Turkiet föreslår utökade befogenheter för finansiell tillsynsmyndighet att frysa konton, svartlista kryptoplånböcker

Anpassning till globala standarder

Den turkiska regeringen förbereder sig enligt uppgift på att ge sin finansiella brottsmyndighet, Finansiella brottsutredningsstyrelsen (MASAK), nya befogenheter att frysa eller begränsa åtkomst till både bank- och kryptovalutakonton. Dessa omfattande nya åtgärder, avsedda att hjälpa myndigheten i dess kamp mot penningtvätt och finansiell brottslighet, ska enligt en Bloomberg rapport introduceras via en parlamentarisk lag.

De föreslagna befogenheterna sägs överensstämma med kriterierna från Financial Action Task Force (FATF), som tog bort Turkiet från sin ‘grålista’ i juni 2024. FATF noterade vid den tiden att Turkiet hade förbättrat sina mekanismer för att hantera penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att ge MASAK befogenheter att hantera illegala finansiella flöden i både traditionell och digital finans, befäster de turkiska myndigheterna ytterligare landets beslutsamhet att hålla sig borta från grålistan.

Detta följer tidigare regulatoriska åtgärder i år, när Turkiet avslöjade regleringar som gav Kapitalmarknadsmyndigheten (CMB) fullständig insyn över kryptovalutaplattformar, med angivna obligatoriska skyldigheter för kryptotjänstleverantörer.

Bloomberg-rapporten indikerade också att de nya regleringarna kommer att auktorisera MASAK att svartlista kryptovalutaadresser kopplade till brott och införa transaktionsgränser. Anonyma källor som citeras i rapporten säger att lagförslaget främst syftar till att hantera så kallade “hyrda konton.” Myndigheterna tror att brottslingar betalar eller hyr konton från deras rättmätiga ägare för att begå bedrägerier eller illegal vadslagning.

De föreslagna åtgärderna är planerade att inkluderas i det 11:e rättspaketet, som förväntas formellt lämnas in till parlamentet i början av det nya lagstiftande året. Dock har det turkiska finansministeriet ännu inte kommenterat frågan. Regleringen är fortfarande föremål för revision – antingen före sitt inlämnande eller under parlamentarisk överläggning – och det finns ingen garanti för att den kommer att antas i sin nuvarande form.