Sydkorea bötfäller Coinone med 3,5 miljoner dollar och stoppar tjänster för nya användare i tre månader på grund av överträdelser av penningtvättslagstiftningen

Huvudpunkter:

• Sydkoreas FIU bötfällde Coinone med 5,2 miljarder won och ålade en tre månaders partiell verksamhetsstopp med start den 29 april 2026.
• Coinone underlät att verifiera cirka 70 000 kunders identitet och genomförde 10 113 transaktioner via 16 oregistrerade utländska börser.
• VD Cha Myung-hoon fick en officiell reprimand; Coinone har 10 dagar på sig att svara och kan överklaga via en administrativ rättegång.

Coinone drabbas av böter på 5,2 miljarder won och partiellt verksamhetsstopp

Finanstjänstkommissionens FIU bekräftade sanktionerna den 13 april 2026, efter en inspektion på plats hos Coinone som genomfördes som en del av myndighetens bredare granskning av landets främsta leverantörer av tjänster för virtuella tillgångar. Flera regionala publikationer rapporterade om ärendet.

Coinone, som ofta rankas som Sydkoreas tredje största kryptobörs sett till handelsvolym, ska enligt uppgift ha underlåtit att korrekt verifiera kundernas identitet i cirka 70 000 fall. Inspektörerna fann ungefär 40 000 fall med icke verifierbara eller ofullständiga ID-handlingar och cirka 30 000 fall där användare tilläts handla utan att ha slutfört verifieringen.

Börsen ska ha underlättat cirka 10 113 transaktioner kopplade till 16 oregistrerade utländska plattformar för virtuella tillgångar, vilket är ett direkt brott mot lagen om rapportering och användning av specificerad information om finansiella transaktioner, allmänt känd som lagen om särskild finansiell information.

Ytterligare överträdelser inkluderade bristfällig transaktionsövervakning, underlåtenhet att rapportera vissa utländska börstransaktioner samt underlåtenhet att stoppa begränsade transaktioner efter att tillsynsmyndigheterna begärt detta.

Coinones VD Cha Myung-hoon ska enligt uppgift ha fått en officiell varning som en del av tillsynsåtgärden. Börsen har tio dagar på sig att lämna in ytterligare synpunkter på bötesbeloppet innan det fastställs.

Den partiella avstängningen gäller från den 29 april till den 28 juli 2026. Under den perioden kan nya kunder inte göra insättningar, uttag eller genomföra externa överföringar av virtuella tillgångar för kryptohandel. Befintliga kontoinnehavare behåller full tillgång till handel, insättningar, uttag och transaktioner i koreanska won.

FIU beskrev åtgärden som en ”delvis” avstängning eftersom den inte stänger ner plattformen eller begränsar befintliga användare. Myndigheten underrättade Coinone om de föreslagna sanktionerna den 27 mars 2026. Enligt rapporter sammanträdde en sanktionsgranskningskommitté den 13 april och bekräftade åtgärderna.

Coinone insisterade på att man tar ärendet på allvar och arbetar aktivt för att åtgärda bristerna i regelefterlevnaden. Börsen angav att man kommer att överväga om man ska väcka en administrativ talan efter överläggningar med styrelsen.

Sydkoreas FIU har genomfört tillsynsåtgärder i den ordning som inspektionerna slutfördes på landets större börser. Upbit, som drivs av Dunamu, fick en liknande tre månaders partiell avstängning och böter, och har väckt en administrativ talan. Bithumb drabbades av hårdare straff, inklusive en rapporterad böter på 36,8 miljarder won och en sex månaders partiell avstängning.

Coinones straff står i proportion till omfattningen av de överträdelser som identifierades under inspektionen. FIU har konsekvent framställt dessa åtgärder som nödvändiga för att genomdriva kraven på verifiering av riktiga namn och minska risken för penningtvätt på marknaden för virtuella tillgångar.

För Coinone innebär avstängningen att registrering av nya användare och aktiviteter i externa plånböcker begränsas under tre månader, vilket skapar en kortsiktig intäktsminskning. Börsen uppgav att man planerar att fokusera på att förbättra efterlevnaden under denna period.

Åtgärderna signalerar att Sydkorea fortsätter att sätta press på plattformar för virtuella tillgångar när det gäller AML- och KYC-standarder, och andra börser som fortfarande väntar på slutgiltiga sanktioner kan komma att utsättas för ytterligare press att stärka sina efterlevnadsprogram innan FIU avslutar sin granskningscykel.