Sydkoreas FSC utvidgar reseregel, skärper tillsynen över kryptotransaktioner

Utökning av ‘Reseregeln’ och Stärkt Granskning

Den sydkoreanska regeringen förbereder en stor insats mot olagliga aktiviteter inom marknaden för virtuella tillgångar. Financial Services Commission (FSC) ordförande Lee Eok-won tillkännagav omfattande regleringsplaner, inklusive utvidgningen av reseregeln och en kritisk ny åtgärd för att förbjuda individer med allvarliga brottsregister från att bli stora aktieägare i virtuella tillgångsföretag.

Läs mer: Lag för att tvinga sydkoreanska lagstiftare att deklarera kryptotillgångar

Lee Eok-won avslöjade reformerna under Finansutredningsenhetens (FIU) 19:e penningtvättsexistence, och sade, “Vi kommer strikt att bekämpa penningtvättsaktiviteter som utnyttjar virtuella tillgångstransaktioner.”

För närvarande måste sydkoreanska börser för virtuella tillgångar samla in uppgifter om avsändare och mottagare för kryptovalutatransaktioner som överstiger cirka 730 USD (1 miljon won) under reseregeln. Den nya planen är att utvidga denna reglering för att täcka transaktioner under denna tröskel. Detta syftar till att förhindra kriminella från att kringgå nuvarande regler genom att dela upp större summor i flera små transaktioner.

FSC-chefen betonade också striktare efterlevnad mot internationella transaktioner och uttalade, “Vi kommer att förhindra virtuella tillgångstransaktioner med utländska börser som utgör en hög risk för penningtvätt.”

Nytt ‘Preemptive Account Freeze’ System

Enligt en lokal rapport kommer individer med kriminalregister för brott som narkotikaanvändning eller skatteflykt att förhindras från att bli stora aktieägare. Systemet kommer också att kompletteras för att kräva verifiering av ekonomisk status och sociala kreditkrav under granskningsprocessen för registrering av virtuella tillgångsföretag. Dessa åtgärder är utformade för att säkerställa att ledningen och ägandet av virtuella tillgångsbörser är fria från kriminellt inflytande och ekonomiskt stabila.

För att bekämpa flykt av kriminella medel under utredningar inför FIU ett “preemptive account freeze system.” Denna åtgärd kommer att tillåta myndigheter att omedelbart frysa konton som misstänks hålla medel som används för brott. För att minimera besvär för allmänheten bekräftade ordföranden att målen för brottet kommer att begränsas till allvarliga brott mot allmänheten, såsom narkotikabrott och spel.

FIU planerar att tillkännage de slutliga detaljerna i detta omfattande reformpaket under första halvåret nästa år och lämna in en revidering av lagen om specifik finansiell information (specialfonder lagen) till nationalförsamlingen. För att säkerställa att systemet snabbt etableras planerar regeringen också att stärka FIU-organisationens kapacitet. Slutligen kommer advokater, revisorer och skatterådgivare att tas in för samarbete för att etablera robusta anti-penningtvättssystem inom sina respektive yrken.

FAQ ❓

• Vilka nya kryptoregler inför Sydkorea? FSC kommer att utvidga reseregeln för att omfatta mindre transaktioner under 1 miljon won.
• Vem är förbjuden att äga kryptoföretag? Individer med allvarliga brottsregister, som narkotikaanvändning eller skatteflykt, kan inte vara stora aktieägare.
• Hur kommer myndigheterna stoppa olagliga medel? Ett nytt system för förutgående kontofrysnings kommer att suspendera konton kopplade till allvarliga brott.
• När kommer reformerna att träda i kraft? Slutliga detaljer kommer att tillkännages i början av 2026 med en lagrevidering inlämnad till nationalförsamlingen.