US dömer indisk medborgare till fängelse för kryptovaluta-tvätt på 20 miljoner dollar

Kryptovalutatvättscheme leder till fängelsestraff

USA:s justitiedepartement (DOJ) meddelade den 17 januari att Anurag Pramod Murarka, en 30-årig indisk medborgare, har dömts till 121 månaders fängelse för sin delaktighet i en konspiration om penningtvätt med kryptovaluta. USA:s distriktsdomare Gregory Van Tatenhove utfärdade domen efter Murarkas verksamhet, som underlättade penningtvätt av över 20 miljoner dollar i kryptovalutaintäkter kopplade till kriminell verksamhet. Murarka, som använde alias som “elonmuskwhm” och “la2nyc,” fungerade som en internationell virtuell valutahandlare på darknet-plattformar, och använde krypterad kommunikation för att samordna olagliga transaktioner.

DOJ avslöjade att Murarkas verksamhet fokuserade på kryptovalutatransaktioner för att dölja ursprunget av medel som erhållits genom brott som hacking och narkotikahandel. Efter att ha fastställt växelkurser med sina klienter, instruerade Murarka dem att skicka kryptocurrency till specifika plånboksadresser. DOJ förklarade:

När växelkursen hade fastställts instruerade Murarka, som befann sig i Indien, sina kunder att skicka kryptovaluta till vissa kryptovalutaadresser. Murarka arbetade sedan genom en komplex, föravtalad hawala-verksamhet som utgick från Indien för att arrangera kontanter att levereras till sina anställda i USA.

“Murarkas nätverk av anställda över hela USA och utomlands skulle samla in kontanter från Murarkas hawala-anslutningar och sedan paketera kontanterna på olika sätt, inklusive mellan sidorna i böcker och förslutna i flera kuvert, innan de skickade kontanterna till kunden,” fortsatte Justitiedepartementet. Denna process gjorde det möjligt för honom att utnyttja kryptovalutans anonymitet samtidigt som han hanterade sitt hawala-nätverk för kontantutdelning.

Efter hans arrestering tog FBI kontroll över Murarkas kryptovalutatvättsoperation för att ytterligare avveckla nätverket. Under täckoperationen återvanns miljoner i kryptovalutaintäkter, förhindrades övertaganden av finansiella konton och ledde till beslag av förfalskade droger och utrustning. “Den åtalade gav sitt stöd till otaliga andra brottslingar när de försökte dölja sina stulna pengar och illegala narkotikaintäkter,” sade USA:s advokat Carlton S. Shier, IV. DOJ framhöll att Murarka måste avtjäna minst 85% av sitt straff och kommer att vara under övervakning på prövotid i tre år efter frigivning.