Thailand intensifierar kampen mot mulkonton inom digitala tillgångar

Bekämpning av mulåsnor i kryptobranschen

Den thailändska regeringen har godkänt betydande ändringar i lagen om digitala tillgångar och cyberbrottslagen, i syfte att stärka landets försvar mot cyberbrott och användningen av “mulåsnor” inom det digitala tillgångsområdet. Åtgärden kommer när Thailand intensifierar sina ansträngningar för att skydda allmänhetens finansiella transaktioner och bekämpa onlinebedrägerier. Båda lagarna kommer att träda i kraft när de publiceras i regeringens officiella tidning.

Enligt ett uttalande syftar ändringarna till att stärka samarbetet mellan finansiella institutioner, digitala tillgångsföretag och tillsynsmyndigheter. Ett nyckelfokus är nedslaget mot mulåsnor för digitala tillgångar, som används för att underlätta olaglig verksamhet.

Pornanong Budsaratragoon, Generalsekreterare för Securities and Exchange Commission (SEC), betonade det kollektiva arbetet mellan hans organisation, Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) och digitala tillgångsföretag i utvecklingen av branschstandarder för att bekämpa dessa konton. Detta initiativ sägs spegla banksektorns åtgärder mot traditionella mulkonton i banker.

Enligt uttalandet kommer den ändrade ramverket att möjliggöra snabbare informationsutbyte mellan relevanta myndigheter och förbättra förmågan att screena och stoppa misstänkta transaktioner. Det inför också en svartlista över individer och digitala tillgångsplånboksadresser kopplade till cyberbrott. Detta hindrar dem effektivt från att genomföra transaktioner med registrerade digitala tillgångsföretag.

En betydande aspekt av ändringarna är det delade ansvaret som åläggs affärsbanker, telekomleverantörer, sociala medieplattformar och digitala tillgångsföretag för skador orsakade av cyberbrott om de inte uppfyller regleringsstandarderna. Dessutom riskerar individer som öppnar eller låter sina digitala tillgångskonton användas för cyberbrott upp till tre års fängelse och böter på upp till 8 857 USD (300 000 baht).

Under det nya regimet har Ministeriet för digital ekonomi och samhälle nu befogenhet att snabbt blockera webbplatser och applikationer från utländska plattformar som erbjuder eller annonserar tjänster till thailändska investerare. Denna åtgärd syftar till att förhindra att dessa plattformar används för penningtvätt och annan olaglig verksamhet.

SEC har klargjort definitionen av lockande verksamheter inom Thailand, vilket inkluderar att erbjuda betalningsalternativ i thailändsk baht, acceptera betalningar via thailändska bankkonton, och använda det thailändska språket på plattformar. Denna klargörelse förväntas förbättra SEC:s möjligheter att genomdriva åtgärder mot utländska börser.

“SEC kommer att samarbeta med Ministeriet för digital ekonomi och samhälle och relevanta myndigheter, inklusive TDO och digitala tillgångsföretag, för att implementera de ovannämnda lagarna för att öka effektiviteten i att förhindra användningen av digitala tillgångar som ett sätt för penningtvätt och för att minska allmänhetens skador från onlinebrott,” uttalade Budsaratragoon.