Två vändningar i kryptomål i New York: SEC drar sig ur målet mot Bitclout och Deso, domare avvisar EminiFX:s RICO-anspråk

SEC avskriver civilrättsligt bedrägerimål mot Bitclout-Deso-grundaren

I första akten drog den amerikanska finansinspektionen (SEC) tillbaka sin civilrättsliga bedrägeristämning mot Desos grundare Nader Al-Naji och lämnade in en gemensam begäran om avvisning med rättslig verkan vid den amerikanska distriktsdomstolen för södra distriktet i New York den 12 mars.

Översättning för icke-jurister: målet är avslutat, avslutat och juridiskt begravt så djupt att SEC inte kan väcka samma anspråk igen.

I stämningsansökan, som ursprungligen lämnades in i juli 2024, anklagades Al-Naji för att ha drivit vad tillsynsmyndigheterna beskrev som ett kryptotillgångssystem värt flera miljoner dollar kopplat till Bitclout, det sociala medie-blockkedjeprojektet som senare bytte namn till Deso. SEC hävdade att han samlat in mer än 257 miljoner dollar genom försäljning av BTCLT-token samtidigt som han sa till investerarna att medlen skulle stödja utvecklingen snarare än hans personliga livsstil.

Tillsynsmyndigheterna hävdade att mer än 7 miljoner dollar gick till saker som hyra av en villa i Beverly Hills och överföringar till släktingar. Al-Naji har länge avvisat dessa anklagelser och hävdat att projektet drevs på ett legitimt sätt och att blockkedjenätverket förblir decentraliserat.

I SEC:s senaste inlaga uppgavs att myndigheten omprövat bevisningen och de specifika omständigheterna i fallet innan man beslutade att dra tillbaka åtalet. Båda parter enades om att stå för sina egna rättegångskostnader, och både Al-Naji och flera associerade svarande – däribland familjemedlemmar och enheter knutna till projektet – avstod från eventuella ersättningskrav mot staten.

För den som följer utvecklingen hemifrån innebär detta den andra stora rättsliga reträtten i samband med fallet. En parallell åtal för telebedrägeri som väckts av federala åklagare avvisades utan förbehåll i februari 2025 av en domare i New York.

Al-Naji, en före detta Google-ingenjör som en gång verkade under pseudonymen ”Diamondhands”, lanserade Deso 2021 efter att ha lagt ner sitt tidigare stablecoin-projekt Basis. Projektet lockade tunga investerare, däribland Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures och Winklevoss Capital.

New York Times (NYT) hävdar att nästan 60 % av de ärvda kryptomålen – ett tiotal – har lagts ner, pausats eller skalats ned sedan USA:s president Trump tillträdde 2024.

Domare avvisar anklagelser om organiserad brottslighet i EminiFX-målet

Samtidigt, bara en bit bort i domstolshallen i ett annat fall kopplat till kryptovalutornas mindre glamorösa sida, levererade en domare ett bestämt juridiskt ”inte så fort” till investerare som försökte utvidga ansvaret i EminiFX-Ponzi-skandalen.

Den 12 mars avvisade den amerikanska distriktsdomaren Ronnie Abrams anklagelserna om organiserad brottslighet i en föreslagen grupptalan som härrör från det ökända EminiFX-handelsupplägget som drevs av Eddy Alexandre, en före detta pastor och diakon inom Sjundedagsadventisterna.

Alexandre avtjänar redan ett nioårigt fängelsestraff efter att ha erkänt sig skyldig 2023 till råvarubedrägeri för att ha drivit verksamheten, som samlade in ungefär 248 miljoner dollar från tiotusentals investerare mellan september 2021 och maj 2022.

Åklagarna hävdade att Alexandre lovade investerarna ett mystiskt robothandelssystem som kunde generera minst 5 % avkastning per vecka – en försäljningsargumentation som misstänkt liknar en spelautomat i Las Vegas med gudomlig inblandning.

I stället hävdar myndigheterna att en stor del av pengarna gick förlorade eller avleddes, inklusive miljoner som hamnade på Alexandres personliga konton och finansierade inköp som en BMW för 155 000 dollar.

Den nyare civilrättsliga stämningen krävde cirka 750 miljoner dollar i skadestånd och försökte dra in kyrkliga enheter och ledare i målet enligt den federala lagen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, med argumentet att deras auktoritära positioner bidrog till att marknadsföra bedrägeriet till församlingsmedlemmarna.

Domare Abrams beslutade att dessa RICO-anspråk inte kunde gå vidare eftersom de baserades på påstått värdepappersbedrägeri – något som kongressen uttryckligen undantog från civila RICO-mål genom lagen om reform av privata värdepappersmål (Private Securities Litigation Reform Act).

Utan RICO-anknytningen saknade domstolen nationell jurisdiktion över de svarande, vilket tvingade fram ett avvisande av målet i dess nuvarande utformning. Kärandena har nu 30 dagar på sig att försöka lägga fram en reviderad stämningsansökan om de kan konstruera en hållbar rättslig teori.

Sammantaget ger de två domarna en ögonblicksbild av kryptotvisterna år 2026: tillsynsärenden som utvecklas, strategier i rättssalen som kolliderar med lagstadgade gränser och domare som ibland påminner alla om att uppseendeväckande anklagelser fortfarande måste klara sig genom finstilta bestämmelser i federal lag.

FAQ 🔎

• Varför lade SEC ner målet mot Bitclout-Deso-grundaren?
  Myndigheten uppgav att den omprövat bevisningen och beslutat att avvisa de civila bedrägerianklagelserna med förbehåll, vilket innebär att målet avslutas permanent.
• Betyder SEC:s avskrivning att Nader Al-Naji har frikänts från brott?
  Avskrivningen avslutar civilrättsprocessen och förhindrar att samma anspråk återupptas, men den utgör inte ett rättsligt avgörande om anklagelserna.
• Vad hände i EminiFX-målet mot kyrkoledarna?
  En federal domare avvisade anklagelserna om organiserad brottslighet eftersom värdepappersbaserade anklagelser inte kan användas för att stödja civilrättsliga RICO-åtgärder.
• Är EminiFX-målet helt avslutat?
  Inte ännu – kärandena har 30 dagar på sig att försöka lämna in en ändrad stämningsansökan om de kan lägga fram en juridiskt giltig teori för anklagelserna.