Sydkorea har upplevt en våg av illegala virtuella tillgångsöverföringar, inklusive penningtvätt och manipulation av valutaväxling. Mellan januari och augusti 2025 rapporterade operatörer av virtuella tillgångar 36 684 misstänkta transaktioner.
Sydkorea Rapporterar Ökning av Misstänkta Kryptotransaktioner Mitt i Växande Investerarbas
SKRIVEN AV
DELA
Illegala kryptoöverföringar skjuter i höjden i Sydkorea
Sydkorea ser en kraftig ökning av illegala virtuella tillgångsöverföringar, inklusive fall av penningtvätt och manipulation av valutaväxling. Antalet sådana incidenter ökar i takt med att landets kryptoinvesterarbefolkning har växt till mer än 10 miljoner.
Enligt data från Korea Financial Intelligence Unit (FIU), erhållen av representanten Jin Seong-jun från Demokratiska partiet i Korea, rapporterade operatörer av virtuella tillgångar 36 684 misstänkta transaktionsrapporter (STR:er) mellan januari och augusti 2025. Denna siffra överstiger redan den sammantagna totalsumman av 35 734 STR:er som rapporterades de föregående två åren.
Enligt Lagen om specifik finansiell information är inhemska operatörer av virtuella tillgångar skyldiga att rapportera varje transaktion som misstänks vara penningtvätt till FIU. Detta inkluderar valutaväxlingsscheman där kriminella medel konverteras till virtuella tillgångar på utländska börser — som kringgår traditionella valutaväxlingsbanker — och sedan överförs till inhemska plattformar för utbetalning.
De årliga STR-rapporterna har vuxit exponentiellt, från 199 fall 2021 till 17 977 fall året därpå. Medan STR-rapporterna minskade till 16 076 under 2023, ökade antalet till strax under 20 000 under 2024 innan det sköt i höjden till 36 684 under de första åtta månaderna 2025.
Data från Korea Customs Service rapporterar att det totala värdet av brott relaterade till virtuella tillgångar som vidarebefordrats till åklagare mellan 2021 och augusti 2025 uppgick till cirka 7,1 miljarder dollar. Av detta stod penningtvätt för 6,4 miljarder dollar, vilket motsvarar 90,2 % av totalen. Ett nyligen fall belyser det växande missbruket av stablecoins. I maj grep myndigheterna en valutaväxlare som olagligt överförde omkring 42,4 miljoner dollar mottagna från en rysk importör till tether (USDT).
“Eftersom stablecoins används alltmer för betalningar och bosättningar i den verkliga ekonomin ökar risken för att de utnyttjas för brott som penningtvätt inom valutaväxlingen,” varnade representanten Jin. Han uppmanade myndigheter såsom FIU och Korea Customs Service att implementera robusta motåtgärder, inklusive förbättrad spårning av kriminella medel och blockering av förklädda överföringskanaler.
