Sydkorea ålägger Bithumb böter på 25 miljoner dollar och beordrar ett sex månader långt partiellt verksamhetsstopp på grund av brott mot penningtvättslagstiftningen

Bithumb sanktioneras av sydkoreanska FIU på grund av brister i identitetsverifieringen

Rapporter visar att Sydkoreas finansunderrättelseenhet (FIU), som lyder under finansinspektionen, slutförde sanktionerna mot Bithumb den 16 mars efter en utredning av brister i efterlevnaden av lagen om rapportering och användning av specificerad information om finansiella transaktioner.

Myndigheterna fastställde att börsen begått omfattande överträdelser av reglerna för bekämpning av penningtvätt (AML) och kundkännedom (KYC) kopplade till identitetsverifiering och utländska transaktioner.

Tillsynsmyndigheterna ålade ett bötesbelopp på cirka 36,8 till 37 miljarder won – ungefär 24 till 25 miljoner dollar – efter att ha identifierat mellan 6,59 och 6,65 miljoner fall där kundidentitetsverifieringsförfarandena inte hade genomförts korrekt. FIU hänvisade också till tusentals transaktioner kopplade till 18 utländska leverantörer av virtuella tillgångar som inte var registrerade hos sydkoreanska myndigheter.

Utöver böterna beordrade myndigheterna ett sex månader långt partiellt verksamhetsstopp. Åtgärden begränsar främst nya användares möjlighet att överföra virtuella tillgångar till externa plånböcker eller plattformar, medan befintliga kunder får fortsätta att använda de flesta tjänsterna.

FIU utfärdade också en formell reprimand till Bithumbs verkställande direktör som en del av disciplinära åtgärder. Sydkoreanska medier rapporterade beslutet efter att tillsynsmyndighetens sanktionsutskott fattat sitt slutgiltiga beslut.

Åtgärden följer på ett preliminärt meddelande som skickades till Bithumb i början av mars, där det angavs att tillsynsmyndigheterna övervägde både en betydande böter och driftsrestriktioner. Myndigheterna uppgav att överträdelserna upptäcktes under rutinmässig övervakning av de efterlevnadskrav som ställs på inhemska plattformar för digitala tillgångar.

Bithumb har fått 10 dagar på sig att lämna in sitt officiella svar innan sanktionerna slutgiltigt fastställs och genomförs. Börsen uppgav att man planerar att införa korrigerande åtgärder och stärka sina efterlevnadssystem efter tillsynsmyndighetens beslut.

Vanliga frågor 🔎

• Varför bötfällde Sydkorea Bithumb?
  Tillsynsmyndigheterna upptäckte miljontals brister i identitetsverifieringen och transaktioner som involverade oregistrerade utländska leverantörer av virtuella tillgångar.
• Hur stor är bötesbeloppet för Bithumb?
  Sydkoreas finansunderrättelseenhet ålade en straffavgift på cirka 36,8–37 miljarder won, motsvarande cirka 24–25 miljoner dollar.
• Vad innebär den sex månader långa avstängningen för Bithumbs användare?
  Begränsningen påverkar främst nya användares externa överföringar av virtuella tillgångar, medan befintliga kunder kan fortsätta att använda de flesta tjänsterna.
• Kan Bithumb överklaga sanktionerna?
  Börsen har 10 dagar på sig att lämna in sitt svar eller sina invändningar innan tillsynsmyndighetens beslut blir slutgiltigt.