US kryptobörser en 'blind fläck' i Nordkoreas penningtvättsplan

Amerikanska börser används för att tvätta pengar

Enligt den online kryptobedrägeribekämparen ZachXBT har totalt 16,58 miljoner dollar betalats till nordkoreaner anställda som utvecklare på olika projekt och företag sedan början av året. ZachXBT uppskattar att ersättningen till dessa nordkoreanska informationsteknikarbetare (ITWs) ligger mellan 3 000 och 8 000 dollar, vilket placerar deras antal mellan 345 och 920.

I ett inlägg på X som delar utredningens resultat, sa utredaren att, tvärtemot populära missuppfattningar, dessa arbetare använder amerikanska kryptobörser för att tvätta pengarna.

“En vanlig missuppfattning är att amerikanska börser har strängare KYC/AML-krav än offshore-konkurrenter. DPRK ITWs har ett ökande antal konton kopplade till amerikanska börser som Coinbase eller Robinhood. MEXC är fortsatt ett populärt val för ITWs för att tvätta pengar on-chain,” angav utredaren.

ZachXBT noterade också att även om Binance var deras föredragna plattform för några år sedan, så gör förbättringar i upptäckt och samarbete med privata industrier, som lett till beslag, kryptobörsen mindre attraktiv.

De senaste fynden verkar styrka tidigare rapporter som antydde att nordkoreanska agenter, som utgav sig för att vara frilansande utvecklare på jakt efter jobb, hade säkrat anställning hos krypto- och Web3-företag. En rapport som släpptes i maj av DTEX påstod att agenterna kanaliserade kryptovaluta tillbaka till Nordkorea för att finansiera dess militära ambitioner.

Några andra rapporter hävdade likaså att de nordkoreanska agenterna primärt riktade sig mot krypto- och Web3-företag. Emellertid sade ZachXBT att hans utredning, genomförd under de senaste sex månaderna, visade att även traditionella teknikföretag hade nordkoreanska ITWs anställda. Han förklarade också varför konsekvenserna är ännu mer allvarliga för icke-kryptoföretag.

“Nackdelen med fiat är att du inte kan spåra pengar tillbaka till företaget för att varna dem, medan när ITWs får betalt med krypto gör det all aktivitet på kedjan spårbar. Uppgången av neobanker och fintech med integrationer av stablecoins har gjort det möjligt för DPRK ITWs att enkelt omvandla fiat till krypto,” avslutade ZachXBT.

Samtidigt hävdade utredaren att nordkoreanska agenter säkrade anställning främst för att de var “billiga.”