USA:s finansdepartement försöker att beslagta 127 271 BTC från kinesisk medborgare bakom globalt bedrägerinätverk

USA söker bitcoin-beslag på 12 miljarder dollar kopplat till Pig Butchering-bedrägerikung Chen Zhi

Enligt meddelandet har Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), i samordning med Storbritanniens Foreign, Commonwealth, and Development Office, utsett Prince Group som en internationell kriminell organisation och avskurit relaterade enheter från det amerikanska finansiella systemet. Enligt myndigheterna har Prince Group varit ansvarig för bedrägerier på industriell skala och människohandelsplaner i Sydostasien.

Enligt finansdepartementet har amerikanska medborgare förlorat mer än 16 miljarder dollar till online-investeringsbedrägerier under de senaste åren, varav cirka 10 miljarder dollar stulits bara under 2024. Mycket av denna aktivitet, sade departementet, kan spåras till sydostasiatiska operationer som Prince Group, som påstås driva bedrägliga investeringsplattformar som riktade sig mot offer genom långsiktiga relationsbedrägerier innan man försvann med deras pengar.

FinCEN:s senaste åtgärd har också slutfört en regel under Section 311 i USA Patriot Act för att blockera Huione Group – ett finanskonglomerat baserat i Kambodja – från det amerikanska finansiella systemet. Myndigheten säger att Huione tvättade mer än 4 miljarder dollar i olagliga intäkter mellan 2021 och 2025, inklusive kryptovalutor från nordkoreanska hack och online-bedrägerier.

Finansdepartementet identifierade Chen Zhi, 38, som ledaren för Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO). Departementet påstod att Chen och hans nätverk driver ”bedrägerikomplex” i Kambodja som involverar tvångsarbete, tortyr och sexuell exploatering. Dessa komplex lockar påstås arbetare med falska jobberbjudanden innan man tvingar dem att genomföra bedrägerier mot offer världen över.

Utredare kopplade också Chens nätverk till högklassiga fastigheter, bankverksamhet och bitcoin-gruvverksamhet som används för att dölja olagliga intäkter. Wei Qianjiang, en av Chens medarbetare, sägs ha hanterat Warp Data Technology Lao Sole Co., en bitcoinsgruvoperation baserad i Laos som kanaliserade digitala tillgångar till plånböcker kontrollerade av Chen Zhi.

Som en del av den samordnade nedstängningen har finansdepartementet blockerat 146 mål associerade med Prince Group, inklusive offshore-skalbolag och lyxiga resortprojekt i Palau, eftersom USA och Storbritannien fortsätter sina ansträngningar att avveckla organiserade bedrägerinätverk som plundrar västerländska investerare.

FAQ 🧭

• Vad är Prince Group TCO?
  En internationell kriminell organisation baserad i Kambodja under ledning av Chen Zhi, anklagad för globalt online-bedrägeri och människohandel.
• Varför beslagtar USA 127,271 bitcoin?
  Myndigheterna hävdar att bitcoin användes för att tvätta intäkter från ”pig butchering”-investeringsbedrägerier.
• Vilken roll har Huione Group i fallet?
  Gruppen är anklagad för att ha tvättat 4 miljarder dollar i olagliga kryptotransaktioner kopplade till bedrägerier och nordkoreanska cyberstölder.
• Vem koordinerade verkställighetsåtgärden?
  USA:s finansdepartement, FinCEN och Storbritanniens utrikesdepartement sanktionerade gemensamt de inblandade enheterna och individerna.