้ประเทศนี้กลายเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคสำหรับนวัตกรรมบล็อคเชนที่สอดคล้องกับกฎหมาย