Turkiet skärper kryptoregleringar, ger CMB tillsyn

FATF:s grålistningsfråga

Turkiet har avslöjat nya kryptovalutaregler som ger Capital Markets Board (CMB) full tillsyn över kryptoplattformar. Reglerna fastställer också skyldigheter som kryptotillgångstjänsteleverantörer (CASP) måste uppfylla innan de påbörjar verksamheten, samt kravet på att försäkra kryptotillgångar som tillhör användare.

Avtäckningen av ett meddelande om digitala tillgångsregler kommer drygt ett år efter att den turkiska finansministern Mehmet Simsek sade att CMB skulle ansvara för tillsynen av krypto-företag. Som rapporterats av Bitcoin.com News vid den tiden, var upprättandet av ett regleringssystem för kryptovalutor ett av de villkor Turkiet var tvunget att uppfylla för att tas bort från Financial Action Task Force (FATF) grå lista.

Före avslöjandet av de nya reglerna sägs Turkiets brist på lagar om krypto ha hindrat landets förmåga att övervaka och reglera flödet av digitala tillgångar. Avsaknaden av sådana lagar gjorde att kriminella och terrorister kunde utnyttja regleringsluckorna för att tvätta pengar och finansiera olagliga aktiviteter med hjälp av kryptovalutor.

Förutom att ha lagts till på FATF:s grå lista, har Turkiet sett sin beskärda del av kryptobedrägerier, som vissa kritiker kopplar till dess brist på lagar som styr kryptoindustrin. Under det nyligen tillkännagivna rättsliga systemet krävs dock grundare som vill starta och verka som CASP att uppfylla specifika kriterier, inklusive finansiell integritet och ren laglig bakgrund. Att inte uppfylla de uppställda kriterierna kan resultera i att CMB vägrar utfärda ett driftstillstånd.

Lagen kräver också att CASP uppfyller uppställda kapitalkrav, där kapitalet måste betalas kontant.

“Etableringskapitalet får inte vara mindre än det belopp som ska bestämmas av styrelsen, förutsatt att det inte är mindre än det minimikapitalbelopp som förutses i enlighet med styrelsens regler om kapitaltillräcklighet för kryptotillgångstjänsteleverantörer, hela kapitalet måste betalas kontant och dess eget kapital får inte vara mindre än detta belopp,” fastställer kommunikén.

Under de nya reglerna är CMB bemyndigad att utdela straff för överträdelser eller misskötsel av operatörer av CASP. Det straff som utdelas kan variera från återkallande av ett driftstillstånd till diskvalifikation av individer från att inneha positioner i ett CASP.