Sani, en forskare och ägare av timechainindex.com, har utformat en interaktiv plattform som noggrant dokumenterar tidslinjen för U.S. regeringens beslagtagna bitcoin och utnyttjar onchain-data för att spåra dess ackumulering och förvaringshistorik. Portalen erbjuder detaljerade insikter i hur federala myndigheter har hanterat dessa innehav, vilket omformar den offentliga förståelsen av förvaltningen av kryptotillgångar.
USAs regerings Bitcoin-innehav: En rättstidslinje över beslag och försäljningar
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Timechainindex Grundare Avkodat Beslagen: En Tidslinje av U.S. Regeringens Bitcoinförluster
Med tiden har U.S. regeringen samlat på sig ett betydande förråd av bitcoin genom tillgångsbeslag kopplade till cyberbrott och olagliga finansiella operationer, särskilt de som är kopplade till Silk Road darknet-marknadsplatsen (DNM) och 2016 års Bitfinex-brytning. I ett inlägg på sociala medier-plattformen X beskrev grundaren av timechainindex.com Sani att federala myndigheter har tagit i besittning 394,759 BTC.
“Till dags dato har regeringen konfiskerat totalt 394,759 BTC, varav 195,586 BTC har auktionerats eller sålts, vilket genererat ungefär $2.61 miljarder i intäkter,” skrev Sani på X.
Han tillade:
Missade vinster från dessa försäljningar uppgår dock till häpnadsväckande $14.82 miljarder baserat på nuvarande värderingar.
Sanis webbsida med titeln: U.S. Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) visar FBI:s återhämtning av 94,643.66 BTC från Bitfinex-hacket 2016, en mängd som förblir helt inom federal förvaring. På liknande sätt uppgår beslagtagna tillgångar från en person kopplad till Silk Road till 69,370.18 BTC, av vilka inga har sålts eller auktionerats. En annan del om 15,085.22 BTC, spårad till en Bitfinex-hacker, förblir till stor del orörd, bortsett från en försumbar auktion av 0.0033 BTC.
Justitiedepartementets Silk Road-relaterade beslag uppgår till 49,849.04 BTC, varav 40,049.05 BTC redan har auktionerats, vilket lämnar ett saldo på 9,799.99 BTC. Samtidigt förlorade en annan Bitfinex-hacker 4,872.49 BTC, varav endast 2.44 BTC auktionerades, vilket ger den återstående summan till 4,870.05 BTC. Ryan Farace, dömd för sin inblandning i en olaglig droghandelsoperation, såg 2,933.65 BTC beslagtagna, varav 58.74 BTC auktionerades, vilket lämnade myndigheterna med 2,874.90 BTC.
Myndigheterna tog också kontroll över 3,092.80 BTC från Potapenko och Turogin, två personer som var inblandade i bedräglig verksamhet, och auktionerade 1,361.30 BTC medan de behöll 1,731.50 BTC. I FTX-Alameda-fallet konfiskerade tjänstemän 682.33 BTC, varav inga har sålts. På liknande sätt förblir 97.34 BTC beslagtagen från en enhet vid namn Sae-Heng till stor del intakt, bortsett från en minimal försäljning av 0.00009 BTC.
Ytterligare beslag inkluderar 23.66 BTC från Shakeeb Ahmed, varav 7.50 BTC auktionerades och 16.16 BTC fortfarande behölls. Ross Ulbricht, grundaren av Silk Road, förlorade 144,343.55 BTC, nästan allt—144,342.31 BTC—har likviderats, vilket lämnar endast 1.23 BTC. Samtidigt förblir 0.33 BTC kopplat till Miguel Villanueva osålda, och DarkSide-ransomwaregruppens 69.61 BTC-beslag resulterade i auktionen av 69.60 BTC, vilket lämnade endast 0.00099 BTC.
Myndigheterna beslag tog också 1,896.44 BTC från Alexandre Cazes, en figur associerad med Alphabay darknet-marknaden, med nästan hela summan såld, vilket lämnade endast 0.00003 BTC. Olika andra beslag bidrog med ytterligare 1,967.43 BTC, varav endast 0.000006 BTC återstår. Speciellt förlorade Banmeet Singh 3,940.28 BTC, Gery Shanlon 203.95 BTC, Edward Cantor 24.00 BTC, James Zhong—kopplad till ett Silk Road-hack—1,501.23 BTC, och Gary Harmon 161.61 BTC, som alla har blivit helt auktionerade.
Slutligen, Gaurang S. Sharma fick 0.50 BTC beslagtagna, med hela beloppet auktionerat, vilket markerar avslutningen av en omfattande serie av bitcoin-konfiskationer utförda av U.S. rättsväsendet. Sanis webbsida indikerar att per press tid 9 a.m. ET den 7 mars 2025, den amerikanska regeringen fortfarande har förvaring av 199,172.91088933 BTC, med ett uppskattat värde av $17.87 miljarder.
