Tolv personer med kopplingar till Onecoin har dömts i Argentina

Onecoins argentinska gren dömdes till över 71 års fängelse

Medan Onecoin, ett av de största Ponzi-bedrägerierna i kryptovalutans historia, exploderade 2019, pågår fortfarande rättsliga åtgärder riktade mot personer med kopplingar till verksamheten.

Onecoins argentinska gren, bestående av 12 personer, dömdes till upp till 9 års fängelse efter att gruppen erkänt sin inblandning i bedrägeriet. Fredagen den 13:e avkunnade den 10:e brottmålsdomstolen i Córdoba följande domar:

• Edgar Moreno (55), 6 år och 11 månader.
• Ricardo Beretta (55), 7 år.
• Alejandro Taylor (54), 9 år.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 år och 11 månader.
• Mariana Noel López (44), 3 år och 10 månader.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 år.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 och ett halvt år.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 års villkorlig dom.
• Nancy Díaz (66), 3 år villkorligt.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 år och 11 månader.
• Daniel Cornaglia (45), 6 och ett halvt år.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 år.

Domstolen dömde dem också att betala 82 000 dollar i skadestånd till målsägarna. Taylor, som inte bidrog till att uppfylla domstolens skadeståndssumma, fick den överlägset längsta straffet, efter att ha erkänt att han hade miljoner och vid ett tillfälle ägde över 12 lyxbilar.

De flesta av de dömda greps 2020, efter att landet mottagit en anmälan från ett offer som 2018 gav cirka 70 000 dollar till gruppen. Det pågår fortfarande ett annat Onecoin-mål i domstolarna som rör ett nätverk av bankanställda som tvättade pengar som erhållits från bedrägeriet och förde ut dem ur landet.

Ruja Ignatova, grundaren av Onecoin-bedrägeriet, som tog emot över 4,5 miljarder dollar i investeringar, är fortfarande på fri fot. Ignatova är listad som en av FBI:s tio mest eftersökta flyktingar, men det finns motstridiga rapporter om hennes möjliga vistelseort.

Medan FBI inledningsvis uppgav att hon kunde ha rest till Förenade Arabemiraten, Bulgarien, Tyskland, Ryssland, Grekland och/eller Östeuropa med ett tyskt pass, tyder andra rapporter på att hon redan kan ha avlidit 2018.

En bulgarisk webbplats vid namn Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) hävdar att Ignatova styckades och kastades i Joniska havet på order av en knarkkung.

Vanliga frågor

• Vad hände med Onecoin-operatörerna i Argentina? En domstol i Córdoba dömde 12 personer från den lokala filialen till upp till nio års fängelse för deras roll i Ponzi-bedrägeriet.

• Vilka ekonomiska påföljder utdömde den argentinska domstolen? Förutom fängelsestraff dömdes de fällande operatörerna att betala 82 000 dollar i kollektiv ersättning till de bedrägda kärandena.

• Varför fick Alejandro Taylor det hårdaste lokala straffet? Taylor fick nio år eftersom han vägrade att bidra till den av domstolen beordrade ersättningsfonden trots sin erkända förmögenhet.

• Sitter den globala grundaren av Onecoin-bedrägeriet i häkte? Grundaren Ruja Ignatova är fortfarande efterlyst av FBI, även om obekräftade rapporter tyder på att hon kan ha mördats 2018.