USA söker förverka miljoner i krypto från ett Binance-konto, med anklagelser om bedrägeri och penningtvätt kopplade till ett bedrägligt investeringsschema.
US Beslagtar Miljontals i Kryptovaluta Kopplat till Binance—Federala Myndigheter Avslöjar Globalt Bedrägerinätverk
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
USA:s regering går vidare med att förverka krypto beslagtaget från Binance-konto
Den amerikanska regeringen har inlett en civil förverkandeåtgärd mot kryptovalutainnehav som beslagtogs från ett Binance-konto, med anklagelser om deras inblandning i bedrägeri och penningtvätt. Fallet, som registrerades i USA:s distriktsdomstol för distriktet Massachusetts den 19 februari, involverar digitala tillgångar som konfiskerades i oktober förra året. Klagomålet listar flera kryptovalutor, kollektivt benämnda som Egendomsförsvar:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, och 319008151.01 PEPE beslagtagna från ett Binance-konto associerat med Användar-ID XXXXX3280, omkring den 25 oktober 2024.
Enligt ett intyg av specialagent Katrina P. Caulfield från USA:s Secret Service, spårades kryptovalutafonderna tillbaka till bedrägliga aktiviteter involverande en bluff utklädd till en investeringsplattform vid namn Trade Propel.
Klagomålet beskriver hur offer lockades genom en Facebook-grupp kallad “Financial Independence Forum”, där de övertygades att investera i vad som verkade vara en lukrativ kryptovalutahandel. Ett av offren, identifierat som Offer-1, överförde 1.33 BTC under vägledning av en individ som använde namnet “Tom Sheldon Haley.” Vidare utredning avslöjade att Trade Propel-webbplatsen var bedräglig, falskeligen associerad med legitima finansiella institutioner, och var flaggad i flera bedrägerirapporter.
Regeringen hävdar att de beslagtagna tillgångarna är vinster från bedrägeri och var involverade i penningtvättscheman. Fonderna flyttades genom olika mellanliggande plånböcker innan de deponerades på Binance-kontot registrerat till Avwerosuo Omokri, kopplat till ett nigerianskt pass.
Förverkandeansökan söker ett domstolsbeslut för att officiellt beslagta tillgångarna och fördela dem enligt federal lag, med hänvisning till behovet av att krossa bedrägliga scheman som utnyttjar kryptoplattformar. Domstolsdokumentet uttalar:
Denna domstol har funnit sannolika skäl för förverkandet av Egendomsförsvaret.
