Sydafrikanska myndigheter arresterar man anklagad för att använda Bitcoin för att finansiera terroristaktiviteter

Misstänkta Transaktioner

Ett sydafrikanskt brottsbekämpande organ har nyligen gripit en 35-årig man som anklagas för att ha använt kryptovaluta för att finansiera terroristaktiviteter. Enligt Hawks, spårade de mannen till ett hus i Johannesburg, där han bröt mot lagen om skydd för konstitutionell demokrati och relaterade aktiviteter.

Philani Nkwalase, talesperson för brottsbekämpningsmyndigheten, avslöjade att Hawks inledde en utredning om mannen efter att ha mottagit information om terrorrelaterade aktiviteter.

“Undersökningen inleddes i maj 2018 när Financial Intelligence Centre (FIC) och Hawks mottog information om misstänkta transaktioner som påstås ha kopplats till terrorfinansiering. Kryptovaluta i form av Bitcoin värda 614 USD (ZAR11,500) köptes påstås genom Luno, leverantör av virtuella tjänsteförmedlare (VASP), via överföring av pengar från den misstänktes bankkonto till Lunos förvaringskonto den 30 november 2017,” sa Nkwalase.

Omedelbart därefter flyttades bitcoinen till en annan plånbok kopplad till en namnlös “oberoende” organisation. Sydafrikansk brottsbekämpning sa att deras preliminära undersökning visar att medlen överfördes för att stödja “deltagare” i ett annat land med vapen, ekonomiskt stöd och andra projekt.

Efter att ha fastställt syftet med medlen gjorde sydafrikansk brottsbekämpning en razzia i den misstänktes hem den 24 oktober, beväpnade med en husrannsakan. Flera material beslagtogs, inklusive skjutvapen som inte var inlåsta på en säker plats som föreskrivs enligt lag.

Under tiden sa Godfrey Lebeya, chef för direktoratet för prioriterad brottsutredning, att hans team samarbetar med både lokala och internationella organ för att “stoppa det olagliga flödet av medel som driver organiserad brottslighet och terrorism.”

Mannen förväntas ställas inför Lichtenburgs Magistratens domstol den 6 januari.