En rysk grundare av kryptovalutabörsen Gotbit har utlämnats till USA för att stå inför anklagelser om bedrägeri och konspiration för marknadsmanipulation.
US åtal mot Gotbit-grundaren Aleksei Andriunin för bedrägeri och marknadsmanipulation
Denna artikel publicerades för mer än ett år sedan. Viss information kanske inte längre är aktuell.
SKRIVEN AV
DELA
Kod för tvätt av kryptovalutatransaktioner
Aleksei Andriunin, 26, grundare av kryptovalutabörsen Gotbit, har utlämnats till USA för att stå inför anklagelser om manipulation av kryptovalutamarknader på uppdrag av klienter. Ett uttalande från U.S. Attorney’s Office för distriktet Massachusetts angav att Andriunin, som arresterades i Portugal den 8 oktober 2023, gjorde sin första domstolsframträdande den 25 februari.
En federal storjury i Boston åtalade därefter Andriunin, en rysk medborgare, under anklagelser inklusive bedrägeri och konspiration för att begå marknadsmanipulation och bedrägeri. Juryn åtalade också Gotbit och två direktörer, Fedor Kedrov och Qawi Jalili.
I uttalandet anklagar amerikanska tjänstemän Gotbits grundare för att ha tillhandahållit marknadsmanipulationstjänster för flera kryptovalutabolag, inklusive de baserade i USA. Det tillade att Gotbits grundare medgav att ha utvecklat en kod för att “tvätta handel” kryptovalutor för att artificiellt öka handelsvolymerna för kryptovalutor “listade” på Coinmarketcap.
Tillsammans med Gotbits anställda sägs Andriunin ha marknadsfört och därefter tjänat miljoner dollar för de utförda tjänsterna.
“Andriunin och Gotbits anställda, inklusive Jalili (Gotbits försäljningschef) och Kedrov (Gotbits chef för marknadsskapande), marknadsförde enligt uppgift dessa tvätt-handeltaktiker till potentiella kunder och förklarade hur Gotbit använde flera konton för att undvika upptäckt av tvätt-handeln på den offentliga blockkedjan. Gotbit utförde enligt uppgift tvätt-handlar värda miljoner dollar på uppdrag av kunder och erhöll tiotals miljoner dollar i intäkter i samband med dessa bedrägliga tjänster. Det påstås att Andriunin överförde miljontals dollar av Gotbits intäkter till sitt personliga Binance-konto,” enligt US Attorney’s uttalande.
På anklagelsen om bedrägeri står Andriunin inför ett maxstraff på 20 år i fängelse och en böter på upp till $250,000 ‘eller dubbelt så mycket som den totala vinsten eller förlusten från brottet, återbetalning och förverkande.’ För konspirationen att begå marknadsmanipulation och bedrägeri står Gotbits grundare inför fem år i fängelse och upp till tre års övervakad frigivning.
